- ჰეზერ „რაზლეხან“ მორგანი და მისი მეუღლე ილია ლიხტენშტეინი ადანაშაულებენ 119,754 წელს კრიპტო ბირჟაზე Bitfinex-ზე თავდასხმის დროს გაძარცვული 2016 ბიტკოინის გათეთრებაში.
- მას ასევე სურს სრული წვდომა მის კრიპტო საფულეზე და გაცვლის ანგარიშებზე, რათა შეაფასოს წყვილის გადასახადის მთლიანი ოდენობა.
12 სექტემბერს სასამართლოში შუამდგომლობა შეიტანეს მორგანის, ბურნემისა და გოროხოვის ადვოკატმა, PLLC, რომლებიც ეძებდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუ მორგანის მიდგომა მის საფულესთან დაირღვა სასამართლო დებულებამდე.
მის მიერ გადასახადების მთლიანი რაოდენობის დასადგენად, ქალბატონ მორგანს უნდა ჰქონდეს წვდომა კონკრეტულ კრიპტო საფულეებზე, რათა შეაფასოს კრიპტო აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი. პეტიციონერი ამ პრობლემაზე ესაუბრა მთავრობას და მთავრობა ეთანხმება ქ-ნი მორგანის მოთხოვნას, მიუდგეს ამ დეტალებს“, - ნათქვამია პეტიციაში.
დოკუმენტის მიხედვით, მთავრობამ მოთხოვნა მიიღო.
პეტიციაში ასევე ნათქვამია, რომ წინასწარი გათავისუფლების დებულებები ზღუდავს მორგანს კრიპტო ტრანზაქციებში ჩართვისგან. ამავდროულად, ეს დებულება არ კრძალავს ქალბატონ მორგანს მხოლოდ კრიპტო ანგარიშებზე წვდომას. ამ ანგარიშებზე წვდომა ტრანზაქციებში ჩართვის ზღვარზეა.”
ამრიგად, ქალბატონი მორგანი თავაზიანად მოუწოდებს სასამართლოს ნათელი მოჰფინოს იმას, რომ მას უფლება აქვს შევიდეს მის კრიპტო საფულესთან ერთად გაცვლის ანგარიშებთან ერთად გარკვეული შეზღუდული მიზნებისათვის, რათა შეაფასოს მის მიერ გადასახადის მთლიანი ოდენობა“, - ნათქვამია პეტიციაში.
მორგანი თებერვალში გაათავისუფლეს
2022 წლის თებერვალში მორგანი და ლიხტენშტეინი ძალით დააკავეს შეერთებულ შტატებში. ორივეს ბრალი ედებოდა ფულის გათეთრების დაგეგმვაში Bitfinex-ზე 2016 წლის თავდასხმის მითითებით. თავდასხმის შედეგად, დაახლოებით 120,000 ბიტკოინი გაძარცვეს.
2016 წელს გაძარცული ბიტკოინი თითქმის 71 მილიონ დოლარად იყო შეფასებული, მაგრამ იმ დროიდან კრიპტო ინდუსტრიაში უხეში მიღწევების გათვალისწინებით, ის 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირდა თებერვალში, როდესაც წყვილი დააპატიმრეს.
თებერვალში გარკვეული მოსმენის შემდეგ, მორგანს 8 მილიონი დოლარის ოდენობით გირაო შეეფარდათ, მაგრამ ლიხტენშტეინი მაინც დარჩა პატიმრობაში. ძალებმა ასევე შეზღუდეს დამნაშავეები კრიპტო აქტივობით, რადგან ისინი სასამართლო პროცესს ელიან. თუ წყვილი დამნაშავედ დადგინდა, მათ 25 წლიანი პატიმრობა მოუწევთ.
დაახლოებით ექვსი თვის შემდეგ, მორგანმა Twitter-მა გამოაქვეყნა პასუხი, რომ ახლა ის არ არის ჩართული კრიპტო ან NFT პროექტებში.
სტივ ანდერსონი არის ავსტრალიელი კრიპტომოყვარულის. ის არის მენეჯმენტისა და ვაჭრობის სპეციალისტი 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. სტივ მუშაობდა კრიპტოვაჭრედ, მას უყვარს დეცენტრალიზაციის გაცნობა, ბლოკჩეინის ნამდვილი პოტენციალის გაგება.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/