ცელსიუსის კრედიტორების ადვოკატი „იკვლევს“ იყო თუ არა ფირმა პონზის სქემა: მოხსენება

ნიუ-იორკის გაკოტრების მოსამართლემ გააფართოვა გამოძიების ფარგლები ცელსიუსის ქსელის გაკოტრებასთან დაკავშირებით, რადგან კომპანიის მომხმარებლები ითხოვდნენ გამოძიებას კრიპტოკრედიტის ბიზნეს ოპერაციების შესახებ. Wall Street Journal ავრცელებენ.

სამშაბათს მოსმენაზე, აშშ-ის გაკოტრების სასამართლოს მოსამართლე მარტინ გლენმა უბრძანა სასამართლოს მიერ დანიშნულ გამომცდელს და ცელსიუსის კრედიტორების ოფიციალურ კომიტეტს გადაეწყვიტათ ვინ უხელმძღვანელებს გამოძიებას ფირმის მიერ კლიენტების ფულის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

”ჩვენ არ ვიცით იყო თუ არა ცელსიუსი პონცის სქემა, მაგრამ არის დროშები, რომლებიც გამოჩნდა,” - განუცხადა გრეგ პეშემ, კრედიტორთა კომიტეტის ადვოკატმა. WSJ. ”ნება მომეცით ნათლად განვაცხადო, რომ ჩვენ განვიხილავთ არის თუ არა. ამაზე პასუხი არ გვაქვს“.

გამომცდელი, შობა პილეი, დაინიშნა სექტემბერში, მას შემდეგ, რაც აშშ-ს რწმუნებულის ბრალდებები "მნიშვნელოვანი გამჭვირვალობის საკითხებზე" და "უხეში არასწორი მენეჯმენტის" შესახებ ცელსიუსის მიერ გაკოტრების საქმესთან დაკავშირებით.

გრადუსი დაიწყო გაკოტრების საქმის წარმოება მიმდინარე წლის ივლისში, შეაჩერა თანხების გატანა და გამოავლინა, რომ კლიენტებსა და კრედიტორებს 5.5 მილიარდი დოლარის ვალი ჰქონდა.

თავდაპირველად, პილაის დაევალა ცელსიუსის კრიპტო ჰოლდინგი და მისი შესწავლა ბიტკოინის მაინინგის ბიზნესი, ბოლოდროინდელი ცვლილებები მისი ანგარიშის შეთავაზებაში, ასევე ფირმის შესაბამისობა საგადასახადო და გაკოტრების პროცედურებთან.

გამოძიების გაფართოებული ფარგლები მოიცავს კომპანიის მარკეტინგულ პრაქტიკებს და წარმოდგენებს, რომლებიც მან გააკეთა ბორტზე ახალი მომხმარებლებისთვის, ისევე როგორც CEL-ის, ცელსიუსის პლატფორმის მშობლიური ნიშნის მართვა.

სასამართლოს წარდგენისას პილეიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მას შეეძლო შეესწავლა პონცის სქემის ცელსიუსით გაშვების შესაძლებლობა, თუ ინსტრუქციას მიეცა, მაგრამ დაიცავდა ფაქტების მოძიებას, რომლებიც შეიძლება აცნობონ ასეთ გამოძიებას და არა საკუთარი სამართლებრივი დასკვნის წარდგენას.

ცელსიუსს მეტი ბრალდება ემუქრება

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ცელსიუსს ბრალი ედება პონცის სქემის ოპერირებაში.

ჯერ კიდევ ივლისში, KeyFi-ს აღმასრულებელი დირექტორი ჯეისონ სტოუნი უჩივლა კრიპტოკრედიტორს მისი კონტრაქტის შესრულებაზე უარის თქმისთვის და მომხმარებლის სახსრების კრიპტო ბაზრების მანიპულირებისთვის.

სტოუნის სარჩელის თანახმად, გამოცხადება, რომ ცელსიუსს არ შეუძლია შეასრულოს ფირმის გატანის ვალდებულებები „გვიჩვენებს, რომ მოპასუხეები, ფაქტობრივად, ახორციელებდნენ პონცის სქემას“.

სექტემბერში, ვერმონტის შტატის მარეგულირებლებმა მოითხოვეს უფრო ფართო უფლებამოსილებები ცელსიუსის გაკოტრების გამოსაძიებლად. alleging რომ ფირმა გადახდისუუნაროა 2019 წლიდან.

ვერმონტის გენერალური მრჩევლის თანაშემწის, ეთან მაკლაფლინის თქმით, ცელსიუსმა გააბერა თავისი CEL ტოკენის ფასი საცალო ინვესტორების ხარჯზე, ხოლო კრიპტოკრედიტორმა ასევე, სავარაუდოდ, აღიარა, რომ არასოდეს მიუღია საკმარისი შემოსავალი ინვესტორების გადახდების მხარდასაჭერად.

„ეს გვიჩვენებს ფინანსური არასწორი მენეჯმენტის მაღალ დონეს და ასევე ვარაუდობს, რომ დროის გარკვეულ მომენტებში, არსებული ინვესტორებისთვის შემოსავალი, სავარაუდოდ, ახალი ინვესტორების აქტივებით იყო გადახდილი“, - განაცხადეს მაშინ ვერმონტის შტატის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა.

ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.

წყარო: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report