მასიური ბიტკოინის ვეშაპი, რომელსაც 10,000 ეჭირა BTC 2015 წლიდან ამ მომენტამდე გაკვირვებული იყო ინვესტორები, თუ გავითვალისწინებთ ამ ტიპის მფლობელის მიერ შეძენილი მონეტების ბუნებას: საფულეში არსებული თითოეული BTC იყო შეძენილი უკანონო ქმედებებით.
ჯერ კიდევ 2014 წელს, ბიტკოინის მოცულობის დიდ ნაწილს კრიმინალები, ფულის გათეთრების სამსახურები ან მოქალაქეები აწვდიდნენ, რომლებიც კრიპტოვალუტას ანონიმური გადახდებისთვის იყენებდნენ. კრიმინალური მოცულობის გარკვეული ნაწილი მოიპარეს ან გატეხეს ბიტკოინები. ვეშაპი, რომელმაც დღეს 10,000 BTC გადაიტანა, დაკავშირებულია 2014 წლის Mt.Gox-ის ჰაკთან.
7 წლის 10,000 $ BTC გადავიდა დღეს.
გასაკვირი არ არის, ეს არის კრიმინალებისგან, ისევე როგორც ძველი ბიტკოინების უმეტესობა. ეს არის BTC-e გაცვლის საფულე, რომელიც დაკავშირებულია 2014 წლის Mt. Gox-ის ჰაკერთან.
მათ გაგზავნეს 65 BTC @hitbtc რამდენიმე საათის წინ, ასე რომ, ეს არ არის მთავრობის აუქციონი ან რამე.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— კი იანგ ჯუ (@ki_young_ju) ნოემბერი 24, 2022
როგორც ჯაჭვის მონაცემები გვთავაზობს, საფულეებიდან 65 BTC გაიგზავნა hitbtc-ზე cryptocurrency გაცვლა, რაც ნიშნავს, რომ კრიმინალები ცდილობენ თავიანთი ციფრული ოქრო გადაიყვანონ ან გამოიტანონ ნაღდი ფულით ან სხვა სახის ციფრულ აქტივებად.
წარმატებული ტრანზაქციის გათვალისწინებით, ბირჟამ არ შეზღუდა ან არ მონიშნა მისამართი, როგორც „უკანონო“ ან დაკავშირებული კრიმინალურ ქმედებებთან, მიუხედავად არსებული საჯარო მონაცემებისა. ამ დროისთვის უცნობია შეძლებენ თუ არა კრიმინალები თავიანთი სახსრების გარეცხვას და მის ფარგლებს გარეთ გადატანას ციფრული აქტივები ინდუსტრიაში.
ადრე კრიპტოკვანტის აღმასრულებელმა დირექტორმა აღწერა, თუ როგორ არ უნდა ჩაითვალოს უძველესი სახსრების მოძრაობა ზრდის ფაქტორად. Young Ju-ს თქმით, ძველი ბიტკოინი ან კერძო პირების საკუთრებაა, რომლებსაც არ შეუძლიათ KYC სერვისებით სარგებლობა, ან გამოიყენეს „უკანონო ეპოქაში“ ან ნაწილდება მცირე დეპოზიტების საშუალებით, რომლებიც არ საჭიროებს KYC-ს, რაც იწვევს ბაზარზე თანდათანობით ზეწოლას.
რაოდენობის გათვალისწინებით უძველესი ვიკიპედია ვეშაპებსა და უფრო მცირე მისამართებზე, ჩვენ ვაპირებთ ვნახოთ ბაზარზე ზეწოლის მუდმივი ზრდა ფულის გათეთრების ოპერაციების ან არა-KYC გაყიდვების სახით ბირჟებზე, რომლებიც აძლევენ დეპოზიტებს პირადობის დადასტურების გარეშე.
წყარო: https://u.today/ancient-bitcoin-whale-awakens-by-moving-part-of-160-million-btc