დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტა, რომელიც ინახება საფულეში, რომელიც დაკავშირებულია კრიპტო ბირჟასთან Wex-თან, სამარცხვინო სავაჭრო პლატფორმის მემკვიდრე, რომელსაც მართავს სავარაუდო ფულის გამრეცხი, ალექსანდრე ვინნიკი, პირველად გადავიდა 2017 წლის შემდეგ. მოცემული 10,000 ბიტკოინი, 165 მილიონ დოლარზე მეტი ღირს. რამდენიმე ტრანზაქციაში გადატანილია ახალ მისამართებზე.
მიძინებულ Wex-ის საფულეში შენახული ბიტკოინი ხუთი წლის განმავლობაში პირველად მოძრაობს
ბიტკოინის საფულის უცნობმა მფლობელმა, რომელიც დაკავშირებულია ახლა გაუქმებულ Wex-თან, ოდესღაც კრიპტოვალუტის ყველაზე დიდ ბირჟაზე რუსულენოვან ბაზარზე, ამოიღო 10,000 მონეტა. თანხები ამაში BTC მისამართი ბოლოს გადავიდა 2017 წლის სექტემბერში, როდესაც გაიგზავნა იგივე თანხა.
Wex დაარსდა იმავე წელს, BTC-e-ს დაშლის შემდეგ, რომელიც დაიხურა საბერძნეთში მისი ერთ-ერთი ოპერატორის, ალექსანდრე ვინნიკის დაპატიმრების შემდეგ. რუს IT სპეციალისტს, რომელიც ამჟამად აშშ-ში იმყოფება, ბრალი ედება ბირჟის მეშვეობით 9 მილიარდ დოლარამდე გათეთრებაში.
ციფრული ფულის გადარიცხვა პირველად შენიშნა სერგეი მენდელეევმა, კრიპტოვალუტის ბირჟის Garantex-ის დამფუძნებელმა და დეფი საბანკო პლატფორმის Indefibank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ის გამოვლინდა აღმოჩენა მის Telegram-ის არხზე, წამყვანი რუსული კრიპტო საინფორმაციო გამოშვების Bits.media-ს ცნობით. მონეტებმა ოთხშაბათს, 23 ნოემბერს გადაინაცვლა.
რამდენიმე გარიგებების განხორციელდა, მათ შორის, მცირე თანხების ორი სავარაუდო სატესტო გადარიცხვის ჩათვლით, 10,000-მდე BTC გაიგზავნა. 3,500 BTC გადაეცა ერთ მისამართზე და 6,500 BTC წავიდა სხვა, სავარაუდოდ შეცვალა მისამართი. ამოღებული კრიპტოვალუტის ღირებულება, წერის მომენტისთვის, აღემატება 165 მილიონ დოლარს ფიატის ექვივალენტში.
დაახლოებით 450 მილიონი დოლარი დაიკარგა, როდესაც ვექსი 2018 წელს ხაზგარეშე გავიდა. პლატფორმა ითვლება მემკვიდრე BTC-e-ს, რომელიც სავარაუდოდ ამუშავებდა ფულს Mt Gox ჰაკი და სხვა კიბერდანაშაულები. მას მართავდა World Exchange Services, კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია სინგაპურში და თანადამფუძნებელი ალექსეი ბილიუჩენკოა, BTC-e-ს ადმინისტრატორის ალექსანდრე ვინნიკის ყოფილი პარტნიორი.
ვინნიკი 2017 წლის ზაფხულში სალონიკში შვებულების დროს დააკავეს. აშშ-ს გარდა, მის ექსტრადიციას საფრანგეთი და რუსეთიც ითხოვდნენ. 2019 წლის დეკემბერში საბერძნეთის ხელისუფლებამ იგი საფრანგეთში გადასცა, სადაც მან მსახურობდა (წინასწარი პატიმრობის გათვალისწინებით) XNUMX წლით თავისუფლების აღკვეთა ფულის გათეთრებისთვის. შემდეგ ვინნიკი დააბრუნეს საბერძნეთში, რომელიც მაშინვე გადაეცემა ის შეერთებულ შტატებში წავიდა, სადაც მას ახლა მრავალი ბრალდება ემუქრება.
მიმდინარე წლის მარტში რუსმა სამართალდამცავებმა დააკავეს კრიპტო მეწარმე, რომელიც დაკავშირებულია დაუდგენელ კრიპტო ბირჟასთან და ეჭვმიტანილი სახსრებისა და ქონების მითვისებაში. იმ დროს სერგეი მენდელეევი ამტკიცებდა, რომ დაკავებული ადამიანი სხვა არავინ იყო, თუ არა ბილიუჩენკო. მისი საკუთრება Wex-ზე გამოვლინდა BBC-ის ანგარიშში.
დიმიტრი ვასილიევი, Wex-ის კიდევ ერთი თანამფლობელი და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი იყო დაკავებული პოლონეთში 2021 წლის აგვისტოში და შემდეგ გაათავისუფლეს პოლონეთის ხელისუფლების მიერ რუსეთში დაბრუნებამდე. 2022 წლის ივნისში ის ასევე დააკავეს ზაგრების აეროპორტში ხორვატიაში შესვლისას ინტერპოლის მიერ ყაზახეთის მოთხოვნით გაცემული წითელი ორდერის საფუძველზე, სადაც ის იძებნება თაღლითობის ბრალდებით.
გასული წლის ნოემბერში მენდელეევმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ჩაიშალა იმოქმედოს Wex-ის მომხმარებლების თხოვნით, დაეხმარონ ბირჟის მიერ კონტროლირებადი საფულედან ამოღებული კრიპტო სახსრების დაბლოკვასა და ჩამორთმევას. 10,000-ზე მეტი ETHიმ დროისთვის თითქმის 46 მილიონი დოლარის ღირებულების, ამოღებულ იქნა და სხვა პლატფორმებზე გადავიდა.
როგორ ფიქრობთ, ვინ ამოიღო კრიპტოვალუტა Wex-თან და BTC-e-სთან დაკავშირებული საფულედან? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ამ საქმის შესახებ ქვემოთ მოცემულ კომენტარებში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/