ბიტკოინის პონზი აგენტი გაასამართლა აშშ-ს მოსამართლემ, იპოვეთ აქ რატომ

  • აშშ-ის მოსამართლე ბრძანებს ვიკიპედია პონზი აგენტი გისოსებს მიღმა დააყენებენ.
  • ვინაიდან აგენტს ბრალად ედება უარი სასამართლოს ბრძანებებზე SEC-ისთვის 40 მილიონი აშშ დოლარის გადახდისთვის.

ტეხასის ოლქის მოსამართლემ, მოსამართლე ამოს ლ. მაზანტმა ბრძანა ა ვიკიპედია Ponzi აგენტი დაიჭირეს და დააპატიმრონ, რადგან მან უარი თქვა სასამართლოს მრავალ ბრძანებაზე. აგენტმა ასევე ვერ გადაიხადა დაახლოებით 40 მილიონი აშშ დოლარი შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე და კომისიაზე (SEC). თუმცა, 2015 წელს პონცის აგენტმა გაასაჩივრა დამნაშავე ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში.

საოლქო მოსამართლე ამოს ლ. მაზანტის ბრძანება

ამ კვირის დასაწყისში, ბლუმბერგის ანგარიშის მიხედვით, მოსამართლე ამოს ლ. მაზანტმა განაცხადა, რომ ა bitcoin ponzi აგენტი დაიჭერს და დააპატიმრებენ სამოქალაქო დაცინვის გამო, თუ პონზის აგენტი დაუყოვნებლივ არ მოგცემს ვადაგადაცილებულ დოკუმენტებს და გადახდებს.

Trendon Shavers, 33 წლის, მცხოვრები მაკკინი, ტეხასი, მართებს აშშ SEC-ს 40 მილიონ დოლარზე მეტი. მან დამნაშავედ ცნო ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის ერთ პუნქტში 2015 წლის სექტემბერში. თუმცა, მან არაერთხელ უგულებელყო სასამართლოს ბრძანებები.

რაიონულმა მოსამართლემ მაზანტმა თქვა: „სავერსის მიერ სასამართლოს ბრძანებების უხეში უგულებელყოფა მრავალჯერ მიგვიყვანს მხოლოდ ერთ დასკვნამდე: საპარსი შეასრულებს სასამართლოს ბრძანებებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის პატიმრობაში იქნება“.

Mazzant-ის შეურაცხყოფის ბრძანება ფოკუსირებულია SEC-ის ძალისხმევაზე, აღასრულოს $40.4 მილიონიანი სამოქალაქო გადაწყვეტილება. და ხელისუფლებამ მოითხოვა გარკვეული ფინანსური დოკუმენტები, რათა გაერკვია შავერსის უნარი გადაიხადოს ანაზღაურება.

სასამართლოს ინფორმაციით, დოკუმენტები და ორი გადასახადი უკვე ვერ განხორციელდა. მაშინ როცა მაზანტმა ნათლად აღნიშნა, რომ მოჰყვა მეტი SEC-ის შუამდგომლობა და სასამართლო ბრძანება და შავერსი არ გამოცხადდა სასამართლო სხდომაზე.

თავის მხრივ, შავერსმა დაადასტურა, რომ მას აქამდე არაფერი გადაუხდია და თვეში დაახლოებით 4,000 დოლარს გამოიმუშავებდა. სასამართლომ მას საბუთების გამოტანა და ექვსი 400 დოლარის გადახდა დააკისრა.

ძველი ბიტკოინის თაღლითობა

უნდა აღინიშნოს, რომ SEC-მა დააჩივლა Shavers ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისთვის და განაცხადა, რომ მისმა საინვესტიციო მოთხოვნის კომპანიამ გამოიყენა ინვესტორების სახსრები, bitcoin ციფრული ვალუტა, წინა ინვესტორების დასაბრუნებლად და Shavers-ის პირადი ხარჯების დასაფარად.

მიუხედავად იმისა, რომ მისი კომპანია, ვიკიპედია Savings and Trust, სავარაუდოდ ფუნქციონირებდა 2011 და 2012 წლებში. როგორც იქნა ამოქმედდა 2011 წლის ნოემბერში, როგორც First Pirate Savings & Trust. 

ძველ მტვრიან ჩანაწერებს რომ გადავხედოთ, სადაც შეიძლება აღინიშნოს, რომ 2013 წელს შავერსის საქმემ აჩვენა, რომ bitcoin არის ფულის ფორმა და რომ სადავო ინვესტიციები იყო ფასიანი ქაღალდები. უფრო მეტიც, SEC-მა მიიღო გადაწყვეტილება Shavers-ის წინააღმდეგ 2014 წლის სექტემბერში.

გაგრძელებაში, მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ, როგორც 2015 წლის სექტემბერში, შავერსმა გაასაჩივრა დამნაშავე თაღლითობის ბრალდებით. ასევე, პროკურორებმა თქვა, რომ საწარმო იყო პირველი სახის პონზი სქემა, რომელიც მოიცავს bitcoin ინვესტიციები.

ენდრიუ სმიტის უახლესი პოსტები (ყველა)

წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/28/bitcoin-ponzi-agent-sentence-by-the-us-judge-find-here-why/