ბიტკოინი, ეთერიუმი დაეცა, რადგან CFTC უჩივის Binance-ს და აღმასრულებელ დირექტორს Changpeng Zhao-ს

ვაჭრობის მოცულობით წამყვან კრიპტოვალუტის ბირჟას Binance-ს და მის აღმასრულებელ დირექტორს Changpeng Zhao-ს უჩივლეს ორშაბათს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC).

აშშ-ს მარეგულირებელი ამტკიცებდა, რომ ჟაომ და მისმა კომპანიამ დაარღვია ვაჭრობისა და წარმოებულების წესები, CFTC-ის მიერ ჩიკაგოს ფედერალურ სასამართლოში შეტანილი სარჩელის მიხედვით.

ორი უმსხვილესი კრიპტოვალუტა საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით, ბიტკოინი და ეთერიუმი, ახალი ამბების მიხედვით დაეცა CoinGecko-ს მიხედვით. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ბიტკოინი 3.3%-ით დაეცა 26,800 დოლარამდე, ხოლო Ethereum 2.9%-ით დაეცა და 1,700 დოლარამდე დაეცა.

ჟაომ სარჩელის განცხადებას უპასუხა ტვიტერზე "4", რაც მიუთითებს იანვარში მის მიერ დაწერილ ტვიტზე, რომელიც აკავშირებს ნომერს "იგნორირება FUD-თან, ყალბი ამბების, თავდასხმების და ა.შ."

სარჩელში ნათქვამია, რომ Binance ახორციელებს ობიექტს აშშ-ში ციფრული აქტივების წარმოებულებით ვაჭრობისთვის, სულ მცირე, 2019 წლის ივლისიდან, რაც მაცხოვრებლებს საშუალებას აძლევს ვაჭრობის ფიუჩერსებით, სვოპებითა და ოფციონებით კრიპტოვალუტებზე, მათ შორის Bitcoin, Ethereum და Litecoin.

Binance-მა ასევე სცადა გაეზარდა თავისი კვალი აშშ-ში, მიუხედავად პრეტენზიებისა, რომ ბირჟა ხელს შეუშლის აშშ-ს მაცხოვრებლების წვდომას Binance-ის პლატფორმაზე, ნათქვამია სასამართლოში.

„Binance-მა მიიღო გათვლილი, ეტაპობრივი მიდგომა შეერთებული შტატების ყოფნის გასაძლიერებლად, მიუხედავად იმისა, რომ საჯაროდ განაცხადა, რომ აპირებს „დაბლოკოს“ ან „შეზღუდოს“ შეერთებულ შტატებში მდებარე კლიენტებს მის პლატფორმაზე წვდომა“, - ნათქვამია მასში.

მიუხედავად იმისა, რომ Binance-მა, Zhao-მ და ბირჟის სხვა თანამშრომლებმა იცოდნენ, რომ მათ მოეთხოვებოდათ Binance-ის დარეგისტრირება CFTC-ში კლიენტების მოთხოვნის შემდეგ აშშ-ში, სასამართლოში ნათქვამია, რომ მათ ყველამ „აირჩიეს ამ მოთხოვნების იგნორირება და შეარყია Binance-ის არაეფექტური შესაბამისობის პროგრამა“.

ერთ-ერთი გზა, რითაც Binance-მა შეარყია მისი შესაბამისობის პროგრამა, იყო მისი ოფიცრების, თანამშრომლებისა და აგენტების დახმარება, რომ ეხმარებოდნენ მომხმარებლებს ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) გამოყენებაში მათი მდებარეობის დასაფარად. CNBC იტყობინება გასულ კვირას, რომ ბირჟამ ითამაშა როლი იმაში, რომ დაეხმარა ხალხს გვერდის ავლით შეეზღუდათ ბირჟაზე წვდომა ჩინეთში.

სარჩელი გაგრძელდა იმის მტკიცებით, რომ Binance-ს არ სურს გამჟღავნდეს მისი აღმასრულებელი ოფისების მდებარეობა, ასახავს ბირჟის მცდელობებს თავიდან აიცილოს რეგულირება. მასში ნათქვამია, რომ Binance-მა ვერ შეასრულა კანონები, რომლებიც შექმნილია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების გამოვლენისა და თავიდან ასაცილებლად. 

„Binance არასოდეს ყოფილა დარეგისტრირებული CFTC-ში რაიმე ფორმით და უგულებელყო ფედერალური კანონები, რომლებიც აუცილებელია აშშ-ს ფინანსური ბაზრების მთლიანობისა და სიცოცხლისუნარიანობისთვის“, - ნათქვამია სარჩელში. „თუ არ შეიზღუდება და არ იქნება დადგენილი ამ სასამართლოს მიერ, ბრალდებულები, სავარაუდოდ, გააგრძელებენ ჩაერთოს ამ საჩივარში ბრალდებულ ქმედებებში და პრაქტიკაში“.

სარჩელი მოიცავს დაშიფრული შეტყობინებების აპლიკაციის Signal-ის მეშვეობით გაგზავნილ შეტყობინებებს, რომლებიც შეგროვდა ჟაოს ტელეფონიდან. მან დაამატა, რომ ჟაომ დაავალა Binance-ის წარმომადგენლებს გამოიყენონ Signal აშშ-ში დაფუძნებულ მომხმარებლებთან კომუნიკაციისთვის.

„ბრალდებულების საკუთარი ელ.წერილები და ჩეთები ასახავს, ​​რომ Binance-ის მცდელობები იყო მოტყუება და Binance-მა მიზანმიმართულად აირჩია მოგება კანონის დაცვაზე“, - თქვა CFTC-ის აღსრულების განყოფილების დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გრეტჩენ ლოუმ. პრესრელიზი. ”CFTC და მისი აღსრულების განყოფილება დაიცავს იმ ციფრული აქტივების პლატფორმებს და პირებს, რომლებიც უგულებელყოფენ და აქტიურად ცდილობენ CFTC მარეგულირებელი მოთხოვნების გვერდის ავლით.”

როგორც მისი სარჩელის ნაწილი, CFTC ცდილობს აიძულოს Binance-ს გადაიხადოს სავარაუდო უკანონოდ მიღებული მოგება, რომელიც გამოწვეულია არასწორი საქციელით, რომელშიც მას ადანაშაულებენ. მას ასევე სურს Binance-მა გადაიხადოს სამოქალაქო ჯარიმები და მიიღოს ვაჭრობის აკრძალვები, ისევე როგორც მისი შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს აშშ-ში.