თანამშრომლობის გასაღები Binance-ის გამოძიების გუნდისთვის

ისტორიულმა დანაშაულმა დატოვა ანდაზის შავი კვალი cryptocurrency ეკოსისტემა მრავალმილიონიანი ჰაკით, თაღლითობითა და თაღლითობის შემთხვევებით, რომლებიც იტაცებს სათაურებს მთელ მსოფლიოში.

სხვადასხვა კვლევის ანგარიშებში ხაზგასმულია კრიპტოვალუტების გამოყენება უკანონო საშუალებებით, სხვადასხვა ხარისხით ბიტკოინის დაარსების შემდეგ, 2009 წლიდან. .

კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული დანაშაულის გავრცელებამ აუცილებლად განაპირობა უკეთესი ინსტრუმენტებისა და სერვისების შემუშავება სხვადასხვა ბლოკჩეინზე და კრიპტოვალუტის ბირჟებზე სახსრების თვალყურის დევნებისთვის. ფირმები, როგორიცაა CipherTrace, Chainalysis და Elliptic, სთავაზობენ მეთვალყურეობისა და ანალიზის ინსტრუმენტებს ბიზნესს, მაშინ როცა ზოგიერთი უმსხვილესი მოთამაშე მივიდა იქამდე, რომ შექმნა საკუთარი გამოძიების და ზედამხედველობის დეპარტამენტები, რათა გამოავლინონ უკანონო გადარიცხვები მათ პლატფორმებზე.

მათ შორისაა Binance, რომლის ბირჟა მუშაობს მსოფლიოს რამდენიმე იურისდიქციაში. მისი გლობალური კვალი მოითხოვდა უფრო მეტ ზედამხედველობას მის ოპერაციებზე, რომელსაც ახორციელებს Binance-ის გამოძიების და დაზვერვის დეპარტამენტი.

Cointelegraph დაჯდა ინტერვიუზე დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ნილს ანდერსენ-როედთან და უფროს მენეჯერთან ჯენიფერ ჰიკსთან ლისაბონში ვებ სამიტის დროს, რათა გაეხსნა მათი გუნდის როლი ორგანიზაციაში და კრიპტოვალუტისა და დანაშაულის აღსრულების ფართო სივრცეში.

ინდუსტრიის ექსპერტები

ორივე ადამიანს აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამ სფეროში. ანდერსენ-როედი ავიდა ნიდერლანდების პოლიტიკის რიგებში და ხელმძღვანელობდა მის Dark Web Unit-ს 2016 წლიდან 2018 წლამდე. შემდეგ ის მუშაობდა ევროპოლის Dark Web-ის სპეციალისტთა გუნდში სამი წლის განმავლობაში, სანამ Binance-ში შეუერთდებოდა.

ჰიქსის სამხედრო წარსული 2010 წლიდან 2016 წლამდე მსახურობდა შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების კრიპტოლოგიურ ლინგვისტად. მოგვიანებით იგი გადავიდა სპეციალიზებულ საგამოძიებო მუშაობაში, როგორც კიბერდანაშაულის უფროსი გამომძიებელი Chainalysis-ში 2020 წლიდან 2021 წლამდე, როგორც Binance-ში მისი ამჟამინდელი როლის წინამორბედი.

Cointelegraph-ის გარეტ ჯენკინსონთან ერთად Binance-ის გამოძიების და დაზვერვის უფროსი მენეჯერი ჯენიფერ ჰიქსი და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნილს ანდერსენ-როედი ვებ სამიტზე ლისაბონში 2022 წლის ნოემბერში.

ანდერსენ-როედი ზედამხედველობს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის რეგიონს, რომელსაც აქვს მანდატი, გაუმკლავდეს შესაბამისობის პროცესებს. ეს მოიცავს ტრანზაქციის მონიტორინგს და სიუჟეტის მონიტორინგს, ისევე როგორც ესკალაციას უფრო სერიოზულ საკითხებზე:

„ჩემს გუნდში მყავს ყოფილი სამართალდამცავი აგენტები, ამიტომ ჩვენ ყველანი ვმუშაობდით დანაშაულის შემთხვევებზე, დაწყებული გამოსასყიდის პროგრამებიდან დამთავრებული ტრადიციულ შემთხვევებამდე კრიპტოვალუტის ელემენტებით.

ჰიქსს აქვს უფრო კონკრეტული დირექტივა გლობალურ გუნდში, რომელიც ხელმძღვანელობს სპეციალურ საგამოძიებო განყოფილებას. მისი გუნდი ფოკუსირებულია მრავალეროვნულ და ექსტრემისტებთან დაკავშირებულ დანაშაულებებზე, ტერორისტების დაფინანსების მის ექსპერტიზაზე:

„ჩვენ მივიღებთ თხოვნებს მთელი მსოფლიოდან. ეს შეიძლება იყოს ევროპა, შეერთებული შტატები, ყველაფერი, რომელსაც აქვს ექსტრემალური მოვლენები, რომლებიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული კრიპტო-თან და არა მხოლოდ ისლამური ტერორიზმი“.

