თურქეთის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სახელმწიფომ დაიწყო გამოძიება კრიპტოვალუტის ბირჟის FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორზე, სემ ბანკმენ-ფრიდზე, თაღლითობის ბრალდებების გამო.
FTX გაკოტრების საგა
თურქეთის ხელისუფლება, როგორც იტყობინება სახელმწიფო საინფორმაციო გამოშვების Anadolu Agency-ს მიერ, გამოძიების ხელშეწყობის მიზნით, ჩამოართვეს სემ ბანკმენ-ფრიდის აქტივები სხვა ფილიალების აქტივებთან ერთად. ინფლაციის შედეგად დაზარალებული ლირის გამო, თურქეთი კრიპტოვალუტის ათვისების ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა.
11 ნოემბერს, FTX-მა, იმ დროისთვის სიდიდით მესამე კრიპტოვალუტის ბირჟამ ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობით, შეიტანა განაცხადი თავი 11 გაკოტრება შეერთებულ შტატებში ლიკვიდობასთან ბრძოლის შედეგად. FTX TRშვილობილი კომპანია, რომელიც მდებარეობს თურქეთში, არის 134 სუბიექტს შორის, რომლებიც ჩამოთვლილია სადავო კრიპტო იმპერიის სემ ბანკმენ-ფრიდში.
თურქეთის ფინანსთა მინისტრი ნურედინ ნებატიმ გამოავლინა 23 ნოემბერს, რომ გამოძიება მართლაც დაიწყო ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭომ (MASAK) და რომ ბანკმენ-ფრიდის აქტივები, ისევე როგორც გარკვეული შვილობილი კომპანიების აქტივები, გაყინული იყო.
MASAK-ის თანახმად, მისი წინასწარი გამოძიება FTX-ზე გამოავლენს „ძლიერ დანაშაულებრივ ეჭვს“ კრიპტო აქტივების ბაზარზე გადაცდომებზე, მათ შორის ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციების გაყალბებაში. შესაბამისად, მინისტრმა მოუწოდა ინვესტორებს, საცალო ვაჭრობას და დაწესებულებებს „მაქსიმალური სიფრთხილით“ მიუდგნენ კრიპტოვალუტის სივრცეს.
FTX თურქეთი უბედურებაშია
გაკოტრების შეტანის შედეგად გამოწვეული არეულობის დროსაც კი, გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ FTX Turkey გუნდი მაინც მუშაობს მომხმარებელთა გაყვანის მოთხოვნების დასამუშავებლად, საბოლოო მიზნის მქონე კლიენტების ყველა თანხის დაბრუნების მიზნით.
აღსანიშნავია, რომ FTX-ის გაკოტრების პეტიციაში ჩამოთვლილი 134 ფირმიდან ბევრი, მათ შორის FTX TR გუნდის ჩათვლით, დაბრმავებული იყო და შეიტყო შეტანის შესახებ საზოგადოებასთან ერთად.
FTX TR გუნდი განსაკუთრებით მძიმედ დაზარალდა, რადგან ბევრმა თანამშრომელმა ფირმაში ჩადო ხელფასი და პრემიები ადგილობრივი ბანკებისადმი ნდობის ნაკლებობის გამო და ლირას ინფლაციის წინააღმდეგ დასაცავად.
გარდა ამისა, დღეს ადრე ტვიტერზე გავრცელდა ჭორები, რომ FTX TR-ის აღმასრულებლები თურქეთის ფინანსურმა ხელისუფლებამ დააკავა. თუმცა იყო მოგვიანებით დაადასტურა რომ თანამდებობის პირები მხოლოდ დევნა და შემოწმება მოხდა, მაგრამ არ დააკავეს.
მოვუწოდებთ გამკაცრდეს რეგულაციას
მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი რჩება ერთ-ერთ უმსხვილეს კრიპტო მიმღებად მსოფლიოში, კრიპტო გადახდები აიკრძალა ქვეყანაში 2021 წლის აპრილში და სერვისის პროვაიდერებს კანონით ეკრძალებათ ციფრული აქტივების შეტანა თავიანთ ბიზნესში. ახლა, ბოლოდროინდელი FTX TR სიტუაციის გამო, მცდელობები ახლა ყველაზე მაღალია, რათა დაწესდეს უფრო მკაცრი რეგულაცია სექტორისთვის.
წყარო: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/