კრიპტო ბირჟა კრაკენი დათანხმდა მოაგვაროს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისთან ფირმის მიერ ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევასთან დაკავშირებით.
კრაკენმა, რომელმაც ნებაყოფლობით გამოავლინა დარღვევები, დათანხმდა გადაიხადოს $362,000 და განახორციელებს დამატებით $100,000 ინვესტირებას შესაბამისობის კონტროლში, OFAC-ის თანახმად.
ანგარიშსწორება აღნიშნავს მეოთხე შემთხვევას, როდესაც OFAC აფორმებს კრიპტო ფირმას, BitGo, Inc., BitPay, Inc.-თან და Bittrex, Inc.-თან დადებული შეთანხმებების შემდეგ. OFAC არის სანქციების ოფისი აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტში.
რამდენიმე წლის განმავლობაში კრაკენი ამუშავებდა 1.7 მილიონი დოლარის ტრანზაქციებს მომხმარებლებისთვის, რომლებიც, როგორც ჩანს, მდებარეობდნენ ირანში. 826 ტრანზაქცია განხორციელდა 2015 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის ივნისამდე პერიოდში. ამერიკულ კომპანიებს ეკრძალებათ ბიზნესის კეთება ირანში.
მიუხედავად იმისა, რომ კრაკენს ჰქონდა ფულის გათეთრებისა და სანქციების დაცვის საწინააღმდეგო პროგრამები, კრიპტო ფირმა არ დანერგა შესაბამისი გეოლოკაციის ინსტრუმენტები, მათ შორის სისტემა ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართების დაბლოკვისთვის, თქვა OFAC-მა. კრაკენმა მომხმარებლებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, მის პლატფორმაზე ციფრული ვალუტის ტრანზაქციების განხორციელების უფლება მისცა.
„ეს შემთხვევა ხაზს უსვამს გეოლოკაციის ინსტრუმენტების გამოყენების მნიშვნელობას, მათ შორის IP-ის დაბლოკვისა და მდებარეობის გადამოწმების სხვა ხელსაწყოების იდენტიფიცირებისთვის და ხელს უშლის სანქცირებულ იურისდიქციებში მდებარე მომხმარებელთა ჩართვას ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებულ აკრძალულ ტრანზაქციებში“, - ნათქვამია OFAC-ის განცხადებაში. "ასეთი კონტროლის გამოყენების შეზღუდვა მხოლოდ ანგარიშის გახსნის დროით - და არა ანგარიშის მთელი პერიოდის განმავლობაში ან შემდგომ ტრანზაქციებთან მიმართებაში - შეიძლება გამოიწვიოს სანქციების რისკი ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის.
მას შემდეგ რაც აღმოაჩინა პრობლემა, კრაკენმა შექმნა ავტომატური სისტემა სანქცირებულ იურისდიქციებთან დაკავშირებული IP მისამართების დასაბლოკად და დაიწყო ბლოკჩეინის ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება სანქციების მონიტორინგისთვის. ფირმამ ასევე დაიქირავა სანქციების ერთგული ხელმძღვანელი, რათა წარმართოს მისი შესაბამისობის ძალისხმევა.
ანგარიშსწორების თანხა "ასახავს OFAC-ის გადაწყვეტილებას, რომ კრაკენის აშკარა დარღვევები იყო არაადეკვატური და ნებაყოფლობით თვითმხილველი", - თქვა სააგენტომ. შეთანხმება მოდის კრაკენის აღმასრულებელი დირექტორის ჯესი პაუელის შემდეგ ორი თვის შემდეგ გადადგა მისი როლიდან.
კრაკენი შესაძლოა არ იყოს ბოლო კრიპტო ფირმა, რომელიც სანქცირებულ ქვეყნებში საქმიანი გარიგებების გამო განიხილება. Binance გავრცელებული ინფორმაციით აშშ-ის სანქციების მიუხედავად 2018 წლის შემდეგ ირანში ფუნქციონირება განაგრძო, თუმცა კომპანია ამტკიცებს, რომ ის „სრულად შეესაბამება“ საერთაშორისო სანქციებს.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss