ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) იყიდა ბრალი კრიპტო Ponzi სქემის ხუთი წევრის წინააღმდეგ - Trade Coin Club, რომელმაც მოიტყუა 100,000-ზე მეტი ინვესტორი მსოფლიოში 82,000 BTC, რომელიც იმ დროისთვის 295 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული. მიხედვით 4 ნოემბრის უსკოს პრესრელიზში.
Trade Coin Club არის კრიპტოპირამიდული სქემა, რომელიც წარმოდგენილია როგორც მრავალ დონის მარკეტინგული პროგრამა, რომელიც ფუნქციონირებდა 2016 წლიდან 2018 წლამდე და ჰპირდებოდა მოგებას არარსებული კრიპტო აქტივების სავაჭრო ბოტიდან.
პრესის დროს მოპარული ბიტკოინის ღირებულება დაახლოებით 1.7 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც მას ერთ-ერთ ერთ-ერთ ადგილს იკავებს. დიდი ყველა დროის პონზის სქემები.
ბრალდებულთა შორისაა დუვერ ტორეს ბრაგა, რომელმაც შექმნა და მართავდა Trade Coin Club-ს და მოიპოვა მინიმუმ 55 მილიონი დოლარი ბიტკოინში, სქემის პრომოუტერებთან ერთად, ჯოფ პარადაისი, კელეიონალანი აკანა ტეილორი და ჯონათან ტერო, რომლებმაც მიიღეს 1.4 მილიონი დოლარი, 2.6 მილიონი დოლარი. , და $625,000, შესაბამისად.
Crypto Ponzi სქემა
SEC-ის თანახმად, Trade Coin Club-მა მოატყუა ინვესტორები, რომ ეფიქრათ, რომ ისინი ყოველდღიურად მიიღებენ 0.35 პროცენტიან მინიმალურ მოგებას კრიპტო აქტივების სავაჭრო ბოტებიდან წამში მილიონობით მიკროტრანზაქციის განხორციელებით. ბრაგამ ინვესტორების სახსრები საკუთარი პირადი სარგებლობისთვის და პლატფორმის პრომოუტერებისთვის გადასახდელად ჩაიდო.
კლუბმა გადაიხადა თანხები ინვესტორების დეპოზიტებიდან კრიპტო აქტივებით ვაჭრობის ბოტის საქმიანობიდან მიღებული მოგების ნაცვლად, როგორც ამას დაპირდა The Trade Coin Club.
უსკო კლუბის წევრებს სჯის თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებების, ფასიანი ქაღალდების და ბროკერ-დილერის რეგისტრაციის დებულებების დარღვევისთვის. იმავდროულად, უსკო წევრებისგან ფინანსურ კომპენსაციასაც ითხოვს.
SEC ამტკიცებს, რომ ამჟამად იწყებს გამოძიებას ბლოკჩეინის მიკვლევით და ანალიტიკური ინსტრუმენტებით, რათა მათ, ვინც ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას სჩადის მართლმსაჯულების წინაშე.
სამთავრობო სააგენტომ ასევე გააფრთხილა ინვესტორები და სთხოვა, თავი შეიკავონ აქტივებში ინვესტიციებისაგან წითელი დროშების იდენტიფიცირებით, მათ შორის მაღალი ინვესტიციების დაპირებების, არალიცენზირებული ან არარეგისტრირებული გამყიდველების, საინვესტიციო ანგარიშის მზარდი ღირებულების გამოსახულებებით და ყალბი ჩვენებებით.
წყარო: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/