ადვოკატებმა, რომლებიც FTX-ის გაკოტრებას მართავენ, ფირმას სამშაბათს დელავერის სასამართლოში ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის სემ ბანკმენ-ფრიდის „პირად ფეოდად“ ადარებენ.
ადვოკატებმა ჯეიმს ბრომლიმ და სალივან კრომველმა, ადვოკატებმა ჯეიმს ბრომლიმ და სალივან კრომველმა, პირველ მოსმენაზე, საბოლოოდ აღწერეს FTX - ადრე მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი გლობალური კრიპტო ბირჟა ვაჭრობის მოცულობით - როგორც "სხვადასხვა სახის ცხოველი".
მათ უთხრეს სასამართლოს, რომ FTX-ის მფლობელობაში არსებული „სოლიდური აქტივები“ ან მოიპარეს ან სხვაგვარად დაკარგულია. მთლიანობაში FTX-ს აქვს 1.24 მილიარდი დოლარის ფულადი ბალანსი და მისი რესტრუქტურიზაციის ექსპერტები ახლა მუშაობენ ფინანსურ გამომძიებლებთან დარჩენილი აქტივების დასადგენად.
A სასამართლო დოკუმენტი შაბათის შოუებიდან FTX-ს 3.1 უმსხვილეს კრედიტორს აქვს 50 მილიარდი დოლარის ვალი, ხოლო მხოლოდ უმსხვილესი კრედიტორი ჯიბიდან 226.2 მილიონი დოლარია. თითოეული მომჩივანი ჩამოთვლილია როგორც კლიენტი და არა როგორც კომპანიის ინსაიდერი. ათს აქვს 100 მილიონ დოლარზე მეტი პრეტენზია.
Bankman-Fried-მა კომპანიის დეფიციტის დასაფარად მოითხოვა 8 მილიარდი დოლარი.
„ჩვენ გვესმის, რომ ბევრი ადამიანია, ვინც ფულის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას ცდილობს. ჩვენ თანაუგრძნობთ ამას… და ვმუშაობთ იმისათვის, რომ შევძლოთ ამის გაკეთება“, - თქვა ბრომლიმ.
თავდაპირველი უთანხმოების შემდეგ, ბაჰამის მიერ დანიშნული იურისტები FTX ციფრული ბაზრებისთვის დათანხმდნენ გადაადგილებას თავი 11 დელავერში, FTX-ის ყველა პეტიციას ერთად ერთ შემთხვევაში.
რესტრუქტურიზაციის ვეტერანი ექსპერტი ჯონ ჯ. რეი III, რომელმაც ენრონს საკუთარი დაღუპვის შემდეგ მოაგვარა, ხელმძღვანელობს FTX-ის ძალისხმევას, როგორც ფირმის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი.
სავარაუდო ბოროტმოქმედების ფაქტები უკვე აშკარაა. ბრომლიმ დეტალურად აღწერა მნიშვნელოვანი შესყიდვები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ბიზნესთან. ადვოკატის თქმით, ერთ-ერთმა ამერიკელმა მოვალემ ბაჰამის კუნძულებზე თითქმის 300 მილიონი დოლარის ღირებულების უძრავი ქონება შეიძინა.
ნათქვამია, რომ ეს სახლები ძირითადად გამოიყენებოდა როგორც სახლები და დასასვენებელი საკუთრება FTX-ის უფროსი ხელმძღვანელების მიერ.
ბანკმენ-ფრიდი ეფექტურად აკონტროლებდა FTX-ს „ყოველ დროს“, ამბობს იურისტი
FTX-ები იდუმალი ჰაკი გაკოტრების შესახებ განაცხადის შეტანის შემდეგ მალევე გაშუქდა. დაახლოებით 477 მილიონი აშშ დოლარი სხვადასხვა კრიპტოვალუტაში (იმ დროისთვის ღირებული) აშკარად დაიხარჯა FTX ცხელი საფულეებიდან - FTX US-ის ჩათვლით.
ბაჰამის უსაფრთხოების მარეგულირებელმა სწრაფად გადაინაცვლა FTX-ის ზოგიერთი აქტივის ცივ საცავში განთავსებაზე პირდაპირი პატიმრობის გაშვების Fireblocks-ის მეშვეობით. იურისტების თქმით, გადაწყვეტილება პირდაპირ იქნა მიღებული Bankman-Fried-ისა და FTX-ის ტექნოლოგიის მთავარი ოფიცრის გარი ვანგის მიერ.
ჰაკერმა ცოტა ხნის წინ გაცვალა ეთერის დიდი ნაწილი ბიტკოინში RenBridge სერვისის მეშვეობით - პლატფორმა Bankman-Fried's Alameda Research-მა, რომელიც 2021 წელს შეიძინა.
ბრომლიმ თქვა, რომ FTX აგრძელებს კიბერშეტევებს თავდაპირველის მიღმა. FTX-ის ახალმა მენეჯმენტმა ჩაატარა "დახვეწილი ექსპერტიზა", რათა დაიცვან წინსვლის ინციდენტები.
ჯგუფი ახლა „მუშაობს უწესრიგობის მოწყობაზე“ კონტროლის განხორციელებით, ძირითადი საკითხების გამოძიებით და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფით, თქვა ბრომლიმ. გამომძიებლები კოორდინაციას უწევენ მოვალეებს, რათა შეაგროვონ ყველა დაკავშირებული ბიზნეს ინფორმაცია.
როგორც ეს ხდება, ბანკმენ-ფრიდის ზუსტი როლი FTX-ის სავარაუდო არასწორ მენეჯმენტში, ეჭვგარეშეა, მისი კრედიტორებისთვის თვალსაჩინო იქნება. შეფასებულია, რომ მილიონამდე მომხმარებელმა დაკარგა ფული FTX-ით, დაწყებული რეგულარული ინვესტორებიდან დაწყებული ბლოკჩეინის სტარტაპებით და ფონდებით.
იურისტებმა წარმოადგინეს ბანკმენ-ფრიდის ბიზნეს საქმიანობის ვადები. მისი სავაჭრო ეკიპირება Alameda დაარსდა 2017 წლის ნოემბერში კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ბერკლიში, FTX-ის ამოქმედების შემდეგ 2019 წელს ჰონგ კონგში.
”ფაქტობრივად, კომპანია ამ პერიოდის განმავლობაში დახეტიალობდა მსოფლიოში. დაიწყო ბერკლიში და წავიდა ჰონგ კონგში… წავიდა ჩიკაგოში, მაიამიში, წავიდა ბაჰამის კუნძულებზე, მაგრამ ყოველთვის იყო მისტერ ბენკმენის კონტროლის ქვეშ”, - თქვა ბრომლიმ.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
წყარო: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears