ბიტკოინის ბანკომატის ფირმა იღებდა სარგებელს კრიპტო თაღლითებისგან არალიცენზირებული კიოსკების მეშვეობით: საიდუმლო სამსახური

ბიტკოინის (BTC) ტექნოლოგიურ ფირმას და მის აღმასრულებლებს ბრალი წაუყენეს ოჰაიოში არალიცენზირებული კრიპტო ჯიხურების ფუნქციონირებისთვის, რომლებიც შეგნებულად სარგებლობდნენ კრიპტოვალუტის თაღლითობის მსხვერპლებისგან.

S&P Solutions, რომელიც მოქმედებდა როგორც Bitcoin of America, მის სამ აღმასრულებელთან ერთად ბრალდება ემუქრება ფულის გათეთრებას, შეთქმულებას და სხვა დანაშაულებს, რომლებიც დაკავშირებულია შტატში 50-ზე მეტი არალიცენზირებული კრიპტო კიოსკის ფუნქციონირებასთან.

კუიაჰოგას ოლქის დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა 1 მარტს დაუბრუნა საბრალდებო დასკვნა ფირმის, მფლობელისა და დამფუძნებლის, სონი მერაბანის, მენეჯერის რეზა მერაბანის და კომპანიის ადვოკატის უილიამ სურიანოს წინააღმდეგ. ტრიო გასულ კვირას დააკავეს და ფლორიდასა და ილინოისში მათ რეზიდენციებზე ჩხრეკის ორდერი შესრულდა.

კრიპტოვალუტის თაღლითობაში ბრალდებული 3 მამაკაცი, 1 ბიზნესი; მოერიდეთ Bitcoin of America ბანკომატებს, ამბობს Cuyahoga Co. პროკურორი https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) მარტი 2, 2023

ბრალდების მხარის ენდრიუ როგალსკის თქმით, რომანტიული თაღლითები, სამართალდამცავი ორგანოების იმიტატორები და ”რობოტები” გამოიყენა ფირმის სისტემებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დაცვის არარსებობა მომხმარებლების კრიპტო საფულეებიდან თანხების გადარიცხვის მიზნით.

როგალსკიმ კომენტარი გააკეთა დროს პრესკონფერენციაზე, რომ „ეს ბანკომატები მზადაა თაღლითებისთვის“ და დასძინა, რომ ისინი: 

„მიმართე მსხვერპლებს, რომლებიც ხშირად ხანდაზმულები ან სხვაგვარად დაუცველები არიან, სპეციალურად მიმართონ ამერიკული ბანკომატების ბიტკოინს, აიღონ ფული, რომელიც მათ ამოიღეს შემნახველი ან 401 ათასიდან.

შემდეგ მათ ევალებათ ფულის ჩადება მანქანაში BTC-ის სანაცვლოდ საფულეში, რომელიც მათი აზრით არის მათი, მაგრამ არ აქვთ კონტროლი, განმარტა მან.

მან დაამატა, რომ ერთ შემთხვევაში, ხანდაზმულმა ჯენტლმენმა დაკარგა $11,250 სამ ტრანზაქციაში ერთ-ერთ უსიამოვნო კიოსკში ამ თაღლითობის დროს ერთ საათში.

იმავდროულად, კომპანიამ, სავარაუდოდ, ყოველ ჯერზე 20%-იანი გადარიცხვის საკომისიო აიღო და განაგრძო ამის გაკეთება მაშინაც კი, როცა გაიგო, რომ თაღლითობა იყო.

საბრალდებო დასკვნა ასევე ადანაშაულებს კომპანიას ოპერირებაში „სამთავრობო უწყებებისთვის მათი ბიზნესის ხასიათის შესახებ წერილობითი მცდარი ინფორმაციის გამო“, რომელიც ეხმარება მას ჯიხურების მართვაში ფულის გადარიცხვის ლიცენზიის გარეშე, ნათქვამია 3 მარტის მოხსენებაში. Law360.

ამავე თემაზე: კრიპტო ბანკომატები ჩნდება, როგორც პოპულარული მეთოდი კრიპტო თაღლითური გადახდებისთვის - FBI

გასულ კვირას დააკავეს 52 ბიტკოინის ბანკომატები, მაგრამ ფირმას მეტი აქვს ოჰაიოში და სხვა შტატებში. ამერიკის ბიტკოინმა მიიღო 3.5 მილიონი დოლარის მოგება ამ უკანონო კიოსკებში ნაღდი ფულის დეპოზიტებიდან 2021 წელს, თქვა როგალსკიმ.

ოფიციალური პირები თვლიან, რომ ფირმა 2018 წლიდან მუშაობს და თავს არიდებს მარეგულირებელ გარანტიებს და ფინანსურ შესაბამისობას.

ფირმის და მისი აღმასრულებლების მიმართ გამოძიებას შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის კიბერთაღლითობისა და ფულის გათეთრების სამუშაო ჯგუფი ხელმძღვანელობდა.

ოქტომბერში, FBI-ის მაიამის საველე ოფისმა გააფრთხილა, რომ კრიპტო ბანკომატები თაღლითებისთვის პოპულარულ სატრანსპორტო საშუალებად იქცევა მსხვერპლთა მოტყუების მიზნით, მზარდი ტენდენციით.ღორის დაკვლა” თაღლითები.