ჯონ დალის, მალტის ფინანსთა ყოფილ მინისტრს და ევროკავშირის ყოფილ კომისარს ჯანმრთელობისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში, ღრმა კავშირები აქვს საეჭვო Ponzi სქემასთან, რომელიც მოიცავს კრიპტოოპერაციას, რომელიც ცნობილია როგორც QuickX.
მალტის ფინანსური მომსახურების ორგანომ (MFSA) ცოტა ხნის წინ გააფრთხილა საზოგადოება, რომ "სავარაუდოა, რომ ეს იყოს საეჭვო ხასიათის სქემა ფულის დაკარგვის მაღალი რისკით". მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ არ ახსენა დალი, ის ჩართულია "არც ისე მცირედ", The Shift რეპორტაჟი.
გამოცემის თანახმად, QuickX არის Ponzi სქემა, რომელშიც დალი არის „მრჩეველთა საბჭოს წევრი“ - და მისი კომპანიის მისამართია ისევე, როგორც დალის ბიზნეს მისამართი. Shift-ის კონსერვატიული შეფასებით, ინვესტორების კუთვნილი მილიონობით დოლარი დაიკარგა.
დალის სკანდალი უცხო არ არის - ევროკავშირის ყოფილ კომისარს ბრალი წაუყენეს გავლენის ვაჭრობაში 2012 წელს და დატოვა თანამდებობა ევროკავშირის თაღლითობის საწინააღმდეგო ოფისის გამოძიების შემდეგ. წელს დალი ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნო ქრთამის აღება.
დალი ჩართულია კრიპტო Ponzis-ის კოპირებაში
QuickX 2018 წელს გამოუშვეს ინდოელმა ძმებმა ვაიბჰავ ადლახამ და კშიტიჯ ადლახამ. დალის „მხარდაჭერა“ გამოიყენებოდა სარეკლამო მასალებში, რათა ვარაუდობდნენ, რომ QuickX-ს ექნებოდა „არათანაბარი წვდომა სამთავრობო მარეგულირებელ ორგანოებთან - მინიმუმამდე დაიყვანოს მარეგულირებელი გაურკვევლობა კომპანიისთვის“.
დალი ეხმარებოდა ძმებს მალტაში გარიგებების დადებაში დიდ სახელებთან, როგორიცაა MFSA მმართველთა საბჭოს მაშინდელი წევრი მარიო ბორგი.
დაწვრილებით: კრიპტო ვაჭრობის ponzi სქემა PGI Group დაიხურა დიდ ბრიტანეთში
- QuickX შეხვედრიდან მალევე გახდა მალტური კომპანია, შპს QuickX.
- ექვსი თვის შემდეგ, იგი ამუშავებდა არალიცენზირებულ კრიპტო ბირჟას სახელად CNexchange მალტაში.
- The Shift-ის ცნობით, შპს QuickX-ს დაარსების დღიდან არასოდეს წარუდგენია ფინანსური დოკუმენტები.
დალი პირველად ჩაერთო კრიპტო თაღლითობებში QuickX-მდე პროექტის მეშვეობით, სახელწოდებით Genius Capital Markets Ltd. (GenArb). საეჭვო Ponzi სქემა რეგისტრირებულია ვანუატუში.
მალტის ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა ხელი შეუწყო პროექტს სინგაპურში 2017 წელს, რომელიც ჰპირდებოდა 5%-დან 7%-მდე ანაზღაურებას ყოველ 10 დღეში, თუ ინვესტორი შეძლებდა კიდევ სამი ინვესტორის შემოყვანას.
როგორც ჩანს, GenArb-მა შეწყვიტა კლიენტის სატელეფონო ზარების დაბრუნება 2017 წლის ზაფხულში, მიმოხილვის ვებსაიტებზე საჩივრების მიხედვით. თუმცა, GenArb-ის ვებსაიტის ასლი თითქმის იდენტურია QuickX-ისა და ახალი პროექტების სახელწოდებით Eazme და Riseoo.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/