Alameda-მ გაიყვანა თავისი კრიპტო FTX-ის დაშლის შემდეგ

ნოემბრის პირველ ნახევარში, როდესაც მოხდა FTX კრიპტო ბირჟის აფეთქება, Alameda Research-მა თითქმის მთელი თავისი სახსრები გამოიტანა FTX.US პორტალიდან.

ეს რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ქსელის ანალიტიკურ ფირმა Arkham-მა. 

6 ნოემბრის შემდეგ, Alameda-მ FTX US-დან მხოლოდ აშშ დოლარის სტაბილური ტოკენების, Wrapped BTC ან Ether გამოიტანა.

ამოღებული 204 მილიონი დოლარიდან:

$38.06 მილიონი იყო BTC-ში (18.7%)
$49.39 მილიონი იყო ETH-ში (24.2%)
$116.52 მილიონი იყო აშშ დოლარში დენომინირებულ თავლაში (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— არხამი | კრიპტო დაზვერვა (@ArkhamIntel) ნოემბერი 25, 2022

საერთო ჯამში, Alameda Research-მა დაახლოებით 204 მილიონი დოლარი გამოიტანა. 

FTX კრიპტო ბირჟის აფეთქება

FTX-ის აფეთქების ქრონოლოგია კარგად არის აღწერილი კრიპტო ბაზრებზე მისი FTT ტოკენის ფასის ტენდენციით. 

5 ნოემბრამდე ნგრევის ნიშნები არ ყოფილა და ფასი დაახლოებით $25.5 იყო. 

პირველი ნიშნები გამოჩნდა 6 ​​ნოემბერს, როდესაც ფასმა დაიწყო ვარდნა შესაძლო გადახდისუუნარობის შესახებ ჭორების გამო, სანამ 22 ნოემბერს 7 დოლარს მიაღწია. 

Arkham-ის გამჟღავნების თანახმად, Alameda Research-მა ალბათ იცოდა მიმდინარე პრობლემების შესახებ, იმდენად, რომ იმ დროისთვის მას უკვე ამოღებული ჰქონდა FTX.US საფულეზე არსებული მნიშვნელოვანი თანხები. 

და მაინც იმ დღეებში, აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი საჯაროდ უპასუხა Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს, თქვა, რომ ისინი მზად იყვნენ უკან დაებრუნებინათ ყველა FTT ტოკენი 22 დოლარად. 

მეორე დღეს, 8 ნოემბერს, FTX-ს გაუჩნდა პრობლემები თანხის გატანასთან დაკავშირებით, რომელიც შემდეგ შეჩერდა და FTT-ის ფასი მოულოდნელად დაეცა 4 დოლარამდე. მეორე დღეს FTX-მა საჯაროდ აღიარა, რომ მან განუსაზღვრელი ვადით შეაჩერა გატანა და ფასი კვლავ დაეცა $2-მდე. ამჟამად, FTT ჟეტონი დაახლოებით $1.3 ღირს. 

ალამადას კვლევა

არხამის მიერ დაფიქსირებული Alameda-ს გატანა აჩვენებს, რომ დიდი ალბათობით, აფეთქების დაწყებამდე მენეჯმენტის გუნდმა უკვე გააცნობიერა, რომ რაღაც არასწორი იყო, ან ყოველ შემთხვევაში, რისკები მნიშვნელოვანი გახდა. 

Alameda Research არის კომპანია, რომელიც ასევე დააარსა სემ ბანკმენ-ფრიდმა (SBF), ანუ FTX-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, მხოლოდ ორი წლით ადრე. 

მართლაც, 2017 წელს შეიქმნა, როგორც სავაჭრო კომპანია, შემდეგ კი დროთა განმავლობაში დაიწყო ინვესტიციებში ჩართვაც. ასე რომ, ეს იყო კომპანია SBF-ის ხელმძღვანელობით ჯგუფში, რომელიც უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი სპეკულაციისა და ინვესტიციების გზით მოგების გამომუშავებაზე. 

FTX-თან ურთიერთობა ძალიან მჭიდრო იყო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ერთი დამფუძნებელი ჰყავდათ, არამედ, პირველ რიგში, იმიტომ, რომ ორ კომპანიას შორის იყო მჭიდრო საქმიანი თანამშრომლობა, რასაც მოწმობს მათ შორის განხორციელებული მრავალი დიდი ფინანსური ტრანზაქცია. 

აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ Alameda-მ FTX-ის საფულეებში 200 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა და ტოკენი ინახებოდა. 

თუმცა გასაკვირია ის ფაქტი, რომ მან ისინი კოლაფსის დღეებში გაიყვანა. 

