$3,000-ზე მეტი BTC ($60 მილიონი) საეჭვო გადარიცხვა დაფიქსირდა მას შემდეგ, რაც სამხრეთ კორეამ გამოსცა დაკავების ორდერი Do Kwon-ის, Terraform Labs-ის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ.
გადარიცხვა განხორციელდა LUNA Foundation Guard (LFG) საფულედან KuCoin და OKX საფულეებში. მიხედვით რეპორტაჟი.
სამხრეთ კორეაში საფულეები გაყინულია
მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ LUNA Foundation Guard-ის ვირტუალური აქტივების ანგარიში შეიქმნა Binance-ზე მხოლოდ 15 სექტემბერს, რადგან სამხრეთ კორეაში გამოძიება მიმდინარეობდა Terraform-ის აღმასრულებელი დირექტორის წინააღმდეგ.
3,313 BTC (66.65 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების გადარიცხვები განხორციელდა LFG ანგარიშიდან ორ საზღვარგარეთულ ანგარიშზე, რომლებიც ეკუთვნის KuCoin-სა და OKX-ს. 15-18 სექტემბრის განმავლობაში მონეტები არაერთხელ იქნა გადაცემული.
სეულის სამხრეთ ოლქის პროკურატურა და ფასიანი ქაღალდების დანაშაულების ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი ცდილობდნენ გაეყინათ აღნიშნული ანგარიშები და სთხოვეს როგორც KuCoin-ს, ასევე OKX-ს იგივე გაეკეთებინათ.
მიუხედავად იმისა, რომ KuCoin-მა გაყინა გადაცემული 1,354 BTC, OKX-მა უარი თქვა რაიმე ქმედების განხორციელებაზე დარჩენილ 1,959 BTC-სთან დაკავშირებით. სამხრეთ კორეის პროკურორები, კერძოდ, შეშფოთებულია ამ ტრანსფერის ფულის გათეთრებისთვის გამოყენების გამო.
უნდა აღინიშნოს, რომ ორივე ეს ბირჟა მოუწესრიგებელი რჩება სამხრეთ კორეაში.
კვონი შემდგომ უსიამოვნებაში?
Terra blockchain-ის და მისი მშობლიური stablecoin TerraUSD (UST) და Luna (LUNA) ისტორია საკმაოდ მღელვარეა. 2018 წელს დო კვონმა და დანიელ შინმა დააარსეს Terraform Labs სეულში. დუეტმა გამოუშვა Terra blockchain და მასთან დაკავშირებული კრიპტოვალუტები UST და LUNA 2019 წელს.
LUNA-ს დესტაბილიზაციის შემდეგ, ტერას მთელი ეკოსისტემა დაინგრა 2022 წლის მაისში. ამან გამოიწვია გლობალური კრიპტო-ეკოსისტემის კრახი.
სამხრეთ კორეის ეროვნული საგადასახადო სამსახური დაწესებული დაჯარიმდა 78.4 მილიონი დოლარის გადასახადები Terraform Labs-სა და Kwon-ზე. ადგილობრივი ხელისუფლება მალე მუშაობდა კვონის პასპორტის გაუქმება. მხოლოდ გუშინ, ინტერპოლი გაცემული წითელი ცნობა მის წინააღმდეგ სამხრეთ კორეის მთავრობის მოთხოვნის შემდეგ.
ამ ინტერვიუკვონმა აღიარა, რომ TerraUSD stablecoin-ის დაშლის უკან შესაძლოა არსებობდეს Terraform-ის წევრი.
თუმცა, კვონი აქტიური იყო Twitter-ზე და გაიმეორა, რომ ის გაქცეული არ არის და კომპანია თანამშრომლობს დაინტერესებულ სამთავრობო უწყებებთან.
„ჩვენ ვართ საკუთარი თავის დაცვის პროცესში მრავალ იურისდიქციაში - ჩვენ ვითვალისწინებთ მთლიანობის უკიდურესად მაღალ ზღვარს და მოუთმენლად ველით ჭეშმარიტების გარკვევას მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში. tweeted 17 სექტემბერს. ეს არის იგივე პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოხდა ტრანსფერი.
წყარო: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/