1.7 მილიარდი დოლარის ბიტკოინის დაყადაღება ლონდონის სასახლის შესყიდვის მცდელობაში

- რეკლამა -

• ჯიან ვენის მცდელობა იყიდოს 30 მილიონი დოლარიანი სასახლე ლონდონში, იწვევს მთავარს ვიკიპედია ჩამორთმევა 1.7 მილიარდი დოლარის ოდენობით.
• ჩამორთმეული ბიტკოინი დაკავშირებულია სავარაუდო საინვესტიციო თაღლითობის სქემასთან, რომელიც ხელი შეუწყო ჩინეთში 2014 წლიდან 2017 წლამდე.
• ვენს, რესტორნის ყოფილ თანამშრომელს, ახლა ასამართლებენ ფულის გათეთრების ბრალდებით.

ეს სტატია იკვლევს 1.7 მილიარდი დოლარის ღირებულების ბიტკოინის დრამატულ ჩამორთმევას ლონდონში ძვირადღირებული სასახლის შეძენის მცდელობის შემდეგ, რომელიც გამოავლენს სავარაუდო საინვესტიციო თაღლითობისა და ფულის გათეთრების რთულ ქსელს.

რესტორნის მუშაკიდან უძრავ ქონებამდე და ბიტკოინამდე: ჯიან ვენის ისტორია

ჯიან ვენი, რესტორნის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ბრიტანეთის მოქალაქე გახდა 2018 წელს, სცადა ბიტკოინის გამოყენებით ლონდონში 30 მილიონი დოლარის ღირებულების მდიდრული სასახლე ეყიდა. ამ ნაბიჯმა აიძულა ხელისუფლებამ აღმოაჩინა ბიტკოინის უზარმაზარი რაოდენობა, რომლის ღირებულება 1.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ვენის მოგზაურობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ლონდონის ჩინურ რესტორანში მუშაობიდან კრიპტოვალუტის გამოყენებით უძრავი ქონების მაღალი ღირებულების ტრანზაქციებში ჩართვამდე ხაზს უსვამს დრამატულ გადასვლას, სავარაუდო ფინანსურ თაღლითობაში.

სავარაუდო საინვესტიციო თაღლითობის სქემა და ფულის გათეთრება

გავრცელებული ინფორმაციით, ვენი დაიქირავეს ჟიმინ ციანის დასახმარებლად, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ყალბი პირადობის ქვეშ შევიდა, ჩინეთში საინვესტიციო თაღლითობის სქემით შეძენილი ფულის გათეთრებაში 2014-2017 წლებში. სქემა მოიცავდა ფუფუნების ნივთებისა და ლონდონის უძრავი ქონების შეძენას, მათ შორის შვიდი. საძინებლის სასახლე ჰემპსტედში საცურაო აუზით. თუმცა, ვენმა ვერ შეძლო შესყიდვის დასრულება, რადგან მან ვერ დაასაბუთა კრიპტო აქტივების წარმოშობა.

ბიტკოინის 1.7 მილიარდი დოლარის დაყადაღება და იურიდიული შედეგები

ხელისუფლებამ დაარბია ვენისა და ციანის ნაქირავებ სახლში, აღმოაჩინეს 61,000-ზე მეტი BTC სხვადასხვა მოწყობილობებზე. ბიტკოინის ეს მარაგი, რომლის წვდომა ჯერ კიდევ 2021 წელს მოხდა, დაახლოებით 1.7 მილიარდი დოლარი იყო. ვენმა თავდაპირველად განაცხადა, რომ კრიპტო მოპოვებული იყო ან მიიღეს როგორც „სიყვარულის საჩუქარი“ Qian-ისგან. მას ახლა Southwark Crown-ის სასამართლოში ემუქრება ფულის გათეთრების სამი ბრალდება, რომელიც მოიცავს ტრანზაქციებს 2017 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის იანვრამდე. ვენი უარყოფს ბრალდებას, ხოლო ქიანი გაიქცა დიდი ბრიტანეთიდან და რჩება თავისუფლებაში.

დასკვნა

ჯიან ვენისა და 1.7 მილიარდი დოლარის ბიტკოინის ჩამორთმევის საქმე ცხადყოფს რთულ კავშირს კრიპტოვალუტასა და ფინანსურ დანაშაულს შორის. ეს ინციდენტი არა მხოლოდ ხაზს უსვამს ციფრული აქტივების პოტენციურ ბოროტად გამოყენებას ფულის გათეთრებაში, არამედ აჩენს კითხვებს კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების ზედამხედველობისა და რეგულირების შესახებ უძრავი ქონების და ფუფუნების საქონლის ბაზრებზე.