ჰიქსის დეპარტამენტმა ასევე განიხილა საქმეები, რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვებზე ძალადობის მასალებთან, ძალადობრივ დანაშაულებთან და სანქციებთან დაკავშირებულ ინციდენტებთან.

დატვირთული დატვირთვა

Binance-ს, ისევე როგორც ბევრ სხვა ბირჟას, ჰყავს გამოყოფილი გუნდი, რომელიც განიხილავს ზოგადი ზედამხედველობის მოთხოვნებს და პირადი ინფორმაციის მოთხოვნებს. უფრო რთული ან გადაუდებელი მოთხოვნები ენიჭება კონკრეტულ განყოფილებებს.

ბირჟის გლობალური წვდომა ნიშნავს, რომ ანდერსენ-როედის განყოფილება დაკავებულია, როგორც წესი, ამუშავებს მოთხოვნებს საშუალოდ რამდენიმე საათიდან სამ სამუშაო დღეში. ეს არ არის მნიშვნელოვანი მიღწევა, თუ გავითვალისწინებთ 2021 წელს დამუშავებული მოთხოვნების დიდი რაოდენობით:

„ზოგადი საქმეების დატვირთვა საკმაოდ დიდია. მე ვფიქრობ, რომ საქმეების ჯგუფს, მაგალითად, გასულ წელს ჰქონდა დაახლოებით 27,000 მოთხოვნა, რომლებიც განიხილეს ძალიან მოკლე დროში. ”

ეს არ მოიცავს იმას, რასაც ის აღწერს, როგორც "პროაქტიულ მუშაობას". ეს შეიძლება შეიცავდეს ჰაკერის შემთხვევას, მაგალითად, როდესაც გუნდი ეძებს Binance-ის ზემოქმედებას და იძიებს და იღებს ზომებს გაცვლის დონეზე:

”თუ ჩვენ ვხედავთ, ან თუ შევამჩნევთ, რომ გარკვეული ქვეყნების სამართალდამცავი ორგანოები დაინტერესებულნი არიან ამით, მაშინ ჩვენ ასევე მივმართავთ მათ, რომ ვნახოთ, შეგვიძლია თუ არა მათთან მუშაობა.”

ერთობლივი ძალისხმევა

Binance-ის საგამოძიებო ჯგუფი ასევე იყო ჩართული უფრო დიდ პროექტებში, რომლებიც დაკავშირებულია თაღლითობის შემთხვევებთან, ტერორიზმის დაფინანსებასა და გამოსასყიდი პროგრამების თავდასხმებთან, რაც ანდერსენ-როედმა აღწერა, როგორც მთავარი პრიორიტეტები სამართალდამცავი ორგანოებისთვის.

ბლოკჩეინის ქსელების გამჭვირვალე ბუნება ასევე ნიშნავს, რომ Binance-ის საგამოძიებო ჯგუფისთვის სამუშაოს ნაკლებობა არ არის. ეს მოითხოვს წინასწარ განსაზღვრულ ფარგლებს სამუშაო დატვირთვისა და საგამოძიებო ძალისხმევის მართვისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ თანხების უკანონო მოძრაობა საბოლოოდ შეიძლება დასრულდეს Binance-ის პლატფორმაზე:

„თუ ხედავთ ჰაკს, თუნდაც ის არ მოხვდეს ჩვენს პლატფორმაზე, ჩვენ მაინც შეგვიძლია მივაკვლიოთ მას ბლოკჩეინის საშუალებით. ასე რომ, ხშირად გვიწევს იმის განსაზღვრა, თუ რომელ პუნქტამდე გამოვიძიებთ. შესაძლოა, რაღაც მომენტში ჰაკერმა ჩვენს პლატფორმამდე მიაღწიოს ან მომხმარებლები შეეცდებიან ფულის გათეთრებას, შემდეგ კი ჩვენ შეგვიძლია სწრაფად მივიღოთ ზომები. ”

Binance-ის საგამოძიებო გუნდს ასევე ჰყავს გარე სააგენტოები, რომლებიც მას დახმარებისთვის მიმართავენ. ჰიკსი ხუმრობდა, რომ დეპარტამენტი იღებს მოთხოვნებს "საათურად", მაგრამ რეალობა ის არის, რომ მათი ექსპერტიზა მოთხოვნადი და გავლენიანია.

