Signature Bank-ს ემუქრება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ზეწოლა ფულის გათეთრების აღკვეთის მცდელობაში შესაძლო ხარვეზებთან დაკავშირებით, იტყობინება ინსაიდერები, რომლებიც იცნობენ საკითხს, ციტირებულია B...
იარლიყი: გათეთრება
ხელმოწერის ბანკს ემუქრება ფულის გათეთრების ბრალდება
გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ს მარეგულირებლები იძიებენ კრიპტო-მეგობრულ Signature Bank-ს ფულის გათეთრების ფაქტზე. მაგრამ არის ეს Choke Point-ის უახლესი განვითარება? Bloomberg-ის ანგარიშის მიხედვით, აშშ რ...
გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპის მედია კომპანიას ფედერალური გამოძიება ექვემდებარება რუსეთთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების გამო
Topline ფედერალური კრიმინალური გამოძიება ყოფილი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მედია კომპანია Trump Media-ზე გაფართოვდა და მოიცავდა ფულის გათეთრების პოტენციურ დარღვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია 8 მილიონი დოლარის სესხთან...
ხელმოწერის ბანკმა გამოიკვლია ფულის გათეთრება გარდაცვალებამდე: ანგარიში
გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტოვალუტისთვის ხელსაყრელი Signature Bank იძიებდა შეერთებული შტატების ორი სამთავრობო უწყების მიერ მის დაშლამდე. Bloomberg-ის 15 მარტის მოხსენების თანახმად, ხალხის ოჯახის...
ინდოეთში შემოაქვს კრიპტო ფულის გათეთრების კანონის ქვეშ: რა ელის წინ Meme მონეტებს, როგორიცაა Dogecoin და Big Eyes მონეტა
გასულ წელს კრიპტოვალუტებიდან გამომუშავებულ მოგებაზე 30%-იანი გადასახადის დაწესების შემდეგ, ინდოეთის მთავრობამ ახლა შემოიტანა ვირტუალური ციფრული აქტივები, როგორიცაა კრიპტოვალუტები, ფულის გათეთრების პრევენციის ქვეშ...
ინდოეთი მოაქვს კრიპტო ტრანზაქციებს ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის ქვეშ - რეგულირება Bitcoin News
ინდოეთის ფინანსთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ კრიპტო ტრანზაქციები დაფარული იქნება ფულის გათეთრების პრევენციის კანონით, 2002 (PMLA). აღინიშნა, რომ ეს ნაბიჯი „პოზიტიური ნაბიჯია ს...
კრიპტო სერვისების მქონე ბანკებს სჭირდებათ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ახალი შესაძლებლობები
ახალი წელი დაიწყო იმ ამბებით, რომ ცნობილი Web3 მეწარმე კევინ როუზი გახდა ფიშინგის თაღლითობის მსხვერპლი, რომლის დროსაც მან დაკარგა 1 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების შეუცვლელი ტოკენები (NFT). როგორც ძირითადი ფინანსური ...
ინდოეთი მოიცავს ფულის გათეთრების დებულებებს კრიპტო სექტორზე
Reuters-ის ცნობით, ინდოეთის მთავრობამ გადაწყვიტა შემოიღოს ფულის გათეთრების დებულებები კრიპტო სექტორში. ფინანსთა სამინისტრომ სამშაბათს გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ...
ინდოეთი შემოაქვს ფულის გათეთრების დებულებებს კრიპტო სექტორისთვის
ინდოეთის მთავრობამ დააწესა ფულის გათეთრების დებულებები კრიპტო სექტორზე თავის ბოლო ნაბიჯით ციფრული აქტივების ზედამხედველობის გამკაცრების მიზნით. Bloomberg იტყობინება, რომ ინდოეთის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა T...
ინდოეთი კრიპტოტრანზაქციებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონს ექვემდებარება
მიუხედავად იმისა, რომ არაფერია ახალი კრიპტოვალუტაზე ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტების დაწესებაში, მხოლოდ ახლა მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის მთავრობამ აცნობოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს ვალდებულების შესრულების შესახებ.
ურანის ჰაკერი თითქმის ორი წლის შემდეგ იწყებს 50 მილიონი დოლარის ძარცვის გათეთრებას
ერთ-ერთი საფულე, რომელიც დაკავშირებულია 2021 წლის Uranium Finance ჰაკერთან, საბოლოოდ ხელახლა გაიღვიძა და 2250 ეთერიუმი (ETH) (~ 3.35 მილიონი აშშ დოლარი) გადაირიცხა Tornado Cash-ში. ჰაკერის მისამართი 0xC47BdD0A852a88...
სინგაპურის ზონდები Do Kwon's Terraform Labs პროექტის დაშლის შემდეგ 100 მილიონი დოლარის გათეთრების პრეტენზიების ფონზე ⋆ ZyCrypto
რეკლამა სინგაპური ამტკიცებს, რომ კრიპტო გაქცეული ქვეყანაში არ არის. SEC-მა კვონსა და მის კომპანიებს უჩივლა გასულ თვეში, ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულა.
ტერორისტული ფულის გათეთრებაში ჩართული Tether მეორადი ანგარიში: WSJ
Wall Street Journal-ის ახალი ანგარიში ამტკიცებს, რომ Tether-მა გლობალურ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა მიიღო კრიპტო ფირმების მეშვეობით, რომლებიც იყენებდნენ თაღლითურ დოკუმენტებს და ჭურვი კომპანიებს. უოლ სტრიტის გამოძიებები...
FTX-ის ყოფილი დირექტორი ბრალდებებს აღიარებს თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და აშშ-ს კამპანიის ფინანსური დარღვევების ბრალდებაში – Bitcoin News
დაახლოებით 11 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიშად სინგჰი, FTX-ის ინჟინერიის ყოფილი დირექტორი, მუშაობდა ფედერალურ პროკურორებთან საპროცესო შეთანხმების მოსაწყობად. სამშაბათს სინგმა დანაშაული აღიარა დანაშაულში...
ევროკავშირის ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონპროექტის ახალ პროექტში თავიდან აიცილეს საფულის აკრძალვა
თვითმმართველობის მასპინძელი მისამართები, რომლებიც ადრე ევროკავშირის პოლიტიკაში „არაჰოსპინძლური საფულეების“ სახელით იყო ცნობილი, კვლავ განიხილება, რადგან ევროპარლამენტის თანამშრომლები ცდილობენ განმარტონ, რომ კანონმდებლებს არ სურთ...
სამართალდამცავი ორგანოები გაფრთხილებენ კრიპტო ფულის გათეთრების გაზრდის შესახებ
კრიპტოვალუტების მოსვლამდე უკანონო სახსრების „გაწმენდა“ გაცილებით რთული პროცესი იყო. ბოლო წლებში კრიპტო ფულის გათეთრებამ გააადვილა. ფულის გათეთრება გულისხმობს უკანონო კონვერტაციას...
"Cryptoqueen" ბოიფრენდს 300,000,000 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს კრიპტოში XNUMX XNUMX XNUMX დოლარის გათეთრებისთვის
სამარცხვინო "Cryptoqueen"-ის ყოფილ ბოიფრენდს ასობით მილიონი დოლარის გათეთრებისთვის ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. Bloomberg Law-ის ახალ მოხსენებაში ნათქვამია, რომ გილბერტ არმენტა, ფ...
სენატორი ელიზაბეტ უორენი ვაშინგტონში ანტიკრიპტო არმიას იწყებს, ამბობს, რომ ინდუსტრია ფულის გათეთრებისთვისაა: ანგარიში
მასაჩუსეტსის სენატორი ელიზაბეტ უორენი უბიძგებს პოლიტიკურ კამპანიას კრიპტო სივრცის რეგულირებისთვის, ინდუსტრია, რომელიც მას და მის კოალიციას თვლიან, რომ საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. მიხედვით...
უორენი პირობას დებს, რომ აღადგენს კრიპტო ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონპროექტს
სენატორმა ელიზაბეტ უორენმა, D-Mass.-მა განაცხადა, რომ აპირებს კანონმდებლობის ხელახლა შემოღებას სენატორ როჯერ მარშალთან, R-Kan., რომელიც გაავრცელებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს კრიპტოვალუტის ეკოსისტემის ფართო სპექტრზე...
რუსი ბრალდებული გამოსყიდვის პროგრამის გათეთრებაში, კრიპტოში შემოსავლები აღიარებს ბრალს აშშ-ში – Bitcoin News
რუსი მოქალაქე, რომელიც ბრალდებულია კრიპტოვალუტით გადახდების დამუშავებაში გამოსასყიდი პროგრამების შეტევებით, აღიარა დამნაშავედ შეერთებულ შტატებში ფულის გათეთრებაში. ნიდერლანდებიდან ექსტრადირებული მამაკაცი...
ფიშინგის თავდამსხმელი თანხებს გადააქვს გათეთრების მისამართზე
CertiK Alerts-ის თანახმად, კრიპტოუსაფრთხოების ტრეკერი, ჰაკერული ანგარიში, „Fake_phishing7064“, ახლახანს გაუგზავნა თანხები გარე მფლობელობაში მყოფ ანგარიშზე (EOA) Etherscan მონაცემების მიხედვით. EOA-მ გადაიტანა 100-ზე მეტი ეთერი...
სილვერგეით ბანკი იუსტიციის სამინისტროს მიერ ფულის გათეთრების გამოძიებაში აღმოჩნდა
Silvergate Bank, კრიპტოკრედიტის გამცემი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ მიიღო 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია პიტერ ტიელის დამფუძნებლების ფონდიდან, შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მიერ არის გამოძიების ქვეშ მისი დე...
ერთი წლის შემდეგ: ფედერალური გამომძიებლები აკვირდებიან NFT შემქმნელებს თაღლითობისა და ფულის გათეთრებისთვის
ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველად გავაშუქეთ ამბავი Squiggles-ის, NFT rugpull-ის შესახებ, რომელიც სრულფასოვანი მანიფესტით იქნა მიკვლეული. NFT ბაზარმა ამ დროიდან მოყოლებული იმდენი მოვიდა და წავიდა,...
გაერთიანებული სამეფოს კრიპტო ფირმების 86% არ შეესაბამება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტებს, FCA-მ აჩვენა ⋆ ZyCrypto
რეკლამა პარასკევს, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანომ (FCA) გამოავლინა, რომ მხოლოდ 41 კრიპტო ფირმამ გაიარა მარეგულირებელი დამტკიცების შემოწმება 300 განაცხადიდან...
ამერიკელი სენატორი ფოკუსირებულია კრიპტო ფულის გათეთრების დარბევაზე - მოუწოდებს კონგრესს, მარეგულირებელ ორგანოებს, მიიღონ ზომები - რეგულირება Bitcoin News
ამერიკელმა სენატორმა ელიზაბეტ უორენმა მოუწოდა კონგრესს, უზრუნველყოს მარეგულირებლები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC), ჰქონდეთ ინსტრუმენტები კრიპტო ინდუსტრიის ეფექტურად დასარეგულირებლად და დაარღვიონ საქმეები...
ცნობილი ჰაკერების ჯგუფი ლაზარუსი იწყებს Harmony Funds-ის გათეთრებას: დეტალები
Godfrey Benjamin Lazarus Group-მა Harmony Bridge-დან გატეხილი თანხები გადაიტანა სამ ბირჟაზე, უფრო ფართო კრიპტო ეკოსისტემა ტრიალებს ფასების მუდმივი დადებითი ტენდენციით, რომელიც მოიცვა...
კრიპტო კრედიტორი Nexo მიზანმიმართულია ბულგარეთში, გამოძიება ფულის გათეთრების და საგადასახადო დარღვევების შესახებ
"Nexo-ს ერთ-ერთ ოფისში არის ხელისუფლება ბულგარეთში, რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა ევროკავშირში (ევროკავშირი)", - თქვა Nexo-ს სპიკერმა ელფოსტაში CoinDesk-ისთვის. ...
El Salvador Chivo Wallet-ის პროგრამისტი ხსნის სავარაუდო პირადობის მოწმობის თაღლითობის, ტექნიკური და ფულის გათეთრების საკითხებს – Exchange Bitcoin News
Chivo-ს საფულის პროგრამისტმა ისაუბრა სხვადასხვა პრობლემებზე, რომლებიც ელ სალვადორის ფლაგმანი კრიპტოვალუტის საფულეს საწყის ეტაპზე შეექმნა. შონ ოვერტონი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის დაქირავებული იყო...
არის თუ არა Nexo ჩართული ფულის გათეთრებაში?
გაჭირვებული ბირჟა Nexo გადის მძიმე პერიოდებს, რადგან ახალი ამბების თანახმად, მარეგულირებლებმა დაარბიეს მისი ოფისები. Standart-ის მიერ მოწოდებულ დეტალებში, საძიებო ჯგუფი რამდენიმე პროკურატურის შემადგენლობაში შედის...