ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია გამოვლინდა 18 ნოემბერს, რომ მან დაავალა FTX-ს გადაეტანა ციფრული აქტივები მისი კონტროლის ქვეშ კომისიის საფულეში 12 ნოემბერს.
ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია იღებს FTX Digital Markets Ltd-ის აქტივების კონტროლს. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
— ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისია (@SCBgov_bs) ნოემბერი 18, 2022
მარეგულირებლის თქმით, დირექტივა მიზნად ისახავდა აქტივების „შენახვას“ და „აუცილებელი იყო კლიენტებისა და კრედიტორების ინტერესების დასაცავად“ გაკოტრებული ბირჟის.
FTX სასამართლოში წარდგენისას ცხადყოფს, რომ ფირმამ აქტივები გაუგზავნა ბაჰამის ხელისუფლებას
17 ნოემბრის სასამართლო წარდგენა FTX-მა გამოავლინა, რომ მან ჩაწერა და გადაამოწმა ტექსტური მტკიცებულება, რომ ბაჰამის მარეგულირებლები ხელმძღვანელობდნენ არაავტორიზებული წვდომას და გაყვანას გაკოტრებული ბირჟიდან.
წარდგენის თანახმად, ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი და CTO გარი ვანგი იდგნენ 13 ნოემბრის მოვლენების უკან. ბირჟამ განაცხადა, რომ აქტივები „ინახებოდა FireBlocks-ზე ბაჰამის მთავრობის კონტროლის ქვეშ“.
„ამგვარად, მოვალეებს აქვთ სანდო მტკიცებულება იმისა, რომ ბაჰამის მთავრობა პასუხისმგებელია მოვალეთა სისტემებზე უნებართვო წვდომაზე მოვალეთა ციფრული აქტივების მოპოვების მიზნით - რაც მოხდა ამ საქმეების დაწყების შემდეგ“.
FTX-მა ასევე გაასაჩივრა ბაჰამის მთავრობის მიერ შეტანილი საჩივარი დაინიშნა ლიკვიდატორები ნიუ იორკში. ლიკვიდატორებმა შეიტანეს მე-15 თავი ნიუ-იორკის სასამართლოში და სთხოვეს სასამართლოს მიეცეს მას კონტროლი ბაჰამის კუნძულებზე სამართალწარმოებაზე.
FTX-ის თანახმად, მე-15 თავის წარდგენა უნდა გადაეცეს ნიუ-იორკის სასამართლოდან დელავერში, რათა თავიდან იქნას აცილებული „პოტენციურად არათანმიმდევრული მოსაზრებები, ძალისხმევის გაორმაგება და არასაჭირო ხარჯები“.
FTX ასევე ამტკიცებდა, რომ ბაჰამის კუნძულებზე დანიშნულ ლიკვიდატორებს არ უხსენებიათ მისი განზრახვა შეეტანა მე-15 თავის საქმე შეერთებული შტატების ახალ სასამართლოში.
ბაჰამის მარეგულირებელს ადრე ჰქონდა განაცხადა მან არ დაავალა FTX-ს, პრიორიტეტულად მიენიჭებინა ბაჰამური აქტივების გატანა.
მოხსენებები ჰქონდა გამოვლინდა რომ FTX ჰაკერი იყო Ethereum-ის სიდიდით 35-ე მფლობელი. ჰაკერის მისამართი სულ 228,523-ია ETH $284.82 მილიონი ღირს. ჰაკერიც იყო ჟეტონების გაცვლა და გადატანა ამ კვირის დასაწყისიდან.
წყარო: https://cryptoslate.com/bahamas-ordered-ftx-to-send-digital-assets-under-its-control/