BitMEX-ის თანადამფუძნებელს 2 წლიანი პირობითი და 6 თვიანი შინაპატიმრობა მიესაჯა

• ივნისში გაიმართება ჰეიზის თანადამფუძნებლების მოსმენა, რომლებმაც აღიარეს დანაშაული ჰეისთან.
• ჰეისი, დელო და რიდი თითო 10 მილიონი დოლარით დაჯარიმდნენ.

მას შემდეგ, რაც მსჯავრდებული იქნა გატეხვისთვის აშშ საბანკო საიდუმლოების აქტი, არტურ ჰეიესი ორწლიანი პირობითი და ექვსთვიანი შინ პატიმრობა მიესაჯა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკის ფედერალური სასამართლომ ვერ შეასრულა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სტანდარტები.

პროკურორები პატიმრობას ითხოვდნენ

ჰეისს, რომელმაც თებერვალში აღიარა დანაშაული, ელოდება ორწლიანი გამოსაცდელი ვადა და ექვსთვიანი შინაპატიმრობა. ივნისში გაიმართება ბენჯამინ დელოს და სამუელ რიდის მოსმენა, ჰეიზის თანადამფუძნებლები, რომლებმაც აღიარეს დანაშაული ჰეისთან ამ წლის დასაწყისში.

ამტკიცებდნენ, რომ BitMEX ოფიციალური პირები ყიდდნენ სავაჭრო სერვისებს მომხმარებლებს შეერთებულ შტატებში და მის ფარგლებს გარეთ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და იცოდე შენი კლიენტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე. შედეგად, მათ ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრებაში დახმარებაში. ეს არ იყო ბრალდებულის შეცდომა; უფრო სწორად, ეს იყო იმის აღიარება, რომ მან იცოდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლების შეუსრულებლობის შედეგები, საქმის მოსამართლე, მოსამართლე ჯონ კოელტლის თქმით.

პროკურორებისგან განსხვავებით, ჰეისის ადვოკატებმა თავიანთი კლიენტისთვის პატიმრობის დრო არ მოითხოვეს. საქმის პროკურორები ამტკიცებდნენ, რომ თუ დამფუძნებლებს და აღმასრულებლებს „სჯერათ, რომ კანონის შეუსრულებლობას მნიშვნელოვანი შედეგები არ მოჰყვება“, ინდუსტრიაში სრული შესაბამისობა არაეფექტური იქნება.

ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, BitMEX-ს დაადანაშაულეს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ადეკვატური ზომების შეუსრულებლობაში. აგვისტოში, როგორც ნაწილი გარიგების CFTC და FinCEN, მისი მშობელი ბიზნესი დაჯარიმდა 100 მილიონი დოლარით ჯარიმის სახით. ჰეისი, დელო და რიდი თითო 10 მილიონი დოლარით დაჯარიმდნენ ამ საქმეში მონაწილეობისთვის.