გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, გამოყენების პირობები, ქუქი-ფაილები და არ გაყიდო ჩემი პირადი ინფორმაცია განახლებულია. ლიდერი სიახლეებისა და ინფორმაციის კრიპტოვალუტის, ციფრული აქტივების და მომავლის შესახებ...
იარლიყი: გამოძიება
გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპის მედია კომპანიას ფედერალური გამოძიება ექვემდებარება რუსეთთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამო
Topline ფედერალური კრიმინალური გამოძიება ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მედია კომპანია Trump Media-ზე გაფართოვდა და მოიცავდა ფულის გათეთრების პოტენციურ დარღვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია 8 მილიონი დოლარის სესხთან...
ხელმოწერის ბანკი დახურვის წინ იყო სისხლის სამართლის გამოძიება
აშშ-ს პროკურორები იკვლევდნენ Signature Bank-ის ურთიერთობას კრიპტო კლიენტებთან, როდესაც მარეგულირებლებმა მოულოდნელად დახურეს დაწესებულება 12 მარტს. მარეგულირებლებმა განაცხადეს, რომ ბანკის გახსნა იქნებოდა ...
ხელმოწერის ბანკი მის დაშლამდე იყო კრიმინალური გამოძიების ქვეშ: ანგარიში
კრიპტო-მეგობრული Signature Bank-ი იყო აშშ-ის ხელისუფლების მიერ კრიმინალური გამოძიების ქვეშ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკის გამო, სანამ მისი მოულოდნელი კოლაფსია შაბათ-კვირას, იტყობინება Bloomberg ოთხშაბათს, ...
SEC და იუსტიციის დეპარტამენტი: Silicon Valley Bank-ის გამოძიება
ხალხი რიგში დგას Silicon Valley Bank-ის სათაო ოფისის გარეთ, რათა თანხები ამოიღონ 13 წლის 2023 მარტს სანტა კლარაში, კალიფორნია. ლიუ გუანგუანი | ჩინეთის ახალი ამბების სერვისი | Getty Images ფასიანი ქაღალდები და...
Silicon Valley Bank ახლა გამოძიების ქვეშაა US SEC & DOJ
გავრცელებული ინფორმაციით, იუსტიციის დეპარტამენტი და შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების კომისია აწარმოებს გამოძიებას სილიკონ ველი ბანკის წარუმატებლობის შესახებ. გამოძიებამ...
ციფრული ევროს საგამოძიებო ფაზა დასრულდება 2023 წლის შემოდგომაზე
რეკლამა ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი შუამავლები, როგორიცაა ბანკები და გადახდის სერვისის პროვაიდერები, ხელს შეუწყობენ ციფრული ევროს განაწილებას. ამის შესახებ ფაბიო პა...
დოუ ჯონსი ცვლის სამუშაოს მონაცემებს როგორც პაუელი საუბრობს; Tesla Dives საჭის გამოძიება
Dow Jones Industrial Average-მა ოთხშაბათს შეცვალა დაბალი სამუშაო ადგილების მოსალოდნელზე ძლიერი მონაცემების შემდეგ, ფედერალური რეზერვის თავმჯდომარის ჯერომ პაუელის მეტი ჩვენების ფონზე. Tesla-ს (TSLA) აქციები 4%-ით დაეცა...
დიდმა ბრიტანეთმა შესაძლოა მალევე დახუროს კრიპტო ბანკომატები, როგორც კი მარეგულირებლები დაიწყებენ გამოძიებას ლონდონში უკანონო აქტივობის დასაძლევად
ბოლო წლებში კრიპტოვალუტა გამოჩნდა, როგორც ინვესტიციების და ფინანსური ტრანზაქციების პოპულარული ფორმა, სადაც ბევრი ადამიანი მიმართავს ციფრულ ვალუტებს, როგორიცაა Bitcoin და Ethereum. თუმცა, თ...
FAT Brands-ის აღმასრულებელი დირექტორი თანამდებობიდან გადადგება
ორშაბათს, 6 მარტს, FAT Brands-მა გამოაცხადა, რომ მისი აღმასრულებელი დირექტორი ენდი ვიდერჰორნი დატოვებს თანამდებობას და გადავა სტრატეგიული მრჩეველის როლზე მიმდინარე წლის მაისში. პოზიციის შეცვლა ცდილობს აღმოფხვრას...
იუსტიციის დეპარტამენტი FTX-ის კოლაფსის დამოუკიდებელ გამოძიებას უბიძგებს
აშშ-ს რწმუნებულმა FTX-ის გაკოტრების საქმეზე უარი თქვა მოსამართლე ჯონ დორსის მიერ ორშაბათს გამოტანილი სასამართლოს ბოლოდროინდელი ბრძანების წინააღმდეგ, შეიტანა საჩივარი მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე, არ დაენიშნა დამოუკიდებელი გამომცდელი...
Do Kwon's Terraform Labs გამოძიების პროცესშია სინგაპურში
სინგაპურის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება Terraform Labs-ზე და მის დამფუძნებელ დო კვონზე, რომელიც კვლავ გაქცეულია თავის ქვეყანაში სამხრეთ კორეაში, იტყობინება Bloomberg News, ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ სახელმწიფოზე დაყრდნობით.
სინგაპური იწყებს გამოძიებას Terraform Labs-ის წინააღმდეგ (მოხსენება)
გავრცელებული ინფორმაციით, სინგაპურის სამართალდამცავმა უწყებებმა დაიწყეს გამოძიება Terraform Labs - სამარცხვინო ბლოკჩეინის პროექტის წინააღმდეგ, რომელიც თანადამფუძნებულია კრიპტო-გაქცეული Do Kwon-ის მიერ. ხელისუფლებამ ასევე შეაფასა, რომ ...
Do Kwon და Terraform გამოძიების ქვეშაა სინგაპურის პოლიცია
სინგაპურის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება Terraform Labs-სა და მის დამფუძნებელ დო კვონზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის ჯერ კიდევ გაქცეულია. გაქცეული დო კვონისთვის უბედურება უფრო ღრმავდება, რადგან სინგაპურის პოლიციამ...
ამერიკელმა კანონმდებლებმა განაახლეს მოწოდება EPA-ს გამოძიების შესახებ კრიპტო მაინინგის ემისიების მონაცემების შესახებ
შეერთებული შტატების სენატორმა ედვარდ მარკიმ და წარმომადგენელმა ჯარედ ჰაფმანმა 3 მარტს განაცხადეს, რომ კონგრესში ხელახლა შემოიღებენ კრიპტო-აქტივების გარემოსდაცვითი გამჭვირვალობის აქტს. ნაბიჯი წინ მოდის...
რობინჰუდის წინაშე დგას SEC გამოძიება კრიპტო ბიზნესის გამო
Robinhood Markets Inc.-მა, ფირმამ, რომელიც დგას პოპულარული სავაჭრო აპლიკაციის უკან, დღეს განაცხადა, რომ ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ დეკემბერში გამოითხოვა. კომპანიამ გამოძიება თავის...
ექსპლოიტის გამოძიების ფონზე MyAlgo აფრთხილებს მომხმარებლებს თანხების გატანაზე
4 საათის წინ | 2 წუთის წაკითხვა Blockchain News MyAlgo-მ გამოაქვეყნა გაფრთხილება ტვიტერზე და თქვა, რომ ჯერ კიდევ არ იცოდა, რამ გამოიწვია საფულეში შეჭრა. სოციალურად ინჟინერიული ფიშინგის მცდელობები ყველაზე სავარაუდო იყო...
დიტონი ამბობს, რომ კონგრესის გამოძიებამ შეიძლება ჩამოაგდოს SEC თავმჯდომარე გარი გენსლერი
ადვოკატის ჯონ დიტონის თქმით, შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიის (SEC) თავმჯდომარე გარი გენსლერი შესაძლოა ცხელ წყალში იმყოფებოდეს იმის გამო, რომ SEC-მა ვერ გამოიძია საეჭვო ჩინელი ი.
დიტონი ამბობს, რომ ამ გამოძიებამ შეიძლება გამოიწვიოს გარი გენსლერის "დასრულება"
დიტონი მხარს უჭერს პრეტენზიებს, რომ SEC იცავს ჩინეთის ინტერესებს ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ხარჯზე. ადვოკატმა ჯონ დიტონმა განაცხადა, რომ კონგრესის გამოძიება გაერთიანებული შტატ...
ASIC ხსნის გამოძიებას Binance-ზე დახურულ ანგარიშებზე
გამოძიება განსაკუთრებით ეყრდნობა „საცალო კლიენტების და საბითუმო კლიენტების კლასიფიკაციას“, სადაც ნათქვამია, რომ ეს იქნება მიზანმიმართული განხილვა. ავსტრალიის ფასიანი ქაღალდებისა და ინვესტიციების კომისია (ASI...
FTC იწყებს გამოძიებას ამ კრიპტო დაკრედიტების ფირმის მარკეტინგში
შემოუერთდით ჩვენს ტელეგრამის არხს, რომ იყოთ განახლებული ახალი ამბების გაშუქების შესახებ 22 თებერვალს გაკოტრების სასამართლოში წარდგენისას, აშშ-ს ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ (FTC) გამოავლინა, რომ იძიებს ბაზარს...
FTC ეწინააღმდეგება Voyager-ის ციფრული რესტრუქტურიზაციის გეგმას მიმდინარე გამოძიების მოტივით
ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ გააპროტესტა კრიპტობროკერის Voyager Digital-ის მესამე მცდელობა გაკოტრების რესტრუქტურიზაციის გეგმაზე და განაცხადა, რომ ეს უკანონოდ აკრძალავს კომპანიას პასუხისმგებლობის დაკისრებას...
FTC ეწინააღმდეგება Binance.US-Voyager-ის გარიგებას; გაკოტრებულ ფირმაზე გამოძიებას ავლენს
უახლესი მოხსენება SEC vs. Paxos: ღრმად ჩახედვა სარჩელის შედეგებსა და მის ეფექტებს სტაბილკოინებზე.
ტრამპმა საქართველოს სისხლის სამართლის გამოძიებას "კენგურუ სასამართლო" უწოდა მას შემდეგ რაც ნაფიც მსაჯულს ინტერვიუ მისცა მომავალი ბრალდებების შესახებ
Topline ყოფილმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა საქართველოს სპეციალური გრანდიოზული ჟიური, რომელიც იძიებს მის სავარაუდო მცდელობებს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გაუქმებასთან დაკავშირებით და ამტკიცებს, რომ ნაფიც მსაჯულთა მტკიცებით, ის კვლავ განახორციელებს...
აშშ-ს გამოძიება დო კვონსა და მის სამარცხვინო stablecoin-ზე გამოავლენს რამდენიმე ახალ აღმოჩენას
სავარაუდო stablecoin TerraUSD-ის კოლაფსმა გასულ მაისში გაანადგურა 40 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო ღირებულება ინვესტორების მიერ, რომლებმაც შეიძინეს ამბავი, რომ შემქმნელი Do Hyeong Kwon და მისი ფირმა Terraform Lab...
გაკოტრების მოსამართლე FTX-ის კოლაფსის ახალ გამოძიებას უარყოფს
ოთხშაბათს გაკოტრების მოსამართლემ უარყო FTX-ის დაშლის ახალი, დამოუკიდებელი გამოძიების მოწოდება. Reuters იუწყება, რომ მოსამართლე ჯონ დორსი შეერთებული შტატების გაკოტრების სასამართლოს რაიონული...
ორდერი გაცემულია TMON-ის აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ Terra გამოძიებაში სამხრეთ კორეაში
ელექტრონული კომერციის გიგანტის TMON-ის აღმასრულებელი დირექტორი სამხრეთ კორეის პროკურორები იძებნება. Terra-LUNA-ს გამოძიებამ გამოიწვია დაკავების ორდერი, რომელიც გამოიცა TMON-ის აღმასრულებელი დირექტორის სახელით. გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ქრთამი მიიღო Terra ...
ახალი ირონია Terra-LUNA კრიზისის გამოძიებაში, არის თუ არა კვონის დაპატიმრება?
საგა Terra-Luna-ს, მის დამფუძნებელ Do-Kwon-სა და სამხრეთ კორეელ პროკურორებს შორის გაუთავებელს ჰგავს. ეს ყველაფერი დაიწყო 2022 წლის მაისში, როდესაც Luna კრიპტო ქსელი დაინგრა, რის შემდეგაც თითქმის $60 მილიარდი…
ამერიკული იურიდიული ფირმა Pomerantz იწყებს გამოძიებას პაქსოსზე
Pomerantz-მა დაიწყო გამოძიება Paxos-ზე მომხმარებელთა სახელით, რათა აღმოაჩინოს Binance USD (BUSD) stablecoin-ის ემიტენტის ნებისმიერი არასწორი ქმედება ფასიანი ქაღალდებთან ბრძოლის ფონზე.
ტყუპების ყოფილ აღმასრულებლებს კრიმინალური გამოძიება 2022 წელს წაუყენეს: ანგარიში
ტყუპების ყოფილ აღმასრულებლებს შარშან სისხლის სამართლის საქმე წაუყენეს. გამოძიება ეფუძნებოდა სასაქონლო და ფიუჩერსული ვაჭრობის კომისიის (CFTC) სამოქალაქო საქმეს. ორი ყოფილი აღმასრულებელი ტირილით...
PayPal-მა ახლახან შეაჩერა სტაბილკოინის გამოშვების გეგმა მას შემდეგ, რაც იტყობინებოდა, რომ მისი პარტნიორი გამოძიების პროცესშია უფრო დიდი კრიპტო დარბევის ფონზე.
ციფრული გადახდების გიგანტი PayPal, გავრცელებული ინფორმაციით, აჩერებს მუშაობას თავის სტაბილკოინზე მას შემდეგ, რაც ახალი ამბების გამო, მისი პარტნიორი ამ ძალისხმევაში გამოძიების ქვეშაა ნიუ-იორკის მარეგულირებელი სააგენტოს მიერ. PayPal, რომელიც უბრალოდ...