სამხრეთ კორეის დამკვირვებელი მიჰყვება კრიპტო ვეშაპებს, რათა უზრუნველყოს AML შესაბამისობა

სამხრეთ კორეის ფინანსური დამკვირვებელი, ფინანსური მომსახურების კომისია (FSC), მონიტორინგს გაუწევს კრიპტო ვეშაპებს, რომელთა აქტივები აღემატება 100 მილიონ ვონს (70,000 აშშ დოლარს), რათა თავიდან აიცილოს ციფრული აქტივების გამოყენებით ფულის გათეთრების მცდელობები.

FSC-მ აღნიშნა, რომ რაც უფრო დიდია ვირტუალური აქტივებისა და სტაბილკოინების პროპორცია, მით უფრო მაღალია ფულის გათეთრების რისკი. ამდენად, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კრიპტო ვეშაპების მონიტორინგს მნიშვნელოვანი ციფრული აქტივებით და სტაბილკოინების მფლობელობაში, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი გაიდლაინებით. იტყობინება ადგილობრივი მედია.

მოხსენებამ ასევე გაამახვილა ყურადღება ფულის გათეთრებაში სტაბილკოინების გამოყენებაზე და აღინიშნა, რომ სტაბილკოინების გამოყენება, განსაკუთრებით ის, რაც ჩვეულებრივ გამოიყენება საზოგადოების მიერ, უფრო ხშირად გამოიყენება როგორც დანაშაულის საშუალება. მოხსენებაში ნათქვამია:

„დამოუკიდებლად ჩამოთვლილი ვირტუალური აქტივის შემთხვევაში, შესაძლებელია ის არ აკმაყოფილებდეს სხვა ვირტუალური აქტივების ოპერატორების ჩამონათვალის კრიტერიუმებს და შეიძლება შეფასდეს, რომ ვირტუალური აქტივების ოპერატორების ფულის გათეთრების რისკი ვირტუალური აქტივების მაღალი პროპორციით. აქტივი მაღალია. ”

კრიპტო ვეშაპების და მათი საქმიანობის მონიტორინგის გარდა, მოხსენება ასევე მხარს უჭერდა მაღალი ღირებულების დეპოზიტებს საცალო კლიენტების შემოწმებას. ის მომხმარებლები, რომლებიც ახორციელებენ მაღალ კრიპტო ტრანზაქციებს, ყოველ კვარტალში უნდა აკონტროლონ მფლობელობაში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება.

„მსხვილი ვირტუალური აქტივების მქონე მომხმარებლები ფულის გათეთრების უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან.

სამხრეთ კორეა ცნობილია კრიპტოპოლიტიკის მკაცრი განხორციელებით, განსაკუთრებით Terra-LUNA-ს კოლაფსის შემდეგ. ფინანსურმა მარეგულირებლებმა გააორმაგეს ძალისხმევა ინვესტორების დაცვისა და კრიპტოვალუტის შემოტანის მიზნით კანონმდებლობა 2024 წლის დასაწყისისთვის.

ამავე თემაზე: კორეელებს ექნებათ წვდომა ბლოკჩეინზე მომუშავე ციფრულ ID-ებზე 2024 წლისთვის

მიმდინარე წლის აგვისტოში კათედრამ FSC-ის თქმით, მარეგულირებელი გეგმავს დააჩქაროს 13 კანონპროექტის განხილვა ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული ქვეყნის ეროვნულ ასამბლეაში მომლოდინე. მიმოხილვის მიზანი იყო ინსტიტუციური დანამატების შექმნა, რომლებიც დაბალანსებულ მიდგომას გამოიყენებენ ბლოკჩეინის განვითარების, ინვესტორების დაცვისა და ბაზრის სტაბილურობის მიმართ.