SEC ბრალს სდებს 4 ადამიანს 295 მილიონი დოლარის გლობალური კრიპტო პონზი სქემით, რომელმაც 100,000 XNUMX-ზე მეტი ინვესტორი მოტყუება - რეგულაცია Bitcoin News

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) ბრალი წაუყენა ოთხ ადამიანს გლობალური კრიპტოვალუტის Ponzi სქემაში მათი როლისთვის, რომელმაც მოატყუა 100,000 295-ზე მეტი ინვესტორი მთელ მსოფლიოში. სქემით ბიტკოინში XNUMX მილიონ დოლარზე მეტი მოიზიდა.

SEC ამბობს, რომ "Trade Coin Club" არის კრიპტო პონზი სქემა

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) პარასკევს გამოაცხადა ბრალდებები ოთხი ადამიანის წინააღმდეგ კრიპტო Ponzi-ის თაღლითურ სქემაში მათი როლისთვის.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor და Jonathan Tetreault სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ Trade Coin Club-ში, „თაღლითური კრიპტო Ponzi სქემაში, რომელმაც მოიზიდა 82,000-ზე მეტი ბიტკოინი, რომელიც იმ დროისთვის 295 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული 100,000-ზე მეტი ინვესტორისგან მსოფლიოში. “-აღწერა SEC-მა.

Braga-მ შექმნა და აკონტროლებდა Trade Coin Club-ს, განმარტა მარეგულირებელმა და დასძინა, რომ მრავალ დონის მარკეტინგული პროგრამა ინვესტორებს დაჰპირდა მინიმალურ შემოსავალს 0.35% ყოველდღიურად „სავარაუდო კრიპტო აქტივების სავაჭრო ბოტის სავაჭრო საქმიანობიდან“. აღნიშნავს, რომ სქემა 2016 წლიდან 2018 წლამდე მოქმედებდა, SEC-მა დეტალურად განმარტა:

ბრაგამ, სავარაუდოდ, მოიხმარა ინვესტორების სახსრები საკუთარი სარგებლობისთვის და მსოფლიო სავაჭრო მონეტების კლუბის პრომოუტერების ქსელის გადასახდელად, მათ შორის Paradise, Taylor და Tetreault.

SEC-მა განაცხადა, რომ ბრაგამ პირადად მიიღო ინვესტირებული თანხებიდან მინიმუმ 8,396 ბიტკოინი, პარადაისმა მიიღო 238 ბიტკოინი, ტეილორმა მიიღო 735 ბიტკოინი და ტეტრეულმა მიიღო 158 ბიტკოინი.

დევიდ ჰირშმა, SEC-ის აღსრულების განყოფილების კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების უფროსმა, კომენტარი გააკეთა:

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრაგამ გამოიყენა Trade Coin Club, რათა მოეპარა ასობით მილიონი ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში და გამდიდრდეს ციფრულ აქტივებში ინვესტირებაში მათი ინტერესის გამოყენებით.

„ჩვენი ბაზრების სამართლიანი და უსაფრთხო უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გავაგრძელებთ ბლოკჩეინის მოკვლევისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებას, რათა დაგვეხმაროს იმ პირების დევნაში, რომლებიც ახდენენ ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას“, - ხაზგასმით აღნიშნა მან.

SEC-მა განაცხადა, რომ ბრაგამ და პარადაისმა დაარღვიეს თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებები. პარადაისმა დამატებით დაარღვია ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების საბროკერო-დილერის რეგისტრაციის დებულებები. იმავდროულად, ტეილორმა დაარღვია ფასიანი ქაღალდების და ბროკერ-დილერის რეგისტრაციის დებულებები. საჩივარი ითხოვს აღკვეთის ღონისძიების შემსუბუქებას, გაუქმებას და სამოქალაქო ჯარიმებს.

ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა ასევე შეიტანა მეორე საჩივარი, რომელშიც ნათქვამია, რომ Tetreault-მ დაარღვია ფასიანი ქაღალდების და ბროკერ-დილერის რეგისტრაციის დებულებები. ბრალდებების აღიარების ან უარყოფის გარეშე, ის დათანხმდა ბრალდების მოგვარებას.

წარწერები ამ ამბავში
კრიპტო პონზის სქემა, თაღლითური კრიპტო სქემა, უსკო, SEC ბრალდებით, წმ კრიპტო, წამის კრიპტო თაღლითობა, SEC კრიპტო MLM, SEC კრიპტო MLM მარკეტინგული სქემა, SEC სავაჭრო მონეტების კლუბი, სავაჭრო მონეტების კლუბი, ვაჭრობის მონეტების კლუბის ბოტები, სავაჭრო მონეტების კლუბის დამფუძნებელი, სავაჭრო მონეტების კლუბი თაღლითური

რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.




სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.

წყარო: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/