ეიდენ პლეტერსკის - 23 წლის კანადელ ტრეიდერს და საკუთარ თავს უწოდებს "კრიპტო მეფეს" - სასამართლოში უჩივიან მას შემდეგ, რაც, სავარაუდოდ, ვერ დააბრუნა მინიმუმ $35 მილიონი ინვესტორებისთვის.
ხელისუფლებამ უკვე ჩამოართვა ონტარიანს $2 მილიონის აქტივები, მათ შორის ორი მაკლარენი, ორი BMW და ლამბორჯინი.
კრიპტო ტრეიდერი, თუ თაღლითი?
პლეტერსკი აწარმოებდა ბიზნესს სახელწოდებით AP Private Equity Limited, რომლის მეშვეობითაც დაჰპირდა ინვესტორებისთვის მაღალი შემოსავლის გამომუშავებას კრიპტო და ფორექსის დროული ვაჭრობით.
როგორც ფარავს CBCკრედიტორებმა, როგორიცაა დაიან მური, ჩადეს 60,000 დოლარის ინვესტიცია, რომელიც მან ერთხელ გამოყო შვილიშვილების განათლებისთვის. მისი შეთანხმება პლეტერსკისთან მოიცავდა დაპირებას ტრეიდერის მიერ წარმოებული კაპიტალის შემოსავლის 70%-ზე და მისი საწყისი ინვესტიციის სრულ დაბრუნებას, თუ ყველაფერი სამხრეთით წავა. კონტრაქტი გვპირდებოდა დაახლოებით 10-დან 20%-მდე ორ კვირაში შემოსავალს.
თუმცა, თავდაპირველი ინვესტიციიდან მხოლოდ $10,000 რჩება.
”მთელი საქმე ნდობაზე იყო დაფუძნებული”, - თქვა მურმა. ის, რაც ეიდენმა გააკეთა, ვფიქრობ, საშინელებაა - და არ ვიცი, როგორ შეუძლია საკუთარ თავთან ცხოვრება.
მური ახლა ეჭვობს, იყო თუ არა პლეტერსკი ოდესმე მოვაჭრე, თუ ის განზრახ ძარცვავს ხალხს თავისი საინვესტიციო სქემით. ახლა ის არის ერთ-ერთი 29 კრედიტორიდან, რომლებიც მონაწილეობენ პლეტერსკის გაკოტრების პროცესში და ამტკიცებენ, რომ მათ აქვთ 13 მილიონი დოლარის ვალი.
კიდევ ერთმა ინვესტორმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ დაკარგა 4.5 მილიონი დოლარი, მიიღო Mareva-ის ბრძანება ეგრეთ წოდებული „კრიპტო მეფის“ წინააღმდეგ. ეს ნიშნავს, რომ პლეტერსკის აქტივები და საბანკო ანგარიშები ახლა მთელ მსოფლიოში გაყინულია.
ნორმან გროტმა, თაღლითობის აღდგენის იურიდიული ფირმის დამფუძნებელმა, რომელიც იძიებს ტრეიდერს, მოიპოვა ინფორმაცია დაახლოებით 140 ინვესტორისგან, რომლებიც დაზარალდნენ. მან აღმოაჩინა, რომ პლეტერსკი მდიდრული ცხოვრების წესით ცხოვრობდა: 11 მანქანა, კერძო თვითმფრინავი და ტბის პირას სასახლე ბერლინგტონში, ონტარიო, ქირავდება თვეში 45,000 დოლარად.
„ამ ბიჭს ჰქონდა ცხოვრების წესის დამწვრობის მაღალი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს არ ითვალისწინებს იმ თანხას, რომელიც აკლია“, უთხრა გროტმა CBC Toronto-ს.
გროტმა თქვა, რომ დარჩენილი სახსრების ადგილმდებარეობის დადგენა შეიძლება რთული აღმოჩნდეს, რადგან პლეტერსკიმ ბევრი ინვესტიცია ნაღდი ფულით მიიღო.
გროტმა დაამატა, რომ ბევრი თანხები გადაეცა პლეტერსკის მაშინ, როცა კრიპტო ბაზრის მზარდი ბაზრის დროს სიხარბე და აღელვება მწიფდებოდა.
მას შემდეგ, რაც დათვი ბაზარი ძალაში შევიდა, კრიპტო კრედიტორები გვპირდებიან მაღალ შემოსავალს, მათ შორის გრადუსი მდე Voyager გაკოტრდნენ.
გადაჭარბებული პრეტენზიები?
პლეტერსკის ადვოკატმა განუცხადა Micheal Simaan CBC-ს, რომ კრედიტორების პრეტენზიები ტრეიდერის წინააღმდეგ იყო "გადაჭარბებული".
მისი ანგარიშით, ტრეიდერმა თინეიჯერობისას დაიწყო კრიპტო-ინვესტირება და ხალხმა მას ფულის მიცემა დაიწყეს, როგორც კი გაიგეს, რამდენს გამოიმუშავებდა. თუმცა, ის არასოდეს ითხოვდა სახსრებს სხვებისგან.
„შემაძრწუნებელია, როგორც ჩანს, არავინ იფიქრებდა იმაზე, თუ რა მოხდებოდა, თუ კრიპტოვალუტის ბაზარი დაეცემა ან ეიდენი, როგორც ძალიან ახალგაზრდა კაცი, იყო თუ არა კვალიფიციური ამ ტიპის ინვესტიციების განსახორციელებლად“, - წერს სიმაანი.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/2-million-in-assets-seized-from-a-23-year-old-who-allegedly-defrauding-investors/