Alameda Research-მა ამოიღო 204,000,000 აშშ დოლარი კრიპტოში FTX.US-დან დაშლამდე დღით ადრე: ანალიტიკის ფირმა Arkham

ანალიტიკის ფირმა Arkham Intelligence აქვეყნებს FTX-ის ძმის კომპანია Alameda Research-ის ფინანსურ ტრეკებს, დღით ადრე, სანამ უკვე გაუქმებული კრიპტო ბირჟა მე-11 თავის გაკოტრებას მოითხოვდა.

არკამი ამბობს, რომ სავაჭრო ფირმამ 204 ნოემბრის შემდეგ FTX.US-დან, FTX-ის ამერიკული ფილიალი, 6 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო გამოტანა.

„არხამმა გააანალიზა ნაკადები FTX US-დან კოლაფსამდე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში და აღმოაჩინა, რომ ალამედამ ამოიღო ყველაზე მეტი თანხა, $204 მილიონი. ქვემოთ მოცემულია FTX US-დან Arkham-ის იდენტიფიცირებულ სუბიექტებზე თანხის განაღდების დიაგრამა.

Image
წყარო: Arkham

Arkham-ის მონაცემებით, ალამედამ ამოიღო 38.06 მილიონი დოლარი შეფუთული ბიტკოინში (wBTC), $49.39 მილიონი Ethereum-ში (ETH) და 116.52 მილიონი აშშ დოლარით მიბმული სტაბილური კუინები, რომელშიც შედის Tether (USDT), აშშ დოლარის მონეტა (USDC), Binance USD (BUSD) და TrueUSD (TUSD).

”მაშ, რა მოხდა რეალურად იმ თანხებთან, რომლებიც ალამედამ ამოიღო?

$204 მილიონი FTX US-დან Alameda-ში გაგზავნილი 6 ნოემბრის შემდეგ:

$152.15 მილიონი შეტანილი CEX – Binance/FTX

38.06 მილიონი დოლარი გაიგზავნა BTC Blockchain-ზე

$13.87 მილიონი, რომელიც ინახება სავაჭრო საფულეში 0xa20.”

Arkham ასევე ამბობს, რომ 35.52 მილიონი აშშ დოლარი ETH-ში გადავიდა FTX-ზე და აქედან 13.87 მილიონი დოლარი გადაირიცხა სავაჭრო საფულეზე 0xa20, დიდი საფულე, რომელიც მოქმედებს OTC ვაჭრობაში.

”უცნობია, ETH-ში თითქმის 14 მილიონი გაიგზავნა 0xa20-ზე, როგორც ვაჭრობის ნაწილი, თუ როგორც შიდა ფონდის გადარიცხვა Alameda-ში.”

wBTC-ში არსებული თანხები გადაირიცხა Alameda-ს wBTC სავაჭრო საფულეზე და მოგვიანებით გადავიდა BTC ბლოკჩეინში.

USDT stablecoins-დან $10.04 მილიონი გადავიდა Binance-ში, $32.17 მილიონი გადავიდა USDC-ში და გაიგზავნა FTX-ზე და $47.379 მილიონი გაიგზავნა პირდაპირ FTX-ზე. 10.151 მილიონი აშშ დოლარი USDC-ში, 16.285 მილიონი დოლარი BUSD და 500,000 აშშ დოლარი TUSD გაიგზავნა პირდაპირ FTX-ში, Arkham-ის მიხედვით.

”ანალიზმა აჩვენა, რომ Arkham-მა გამოავლინა 8 განსხვავებული მისამართი, რომლებზეც Alameda-მ სულ 204 მილიონი დოლარი გამოიტანა სხვადასხვა კრიპტოაქტივებში. აქედან, $142.4 მილიონი (სულ 69.8%) გაიგზავნა FTX International-ის საკუთრებაში არსებულ საფულეებში, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ Alameda შესაძლოა მოქმედებდა ორ სუბიექტს შორის ხიდის მიზნით.”

არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში

შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო

მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა

ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი

შეამოწმეთ ახალი ამბების სათაურები

 

უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.

გამორჩეული სურათი: Shutterstock/gg_tsukahara

წყარო: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/