ახალი ტექნოლოგია აუმჯობესებს გამოძიებას კრიპტოვალუტის უკანონო გამოყენების შესახებ

აშშ-ში სამართალდამცავი ორგანოები სწრაფად ამუშავებდნენ კრიპტოვალუტის საგამოძიებო ინსტრუმენტებს.

ბაზარზე ახალი შეთავაზება მიზნად ისახავს კრიპტო ტრანზაქციების ჯაჭვების კონდენსაციას ადვილად ხილვადი ვადებში – იდეალურია, მაგალითად, ჟიურის წინაშე საჩვენებლად.

18 მაისს, ნიუ-იორკში გამართულ კონფერენციაზე, ჯეიკობ ილუმმა, ბლოკჩეინის სლეუტინგ ფირმის Chainalysis-ის მთავარმა მეცნიერმა, გამოაცხადა ახალი საგამოძიებო ტექნოლოგია სახელწოდებით Storyline.

2014 წელს დაარსებული და ბოლო დაფინანსების რაუნდით, რომელიც ფირმას 8.6 მილიარდ დოლარად აფასებს, Chainalysis არის ამჟამინდელი ბაზრის ლიდერი კრიპტო გამოძიებებში. Chainalysis-ის ფლაგმანი გამოკვლევის ინსტრუმენტი ისტორიულად იყო Reactor, რომელიც ასახავს კრიპტო საფულეებს და მათ ტრანზაქციებს ფართო ქსელებში.

მიუხედავად იმისა, რომ Reactor მიზნად ისახავს გააუმჯობესოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი ბლოკის მკვლევარები, უფრო რთული ტრანზაქციის ისტორიების შემთხვევაში, ამ ქსელების შემოწმება შეიძლება რთული იყოს. მათთვის, ვინც ნაკლებად იცნობს ბლოკჩეინს, მათი გაშიფვრა რთულია. ეს განსაკუთრებით ეხება, როდესაც საქმე ეხება ჭკვიანი კონტრაქტის ურთიერთქმედებებს, რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს უამრავ შუამავალ საფულეს, რომლებიც არ არის ტრანზაქციის ძირითადი ნაწილი.

„დაბინდვის გამოსავალი არის სიმარტივე“, განუცხადა ილუმმა The Block-ს. ილუმი, რომელიც კოლეგამ და გამომძიებელმა ერინ პლანტემ აღწერა, როგორც "ჯეიმს ბონდის Q", ხელმძღვანელობდა Storyline-ის შემუშავებას, რომელიც ბეტა ტესტირებაში იყო კომპანიის შიგნით ბოლო რვა თვის განმავლობაში.

ბლოკმა განიხილა Storyline-ის დემონსტრირება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ილუმი. ის ეყრდნობა იმავე ბლოკჩეინებს - ძირითადად Ethereum ვირტუალურ მანქანასთან თავსებადი ჯაჭვებს - და მონაცემთა წყაროებს, როგორც Reactor, მაგრამ ფილტრავს "რა არის ხმაური და რა არის რეალური", როგორც ამას Illum ამბობდა. Storyline განსაზღვრავს უამრავ შუამავალ საფულეს, რომლებიც არ არიან ტრანზაქციის ძირითადი მხარეები.

Illum-მა წამოაყენა NFT-ებით ვაჭრობის საქმე, რომელიც გაიარა აგრეგატორებში. აგრეგატორებმა საშუალება მისცეს NFT-ებს შეეცვალათ ხელები სტაბილურად მზარდი შეფასებებისთვის, რის შემდეგაც ვაჭრობდნენ ისინი დაბრუნდნენ თავდაპირველ საფულეში, რომელიც კვლავ გაყიდავდა მას. ეს არის პროექტი, რომელზეც ილუმი ​​გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობდა.

მიიღეთ თქვენი კრიპტო ყოველდღიური მოკლე ინფორმაცია

მიწოდება ყოველდღიურად, პირდაპირ თქვენს ინბოქსში.

რეაქტორის გამოსახულება ყოვლისმომცველია, მაგრამ არის ნამდვილი ნაძვის ხე მრავალფეროვანი ტიპის ტრანზაქციისა და სხვადასხვა შუამავლებისგან, რომელიც, გარდა იმისა, რომ გაუმჭვირვალეა, ნათლად არ ასახავს იმას, რომ ეს NFT-ები ბრუნდებიან თავდაპირველ საფულეზე, რომელიც მათ ყიდდა.

წყარო: წყარო: Chainalysis Reactor; საფულის მისამართები ბუნდოვანია

Storyline აკონდენსებს ამ საფულეებს ქრონოლოგიურ ტრანზაქციებად, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ.

წყარო: Chainalysis Storyline

თუმცა ეს იყო მომზადებული პროექტი. უფრო ცოცხალი დემონსტრაციისთვის, ბლოკმა მოითხოვა მისამართი რონინის ჰაკერისგან, რომელიც შეერთებული შტატების ხაზინა შეკრულია ჩრდილოეთ კორეის ლაზარეს ჯგუფს და შემდგომში სანქცირებული დაკავშირებული საფულეების სერია.

ტრანზაქციის ჰეშის შეყვანით, Storyline-მა ამოიღო რამდენიმე საფულე, რომლებიც დაკავშირებულია რონინის ჰაკერთან. მან აღნიშნა, რომ საფულეები იყო სანქცირებული და, მოხერხებულად, მათი სანქციების აღნიშვნის თარიღი ვადებში დაასახელა.

რამდენიმე წუთის დაწკაპუნების შემდეგ, Illum-მა აღმოაჩინა გამავალი ტრანზაქციების სერია Ethereum-ის სხვა საფულეებში, რომლებიც დაწყებული იყო სანქციების შემდგომ, 14 მაისს - საფულეებზე, რომლებიც ჯერ არ მოხვდნენ აშშ-ს სანქციების სიაში. რამდენიმე ასეთი ტრანზაქცია საბოლოოდ მიიყვანა Tornado Cash-მდე.

წყარო: Chainalysis Storyline

ილუმმა აჩვენა შემდგომი გამავალი ტრანზაქციები Tornado Cash-დან, რომელიც მოხდა ამ დეპოზიტების შემდეგ მალევე და შეიცავდა მსგავს თანხებს, მაგრამ აღნიშნა, რომ მათ უფრო მეტი კვლევა სჭირდებოდათ, რათა დადასტურდეს, რომ დაკავშირებული იყო.

ღირებულება განსაკუთრებით ღირებულია გამოძიების წარდგენისთვის იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც არ იციან და სულაც არ სჭირდებათ იცოდნენ ბლოკჩეინის უფრო ფართო დეტალები. სისხლის სამართლის გამოძიებისთვის, ეს შეიძლება მოიცავდეს პროკურორებს და ნაფიც მსაჯულებს.

„მასში არის ნაკადი, რომელიც თვალსაჩინოა და ფაქტია. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც უფრო მეტი უნდა ავუხსნათ ნაფიც მსაჯულებს“, - თქვა სანტა კლარას ოლქის კიბერდანაშაულის პროკურორმა ერინ ვესტმა ბლოკჩეინის კვალიფიკაციის შესახებ პანელის დროს. Storyline-ის შესახებ მან შეაქო „[h]ასეთი ვადების არსებობის მნიშვნელობა ამბის სათქმელად და ჟიურისთვის ჩვენებისთვის“.

© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.

წყარო: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss