Alameda Research-მა გაკოტრების განცხადებამდე 204 მილიონი დოლარი გამოიტანა

Alameda Research-მა FTX.US-დან 200 მილიონ დოლარზე მეტი გაიტანა, სანამ ის გაკოტრებას გამოაცხადებდა, ბლოკჩეინის ფირმა Arkham Intelligence-ის ანალიზის მიხედვით, რომელიც 25 ნოემბერს გამოქვეყნდა. 

Twitter-ის თემაში, Arkham-მა გამოავლინა, რომ Alameda Research-მა, FTX-ის დამხმარე კომპანიამ, 204 მილიონი დოლარი გამოიტანა FTX US-ის რვა სხვადასხვა მისამართიდან სხვადასხვა კრიპტო აქტივში, მათი უმეტესობა სტაბილური კოინტები, კოლაფსამდე ბოლო დღეებში.

Arkham-მა გააანალიზა ნაკადები FTX US-დან კოლაფსამდე ბოლო რამდენიმე დღით ადრე და აღმოაჩინა, რომ Alameda-მ ამოიღო ყველაზე მეტი თანხა, $204 მილიონი.

ქვემოთ მოცემულია FTX US-დან Arkham-ის იდენტიფიცირებულ სუბიექტებზე თანხის განაღდების დიაგრამა.

nb ეს თემა ეხება მხოლოდ FTX US აქტივებს და არა FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— არხამი | კრიპტო დაზვერვა (@ArkhamIntel) ნოემბერი 25, 2022

ამოღებულ სახსრებს შორის 116 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ 57.1% იყო აშშ დოლართან მიბმული სტაბილური კოინტები, მათ შორის USDT, USDC, BUSD და TUSD. Arkham-ის ანალიზმა ასევე აჩვენა, რომ სახსრების 49.49 მილიონი აშშ დოლარი (24.2%) იყო ეთერში (ETH), ხოლო 38.06 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ 18.7% იყო შეფუთული ბიტკოინში (wBTC). 

„გატანილი wBTC გაიგზავნა Alameda WBTC Merchant-ის საფულეზე, შემდეგ კი მთლიანად გადაიყარა BTC ბლოკჩეინზე.“ - თქვა არხამმა და დასძინა, რომ გადარიცხული $204 მილიონიდან $142.4 მილიონი, ანუ 69% გაიგზავნა საფულეებზე, რომლებსაც ფლობს. FTX International, "ვარაუდობს, რომ Alameda შესაძლოა მოქმედებდა ორ სუბიექტს შორის ხიდის მიზნით".

გადაცემული ეთერიდან $35.52 მილიონი გაიგზავნა FTX-ზე და $13.87 მილიონი გაიგზავნა დიდ აქტიურ სავაჭრო საფულეზე. ფირმამ აღნიშნა, რომ „უცნობია, ETH-ში თითქმის 14 მილიონი გაიგზავნა 0xa20-ზე, როგორც ვაჭრობის ნაწილი, თუ როგორც შიდა ფონდის გადარიცხვა Alameda-ში“.

კიდევ 10.4 მილიონი დოლარი გაიგზავნა კონკურენტ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance-ზე.

დელავერის ოლქის შეერთებული შტატების გაკოტრების სასამართლოში გაკოტრების პირველად წარდგენისას, FTX-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი III უწოდა სიტუაცია, როგორც ყველაზე უარესი, რაც მან უნახავს თავის კორპორატიულ კარიერაშიხაზს უსვამს „კორპორატიული კონტროლის სრულ წარუმატებლობას“ და სანდო ფინანსური ინფორმაციის არარსებობას.

დაახლოებით 130 კომპანია FTX ჯგუფში - მათ შორის FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services და Alameda Research - გაკოტრების შესახებ განცხადება შეერთებულ შტატებში 11 ნოემბერს, „ლიკვიდურობის კრიზისის“ შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ტვიტერების სერიამ გამოიწვია FTX Token-ის გაყიდვა.