სამართალდამცავი ორგანოების ასობით მოთხოვნაზე მუშაობა საკმაოდ დიდი ამოცანაა, მაგრამ ჰიკსმა ხაზი გაუსვა მისი გუნდის ძალისხმევას, რათა დაეხმაროს და მხარი დაუჭიროს გამოძიებებს, რომლებიც შესაძლოა იყოს ბირჟის გავლენის სფეროს მიღმა. ეს მოიცავს არა მხოლოდ მოთხოვნილი ინფორმაციის შეთავაზებას, აზროვნების პროცესებსა და ანალიტიკურ მიდგომებზე თანამშრომლობით:

„თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არსებობს უკეთესი გზა მათთვის, რომ მიიღონ პასუხები, რომლებიც მათ გამოძიების დროს სჭირდებათ, ჩვენ მათ ამ გზით მივმართავთ. ეს მართლაც ჰოლისტიკური პროცესის მსგავსია. ეს ნამდვილად არ არის მხოლოდ სტანდარტული საველე მიკვლევა და ეს ყველაფერი“.

გამოძიებაც ორმხრივია. Binance ეყრდნობა კომერციულ ინსტრუმენტებს და საფრთხის სადაზვერვო პლატფორმებს, რათა თვალი ადევნოს კრიპტოსთან დაკავშირებულ დანაშაულებს და თანხების უკანონო მოძრაობას, როგორც ჰიქსმა განმარტა:

„საფრთხის სადაზვერვო ინდუსტრია სავსეა დიდი ანტიტერორისტული ანალიტიკოსებით, რომლებთანაც წარსულში ვმუშაობდი. ასე რომ, იქ არის ქსელი, რომელსაც ჩვენ ვეყრდნობით, რათა მივიღოთ სრული სურათი, როგორიც არ უნდა იყოს ეს გამოძიება. ”

სახელმძღვანელო ხელი

მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური სამართალდამცავი ორგანოები კარგად არიან გათვითცნობიერებულნი კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ დანაშაულთან გამკლავებაში, Binance-ის გამოძიების გუნდი ასევე მხარს უჭერს მათ, ვინც ჯერ კიდევ სწავლობს ამ ტიპის დანაშაულებებთან გამკლავებას.

ანდერსენ-როედმა აღიარა, რომ ზოგიერთი ქვეყანა და სააგენტო მშვენივრად აკეთებს საქმეს, ხოლო სხვები ჯერ კიდევ სწავლობენ სექტორის შესახებ და არ გააჩნიათ ინსტრუმენტები და გამოცდილება უფრო რთული მოკვლევისა და კრიპტო-თან დაკავშირებული ინციდენტების მოსაგვარებლად:

„ჩვენ ასევე ვცდილობთ, ბევრი აქტიური ჩავატაროთ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რათა ძირითადად ავუხსნათ რას ვაკეთებთ, მაგრამ ასევე როგორ შეუძლიათ მათ გამოიძიონ. და ეს გვეხმარება, რადგან პროფესიონალის ხარისხი გაუმჯობესდება“.

წყვილის გამოძიების გუნდი წარმოადგენს Binance-ის შესაბამისობისა და უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან, მაგრამ უფრო მცირე ნაწილს. დაახლოებით 500 ადამიანი შეადგენს ბირჟის განყოფილებას, რომელიც უზრუნველყოფს მის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას.

მიუხედავად ამისა, საგამოძიებო ჯგუფის გავლენა შეიძლება დასრულდეს კრიპტოვალუტის უფრო ფართო ეკოსისტემის დაცვაში, ერთი ნაბიჯით წინ გადადგმული ნაბიჯით, ვიდრე უბრალოდ უკანონო თანხების გადასატანად გამოყენებული Binance ანგარიშების იდენტიფიცირება და დეაქტივაცია.

ანდერსენ-როედმა ხაზი გაუსვა რეაქტიული და პროაქტიული მუშაობის მნიშვნელობას კრიპტოვალუტის მოკვლევისა და პოტენციური კრიმინალური ელემენტების მონიშვნაში:

„ჩვენ ვცდილობთ მივიღოთ ზომები ანგარიშების წინააღმდეგ და მივმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს, რათა მათ გამოიძიონ და იმედია დააკავონ დამნაშავეები. ჩვენ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ჩვენი პლატფორმა უსაფრთხო, მაგრამ ასევე ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ინდუსტრია უსაფრთხოდ. ”

ამ ძალისხმევის კატა-თაგვური ბუნება, სავარაუდოდ, გაგრძელდება, მაგრამ ანდერსენ-როედი თვლის, რომ მისი გუნდის ძალისხმევა, რათა ინდუსტრია უფრო უსაფრთხო გახდეს, გრძელვადიან პერსპექტივაში გაიმარჯვებს. თანამშრომლობა და ურთიერთგაგება რჩება ბირჟის ძალისხმევის განუყოფელ ნაწილს ბოროტი მოთამაშეების მოსაშორებლად.