უფრო მეტიც, აღსანიშნავია ისიც, რომ ამის ნაცვლად, მომდევნო დღეებში, FTX-ის საფულეები დაიცალა სავარაუდო ჰაკერმა, რომელმაც კიდევ 600 მილიონი დოლარი წაიღო. 

ამოღებული თანხების დანიშნულება

არხამმა ასევე აღმოაჩინა, სად გაიგზავნა ალამედადან ამოღებული 204 მილიონი. 

BTC რეალურად ამოღებული იქნა როგორც WBTC (შეფუთული ბიტკოინი) და გაიგზავნა კომპანიის WBTC სავაჭრო საფულეში. 

ამოღებული ETH-დან, მისი დიდი ნაწილი გაეგზავნა FTX-ს. com, რომელიც ჯგუფის საერთაშორისო ბირჟაა, ხოლო დაახლოებით მეოთხედი გაიგზავნა სავაჭრო საფულეში. 

ამოღებული სტაბილკოინების დიდი უმრავლესობა, საერთო ჯამში დაახლოებით 106 მილიონი, ასევე გაიგზავნა FTX.com-ზე, ალბათ იმ მიზნით, რომ დაეხმარა საერთაშორისო ბირჟას გაუმკლავდეს გატანის მოთხოვნის შესაძლო აფეთქებას. 

აღსანიშნავია, რომ გადახდისუუნარობის პრობლემა კონკრეტულად მათ საერთაშორისო ბირჟაზე იყო და არა აშშ-ს ბაზრის FTX.US. 

ამრიგად, Alameda-მ FTX.com-დან 204 მილიონი გამოიტანა და აქედან ნახევარზე მეტი (142 მილიონი) გაგზავნა FTX.com-ზე. 

აღსანიშნავია, რომ სანაცვლოდ Binance-ს გაეგზავნა 10 მილიონი USDT. იმ დროს Binance ჯერ კიდევ FTX-ის პარტნიორი იყო. 

ხელისუფლების გამოძიება კრიპტო ბირჟის FTX-ის გაკოტრების შესახებ 

ამასობაში ბაჰამის ხელისუფლების მიერ გამოძიება გრძელდება. 

სინამდვილეში, FTX და Alameda Research-ის სათაო ოფისები ბაჰამის კუნძულებზე იყო, ამიტომ ხელისუფლება გაკოტრებას ახორციელებს. 

საქმეს ხელმძღვანელობს გენერალური პროკურორი რაიან პინდერი, რომელმაც ასევე უარყო ბრალი მის ქვეყანას მიკუთვნებულ საქმეში. 

მთავარი სამთავრობო სააგენტო, რომელიც აწარმოებს საქმეს, არის ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია (BSC) და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაკოტრების შემთხვევა, რომელიც მოხდა ბაჰამის კუნძულებზე. 

უფრო მეტიც, პინდერმა ასევე მოიყვანა 2 ნოემბრის ახალი ამბების სტატია, რომელიც იყო პირველი, ვინც სპეკულირებდა FTX-ის შესაძლო გადახდისუუნარობის შესახებ, განსაკუთრებით Alameda-ს მიერ FTT ტოკენების გირაოს გამოყენებით აღებული არაკეთილსინდისიერი სესხების გამო. 

თუმცა, თავად Alameda Research არ განეკუთვნება ბაჰამის კუნძულების იურისდიქციას, რადგან მას არ აქვს რეგისტრირებული ოფისი ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ მას მოუწევს პასუხის გაცემა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, თუ ჩაიდინა არასწორი ქმედება ბაჰამის კუნძულებზე. FTX-ს ასევე ჰქონდა რეგისტრირებული ოფისი ქვეყანაში, ოპერატიული შტაბის გარდა. 

პინდერის თქმით, გამოძიება ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა და ეს არის ძალიან რთული გამოძიება. ამიტომ დასკვნების მიღებამდე შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს. 

ნეგატიური განწყობა

ასეთ სცენარში გასაკვირი არ არის, რომ როგორც ჯეიმს ფარფალა ამხელსკრიპტო ბაზრებზე განწყობა კვლავ უარყოფითია. 

მართლაც, გასული კვირის განმავლობაში, ციფრულ აქტივებში საინვესტიციო პროდუქტებმა 23 მილიონი აშშ დოლარის გადინება დაფიქსირდა, გრძელვადიანი პოზიციებიდან გადინება დომინირებდა. ბლოკჩეინის კომპანიების აქციებმა ასევე განიცადა 13 მილიონი დოლარის გადინება. 

FTX-ის აფეთქებამ მოკლევადიან პერსპექტივაში კრიპტო ბაზრებზე ზრდის ყოველგვარი იმედი გაანადგურა, თუმცა საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გარკვეული ოპტიმიზმი ჯერ კიდევ არსებობს.