მნიშვნელოვანი განვითარებით, კეონ როდრიგესი და უილიამ ლონერგან ჰილი, კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული Bitcoin საფულისა და მიქსერის, Samourai Wallet-ის დამფუძნებლები და აღმასრულებელი დირექტორი, დააკავეს და ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრებასა და ფულის არალიცენზირებული გადაცემის ბიზნესის ოპერირებაში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ), ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი, ეს ბრალდებები დღეს გამოაცხადა მათი საქმიანობის ფართო გამოძიების შემდეგ.
მხოლოდ: 🇺🇸 აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი პოპულარულს აპატიმრებს #BITCO MIXER SAMOURAI WALLET-ის დამფუძნებლები და აღმასრულებელი დირექტორი, ბრალი ფულის გათეთრებაში pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
- ბიტკოინის ჟურნალი (@BitcoinMagazine) აპრილი 24, 2024
ბრალდებები გამომდინარეობს ბრალდებებიდან, რომ როდრიგესი და ჰილი, მათი კომპანიის Samourai Wallet-ის მეშვეობით, ხელი შეუწყვეს 2 მილიარდ დოლარზე მეტ უკანონო ტრანზაქციებს და, სავარაუდოდ, 100 მილიონ დოლარზე მეტი დანაშაულებრივი შემოსავლის გათეთრებას. ეს საქმიანობა უპირველეს ყოვლისა მოიცავდა ტრანზაქციებს არალეგალური ბნელი ვებ ბაზრებიდან, ასევე დეცენტრალიზებული ფინანსური პროტოკოლების გაყალბების სქემებს, განაცხადა DOJ. ბრალდებულებს იუსტიციის სამინისტრო ადანაშაულებს ბიტკოინისა და კრიპტოვალუტის მიქსერის შემუშავებაში, მარკეტინგში და ექსპლუატაციაში, რომელიც კრიმინალების ფართომასშტაბიანი ფულის გათეთრების პლატფორმას აძლევდა.
„2 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციები არალიცენზირებული ფულის გადამცემით ნიშნავს 2 მილიარდი დოლარის გადინებას ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეშე, ვინც არ უნდა იყოს. კომპანიის მიერ რეგულაციების უგულებელყოფის გამო, ვარაუდობენ, რომ Samourai Wallet-მა 100 მილიონ დოლარზე მეტი კრიმინალური შემოსავალი გაათეთრა“, - თქვა IRS-CI-ის სპეციალურმა აგენტმა თომას ფატტორუსომ. „სპეციალური აგენტები IRS:CI New York-თან და IRS:CI LA-ს კიბერ დანაყოფებთან ერთად მუშაობდნენ ჩვენს ფედერალურ და საერთაშორისო სამართალდამცავ პარტნიორებთან არა მხოლოდ დამფუძნებლებისა და აღმასრულებელი დირექტორის დასაკავებლად, არამედ მათი დომენის ხელში ჩაგდების მიზნით. Samourai Wallet ახლა დახურულია ბიზნესისთვის. ”
სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებულმა ძალისხმევამ გამოიწვია როდრიგესის და ჰილის დაპატიმრება. როდრიგესი დააკავეს პენსილვანიის დასავლეთ რაიონში, ხოლო ჰილი დააკავეს პორტუგალიაში აშშ-ს სისხლის სამართლის ბრალდების საფუძველზე. შეერთებული შტატები გეგმავს მოითხოვოს ჰილის ექსტრადიცია, რათა ქვეყანაში გასამართლდეს.
„როგორც ვარაუდობენ, კეონ როდრიგესი და უილიამ ლონერგან ჰილი პასუხისმგებელნი არიან Samourai-ის შემუშავებაზე, მარკეტინგზე და ფუნქციონირებაზე, კრიპტოვალუტების შერევის სერვისზე, რომელიც ახორციელებდა 2 მილიარდ დოლარზე მეტ უკანონო ტრანზაქციებს და კრიმინალების თავშესაფარს წარმოადგენდა ფულის გათეთრებისთვის. განაცხადა აშშ-ის პროკურორმა დემიან უილიამსმა. „როდრიგესი და ჰილი, სავარაუდოდ, შეგნებულად შეუწყო ხელი 100 მილიონ დოლარზე მეტი დანაშაულებრივი შემოსავლის გათეთრებას აბრეშუმის გზის, ჰიდრას ბაზრიდან და სხვა კომპიუტერული ჰაკერებისა და თაღლითობის კამპანიებიდან. ჩვენს სამართალდამცავ პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ გავაგრძელებთ დაუნდობლად დევნას და ანადგურებს კრიმინალურ ორგანიზაციებს, რომლებიც იყენებენ კრიპტოვალუტას უკანონო ქცევის დასამალად.
გარდა ამისა, ისლანდიის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით, Samourai-ის ვებ სერვერები და დომენი ჩამორთმეული იქნა Google Play Store-ში Samourai Wallet-ის მობილური აპლიკაციის ამოღების ორდერთან ერთად. ეს ქმედება უზრუნველყოფს, რომ აპლიკაცია აღარ არის ხელმისაწვდომი შეერთებულ შტატებში ჩამოსატვირთად.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის თანაშემწემ ჯეიმს სმიტმა დაასკვნა: „მუქარის მოქმედი პირები იყენებენ ტექნოლოგიას, რათა თავი აარიდონ სამართალდამცავ ორგანოებს და შექმნან კრიმინალური აქტივობისთვის ხელსაყრელი გარემო. თითქმის 10 წლის განმავლობაში, კეონ როდრიგესი და უილიამ ჰილი, სავარაუდოდ, მართავდნენ მობილური კრიპტოვალუტის შერევის პლატფორმას, რომელიც სხვა კრიმინალებს უზრუნველჰყოფდა ვირტუალურ თავშესაფარს უკანონო თანხების ფარული გაცვლისთვის, 2 მილიარდ დოლარზე მეტი უკანონო ტრანზაქციების ხელშეწყობისთვის და 100 მილიონი დოლარის ბნელ ქსელში ფულისთვის. გათეთრება. FBI მოწოდებულია გამოავლინოს ფარული ფინანსური სქემები და უზრუნველყოს, რომ ვერავინ დაიმალება ეკრანის მიღმა, რათა გააგრძელოს ფინანსური დანაშაული. ”
წყარო: https://bitcoinmagazine.com/business/bitcoin-mixing-service-samourai-wallet-founders-arrested-charged-with-money-laundering