აშშ SEC-მა გამოავლინა 295 მილიონი დოლარის ბიტკოინ პონზი სქემის თაღლითობა

  • ინვესტორებს Trade Coin Club-ში დაჰპირდნენ „მინიმალურ შემოსავალს 0.35% ყოველდღიურად“.
  • ტეტრეომ დააკმაყოფილა SEC-ის პრეტენზიები მის წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში.

აშშ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (უსკო) გამოაცხადა ბრალდებები ოთხი პირის წინააღმდეგ მათი სავარაუდო როლისთვის „თაღლითური კრიპტო პონცის სქემაში“, რომელმაც ინვესტორებს დაახლოებით 300 მილიონი აშშ დოლარი მოატყუა. უფრო მეტიც, SEC-მა პარასკევს განაცხადა, რომ Trade Coin Club-მა შეაგროვა 82,000 ინ ვიკიპედია 100,000-ზე მეტი ინვესტორისგან მთელ მსოფლიოში. ეს იყო 2016-2018 წლებში, 295 მილიონი დოლარის ღირებულებით.

უფრო მეტიც, ინვესტორებს Trade Coin Club-ში დაჰპირდნენ „მინიმალურ შემოსავალს 0.35% ყოველდღიურად“. მეშვეობით "crypto აქტივებით ვაჭრობის ბოტი“, თუმცა SEC ამტკიცებს, რომ კომპანია სინამდვილეში არის პონზი თაღლითობა. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor და Jonathan Tetreault ყველანი იყვნენ სამთავრობო სააგენტოს სამიზნე "მრავალ დონის მარკეტინგულ პროგრამაში" მათი სავარაუდო მონაწილეობის გამო.

აღსრულების სამმართველოს კრიპტო აქტივებისა და კიბერ დანაყოფის უფროსი დევიდ ჰირში განაცხადა: 

„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრაგამ გამოიყენა Trade Coin Club, რათა მოეპარა ასობით მილიონი ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში და გამდიდრდეს ციფრულ აქტივებში ინვესტირების მათი ინტერესის გამოყენებით.

უფროსმა დაამატა:

„იმისთვის, რომ ჩვენი ბაზრები იყოს სამართლიანი და უსაფრთხო, ჩვენ გავაგრძელებთ ბლოკჩეინის მიკვლევისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებას, რათა დაგვეხმაროს იმ პირთა დევნაში, რომლებიც ახორციელებენ ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას“.

დაირღვა მრავალი წესი

SEC-ის ბრალდებების თანახმად, ბრაგამ პირადად შეაგროვა მინიმუმ 55 მილიონი დოლარი ბიტკოინში, პარადაისმა მიიღო 1.4 მილიონი დოლარი, ტეილორმა მიიღო 2.6 მილიონი დოლარი, ხოლო ტეტრომ მიიღო დაახლოებით 625,000 დოლარი.

გარდა ამისა, ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის რეგულაციები, ისევე როგორც წესები, რომლებიც მოითხოვს ბროკერ-დილერების რეგისტრაციას, სავარაუდოდ დაირღვა და მოპოვებული თანხა უკან მოითხოვა ოთხი ბრალდებულისგან. უფრო მეტიც, Tetreault-მა მოაგვარა SEC-ის პრეტენზიები მის წინააღმდეგ, ნათქვამია განცხადებაში, SEC-ის ბრალდებების დადასტურების ან ეჭვების გარეშე.

Შენთვის რეკომენდირებული:

ბრაზილიის პოლიციამ გამოავლინა 766 მილიონი დოლარის კრიპტოპონზი სქემის თაღლითობა

წყარო: https://thenewscrypto.com/us-sec-reveals-295m-bitcoin-ponzi-scheme-fraud/