21 დეკემბერს, აშშ-ს სამართალდამცავმა წარმომადგენლებმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქიდან (SDNY), ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიიდან (SEC) და საქონლის ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ (CFTC) გამოავლინეს, რომ მათ თაღლითობის ბრალდებები წაუყენეს FTX-ის თანადამფუძნებელს გარი ვანგს. და Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი. ვანგისა და ელისონის დანებების განცხადების შემდეგ, საზოგადოებას აინტერესებს სად არის FTX-ის ინჟინერიის დირექტორი ნიშად სინგჰი და გამოვიდა თუ არა იგი ჯერ.
ელისონისა და ვანგის დამნაშავედ ცნობის შემდეგ, ყველა თვალი ფოკუსირებულია კიდევ 2 საუკეთესო FTX ხელმძღვანელზე
რეპორტაჟი SDNY ფედერალური სასამართლოდან, CFTC და SEC მიუთითებენ, რომ FTX-ის თანადამფუძნებელი Zixiao (Gary) Wang და Alameda Research-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი ცნეს დამნაშავედ თაღლითობის ბრალდებებში. ამერიკელი ადვოკატის დემიან უილიამსის თქმით, ელისონი და ვანგი თანამშრომლობენ სამართალდამცავების წარმომადგენლებთან საპროცესო შეთანხმებაში უფრო მსუბუქი სასჯელისთვის.
ოთხშაბათს განცხადების გარდა, უილიამსმა მოუწოდა სხვებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ FTX-ის არასწორ საქციელში, რაც შეიძლება მალე გამოეცხადებინათ. ”[სამართალდამცავი ორგანოები] სწრაფად მოძრაობენ და ჩვენი მოთმინება არ არის მარადიული”, - ხაზგასმით აღნიშნა უილიამსმა. ერთი ადამიანი, რომელიც არ იყო ნახსენები ელისონისა და ვანგის წინააღმდეგ ბოლო ბრალდებებში, იყო FTX-ის ინჟინერიის დირექტორი ნიშად სინგჰი.
საჯარო დოკუმენტების მიხედვით, 2017 წელს სინგმა დაამთავრა კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ბერკლი, ბაკალავრის ხარისხით ელექტროინჟინერიისა და კომპიუტერული მეცნიერების ინჟინერიაში. 2017 წელს, კოლეჯის დამთავრების შემდეგ, ფეისბუქში სულ ხუთი თვის განმავლობაში მუშაობდა. FTX-ის ინჟინერიის დირექტორად დაკავებამდე, სინგჰი იყო Alameda Research-ის ინჟინერიის დირექტორი.
საყოველთაოდ ცნობილი იყო, რომ სინგჰი იყო სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) ახლო წრის ძალიან ახლო წევრი და მას ბრალი ედებოდა არასწორ ქცევაში FTX-ის დაშლის გამო. Მაგალითად, რეპორტაჟი მან დააზუსტა, რომ სინგჰი, სავარაუდოდ, იყო SBF-ის საიდუმლო სიგნალის ჩატის არხის ნაწილი, სახელწოდებით "Wirefraud".
ავსტრალიური ფინანსური მიმოხილვის შეერთებული შტატების კორესპონდენტი მეთიუ კრენსტონი განაცხადა: „[AFR]-მა [ისწავლა], რომ FTX-ის დამფუძნებლები სემ ბანკმენ-ფრიდი და ზიქსიაო გარი ვანგი FTX ინჟინერ ნიშად სინგთან და Alameda Research-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად. ქეროლაინ ელისონი, გამოიყენა ჩატის ჯგუფი Signal-ზე იმ იმედით, რომ ინფორმაცია დამალული დარჩებოდა.”
ჩანაწერები ასევე აჩვენებს, რომ სინგჰი გახდა მნიშვნელოვანი დონორი აშშ-ს დემოკრატიული პარტიისთვის და მან 8 მილიონი დოლარი შესწირა 2022 წლის შუალედური არჩევნების ციკლში. სინგჰი იყო 34-ე უმსხვილესი დემოკრატი დონორი, ხოლო მისი ყოფილი უფროსი SBF იყო მეორე ყველაზე დიდი დემოკრატების დონორი ჯორჯ სოროსის დროს. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ Singh, SBF-სა და Wang-თან ერთად, პასუხისმგებელი იყო FTX-ის კოდების ბაზაზე, საფულეებსა და სავაჭრო ძრავაზე.
Bloomberg იტყობინება, რომ Singh სავარაუდოდ "ავტორი კოდი, რომელიც მალავდა Alameda Research-ის ბალონის ვალდებულებებს." იმავე ანგარიშში, CFTC დეტალურადაა აღწერილი, რომ FTX-ის ვალდებულებების დიდი ნაწილი იმალებოდა ქვეანგარიშში, სახელწოდებით „კორეული ანგარიში“, რომელიც, გავრცელებული ინფორმაციით, გამოიყენეს SBF-მა, ელისონმა, ვანგმა და სინგმა თანხების დასაფარად. სინგჰი ასევე ახლოს იყო FTX-ის სხვა შიდა წრის წევრთან, სახელად რამნიკ არორასთან, და სინგჰი იყო ერთ-ერთი იმ ცხრა შინაურიდან, რომლებიც ცხოვრობდნენ SBF-თან.
სინგმა ერთხელ თქვა, რომ FTX იყო მისი "საოცნებო სამუშაო" და მას შემდეგ რაც FTX დაიშალა, არავის გაუგია FTX ინჟინერიის ყოფილი დირექტორის შესახებ. სინგისა და SBF-ის კარგი მეგობარი არორა, პროდუქტისა და ინვესტორების ურთიერთობის ხელმძღვანელი, ასევე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო FTX აპარატისთვის. არორა მოხსენებებში აღწერილია, როგორც SBF-ის „საკვანძო ლეიტენანტი“ და წყაროების თანახმად, ის იყო მთავარი აღმასრულებელი, რომელმაც გააძლიერა FTX-ის ურთიერთობები Sequoia Capital-თან და სხვა ინვესტორებთან.
An მუხლი The Information-ის მიერ გამოქვეყნებული მტკიცებით, FTX-ის Arora იყო "FTX-ის გაფართოების განუყოფელი ნაწილი" და რომ არა Arora-ს ძალისხმევა, FTX-ს შესაძლოა არ მოეპოვებინა იმდენი ფული, რამდენიც მან გააკეთა. სინგჰის მსგავსად, არორას შესახებ ჯერ არავის გაუგია და გამოვიდა თუ არა ის აშშ-ს სამართალდამცავებთან საკითხების გადასაჭრელად. ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, SBF-ის მხოლოდ სამმა ახლო წრის წევრმა გამოაჯავრა იგი: ქეროლაინ ელისონი, რაიან სალამიდა გარი ვანგი.
აშშ-ის ადვოკატმა დემიან უილიამსმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ FTX-ის გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება და მეტი განცხადებები გაკეთდება უახლოეს მომავალში. თან სალამაელისონი და ვანგი ჩანთაში, როგორც ჩანს, არავინ, ვინც ჩაიდინა არასათანადო საქციელი FTX-ში, გამოუცნობი არ დარჩება.
რას ფიქრობთ იმაზე, რომ FTX-ის ინჟინერიის დირექტორის ნიშად სინგჰისგან ჯერ არავის გაუგია? ელით თუ არა სხვა მაღალი დონის FTX-ის აღმასრულებლები გამოვლენ? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/