ჩინეთმა აღმოაჩინა ძირითადი კრიპტო გათეთრების თაღლითობა, პოლიციამ დააკავა

ჩინეთის მთავრობას არასოდეს დაუჭირა მხარი კრიპტო აქტივობებს ინდუსტრიის გაჩენის შემდეგ. ჩინეთის სახალხო ბანკმა მიიღო შემდგომი ზომები ციფრული ინდუსტრიის წინააღმდეგ და აკრძალა ყველა ადგილობრივი ციფრული აქტივების ოპერაცია.

ჩინეთში კრიპტო აკრძალვის შემდეგ, მთავრობამ არასოდეს შეწყვიტა შეხსენება, რომ ქვეყანაში ციფრული აქტივობა ვერ განვითარდება.

მაგრამ ჩინეთის მაცხოვრებლები კვლავ ძალიან დაინტერესებულნი არიან ციფრული აქტივებით, მთავრობის უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად. კვლევა საწყისი იტყობინება Chainalysis რომ ჩინეთი გლობალური ტოპ ათეულში შედის კრიპტო კრიპტოვალუტების ყველაზე მაღალ მყიდველთა შორის. უფრო მეტიც, ბოლოდროინდელი ანგარიშებიდან, ზოგიერთი კრიპტო ოპერაციები კვლავ ხდება მიწისქვეშა, მთავრობის ცოდნის გარეშე.

ჩინეთის ხელისუფლებამ 42 მილიონი დოლარი გაყინა

A ადგილობრივი ჩინური მედია ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია 93 პირის დაკავების შესახებ, რომლებიც მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ ფულის გათეთრებაში.

მოხსენების თანახმად, სამართალდამცავმა აგენტებმა ქალაქ ჰენგიანში აღმოაჩინეს კრიმინალური ჯგუფი, რომელმაც ციფრული აქტივების გამოყენებით 40 მილიარდი იუანი გაათეთრა. უკანონო ფონდი აშშ დოლარში გადაყვანის შემთხვევაში დაახლოებით 5.6 მილიარდი დოლარია.

პოლიციამ დაარბია ათი ადგილი, დააკავა 93 ეჭვმიტანილი და ამოიღო 100-ზე მეტი ელექტრონული მოწყობილობა. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ გააყინა დაახლოებით 42 მილიონი აშშ დოლარი უკანონო ოპერაციით, სახელწოდებით Hundred-day Action.

მოხსენებაში, Hundred-day Action-ის ბანდები, სავარაუდოდ, იყიდეს კრიპტოვალუტა უკანონო თანხებით და გადააკეთეს ისინი დოლარში მოგებისთვის. ჩინეთის პოლიცია ამტკიცებდა, რომ თანხების წყარო სატელეკომუნიკაციო თაღლითები და აზარტული თამაშებია.

ბოლო თვეების განმავლობაში, ჩინეთის ხელისუფლებამ ნადირობდა და შეწყვიტა მრავალი მსგავსი ოპერაცია და დააკავა მრავალი ადამიანი.

ჩინეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოება იძიებს კრიპტოპირამიდულ სქემებს

2021 წლის ივნისში პოლიციამ დააკავა დაახლოებით 1,100 ადამიანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, იყენებდნენ კრიპტოვალუტას ტელეკომის თაღლითური თანხების გასათეთრებლად. გარდა ამისა, სქემასთან დაკავშირებული 170 კრიმინალური ჯგუფი შეწყდა.

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტრომ განაცხადა, რომ ეს არის გამოძიების მეხუთე რაუნდი, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ ფულის გათეთრებას.

იანპუსა და შანხაის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიურომ გამოიკვლია პირამიდული სქემები, რომლებიც სავარაუდოდ მოქმედებდნენ ციფრული აქტივებით 2022 წლის მარტში. გამოძიების შემდეგ, მათ შეწყვიტეს ონლაინ სქემა რამაც ინვესტორებისგან 16 მილიონი დოლარი მოატყუა.

პოლიციამ განაცხადა, რომ ოპერაცია იყო პირველი ციფრული აქტივების პირამიდის სქემა, რომელიც მან დაარღვია შანხაის ისტორიაში. ხელისუფლებამ საზოგადოებას რეკომენდაცია გაუწია რისკის პრევენციის ცნობიერების ამაღლებისა და პირამიდული სქემების წინააღმდეგ ბრძოლაში.

ასევე, შანხაის საზოგადოებრივი ეკონომიკური გამოძიების დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს ეკონომიკური დანაშაულების გამოვლენას, რომლებიც საფრთხეს უქმნის მოქალაქეების უფლებებსა და ინტერესებს.

თავის მხრივ, ჩინეთის მთავრობამ განაგრძო ციფრული მონეტების ინდუსტრიაზე ტყვიების წვიმა. მთავრობამ დაბლოკა ვეიბოს ანგარიშები ციფრული აქტივების მრავალი გავლენის ქვეშ და აკრძალა ბიტკოინის მაინინგის საქმიანობა ქვეყანაში.

ჩინეთმა აღმოაჩინა ძირითადი კრიპტო გათეთრების თაღლითობა, პოლიციამ დააკავა
კრიპტოვალუტის ბაზარი იზრდება გრაფიკზე | წყარო: Crypto Total Market Cap– ზე TradingView.com– ზე

ამ მთავრობების ქმედებებმა ციფრული აქტივების წინააღმდეგ გამოიწვია ბანკებმა გაყინეს ტრანზაქციებთან დაკავშირებული ბარათები. გარდა ამისა, ჩინეთის მთავრობის მოქმედება 2020 წელს გავრცელებული ინფორმაციით დაზარალდა ქვეყანაში ბიტკოინის მაინერების 74%.

გამორჩეული სურათი Pexels– დან, დიაგრამები TradingView.com– დან

წყარო: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/