თურქეთის ფინანსური დანაშაულების გამოძიების საბჭო (MASAK) ცდილობს დააკავოს „საეჭვო“ აქტივები, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტის გაფუჭებულ FTX-თან.
ხელისუფლება ასევე გეგმავს გამოძიების დაწყებას სავაჭრო ადგილის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის - სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) წინააღმდეგ.
გადასვლა შემდეგ SBF
თურქული სააგენტო ცდილობდა სტამბოლის მთავარი პროკურატურის რეკომენდაცია FTX-ზე და მის საეჭვო საქმიანობაზე საფუძვლიანი შემოწმების დასაწყებად წლების განმავლობაში. ერთეულმა პირობა დადო, რომ კონფისკაციას მოახდენს პლატფორმასთან დაკავშირებულ „საეჭვო“ აქტივებს, თუ მარეგულირებლები მისცემენ მათ თანხმობას.
MASAK ასევე მზადაა შეისწავლოს ბანკმენ-ფრიდის ქმედებები და დაადგინოს მისი როლი ბირჟის კოლაფსში.
რამდენიმე ცნობამ მიუთითა, რომ 30 წლის ამერიკელმა მილიონობით დოლარი დახარჯა მედია საშუალებებისთვის, რათა ფართო საზოგადოებისთვის სანდო მეწარმე წარმოეჩინა. Twitter-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი - ილონ მასკი - მიაჩნია ამ ვარაუდებში და თქვა, რომ FTX კვლავ შეიძლება იყოს ფუნქციონალური ადგილი, თუ SBF იყო ისეთივე კარგი მის მართვაში, როგორც ის იყო სამაუწყებლო ორგანიზაციების მოსყიდვაში.
სხვა წყაროებმა გამოავლინეს, რომ ბანკმენ-ფრიდი და დანგრეული პლატფორმის სხვა აღმასრულებლები ბოროტად იყენებდნენ მომხმარებლების სახსრებს წლების განმავლობაში და შეიძინა მრავალმილიონიანი სანაპირო სახლები ბაჰამის კუნძულებზე.
MASAK-მა უკვე გაიხსნა ბირჟის თურქული შვილობილი კომპანიის - FTX Turkey-ის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო და მის ბოსებთან დაკავშირებული ციფრული ვალუტები ამოიღეს.
„ჩვენი ზემოაღნიშნული განცხადების შედეგად, ეჭვმიტანილთა მიმართ აღიძრა სასამართლო გამოძიება, ხოლო ეჭვმიტანილთა ქონების მიმართ იქნა გამოყენებული კონფისკაცია“, - ნათქვამია წინა შეტყობინებაში.
ბოლოდროინდელი კრიპტო ჩამორთმევა თურქეთში
თურქეთის პოლიციამ ოქტომბერში დააკავა 46 ადამიანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, მართავდნენ არალეგალურ ფსონების ორგანიზაციას და იყენებდნენ კრიპტოვალუტებს მოგების გასათეთრებლად.
გამოძიებამ ივარაუდა, რომ სუბიექტმა თავისი არსებობის მანძილზე დაამუშავა დაახლოებით 135 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები.
თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ – განაცხადა სამართალდამცავებმა ჩამორთმეული ამ თანხის დაახლოებით მესამედი, თქვით, რომ ეს "მხოლოდ დასაწყისია:"
„ეს ოპერაცია თურქული კვიპროსიდან მოვიდა და ჰალილ ფალიალის მკვლელობას უკავშირდება. მოხდა დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის გადარიცხვა. ამ დროისთვის ამოღებულია დაახლოებით 40 მილიონი დოლარი“.
ხელისუფლებამ ჩამორთმევის დოკუმენტები წარუდგინა მრავალი ევროპული ერის მთავრობას, რათა მათ შეეძლოთ იცოდნენ პრობლემის შესახებ და თავიდან აიცილონ მსგავსი ნეგატიური მოვლენები ძველ კონტინენტზე.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/