ამერიკის ბიტკოინზე ბრალი წაუყენეს არალიცენზირებული კიოსკების ექსპლუატაციაში

Bitcoin of America, Bitcoin-ის ტექნოლოგიური ფირმა და მისი სამი აღმასრულებელი ბრალდება ემუქრებათ ფულის გათეთრებას, შეთქმულებას და სხვა დანაშაულებს, რომლებიც დაკავშირებულია ოჰაიოში 50-ზე მეტი არალიცენზირებული კრიპტო კიოსკის ფუნქციონირებასთან, რომლებიც შეგნებულად ისარგებლეს კრიპტოვალუტის თაღლითობის მსხვერპლებისგან. ფირმა, რომელიც მოქმედებდა როგორც S&P Solutions, სავარაუდოდ იღებდა 20%-იან გადარიცხვის საფასურს ყოველ ჯერზე, როცა ხდებოდა თაღლითობა და განაგრძობდა ამას მაშინაც კი, როცა გაიგო, რომ თაღლითობა იყო.

პროკურატურის ადვოკატის ენდრიუ როგალსკის თქმით, რომანტიული თაღლითები, სამართალდამცავების იმიტირებულები და „რობოტები“ გამოიყენეს ფირმის სისტემებში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დაცვის არარსებობა მომხმარებლების კრიპტო საფულეებიდან თანხების გადასარიცხად. ეს თაღლითები მიმართავდნენ მსხვერპლებს, რომლებიც ხშირად ხანდაზმულები ან სხვაგვარად დაუცველები არიან, კონკრეტულად მიემართათ Bitcoin of America ბანკომატებში, აეღოთ ფული, რომელიც მათ ამოიღეს შემნახველი ანგარიშიდან ან 401Ks და ჩაეტანათ ფული მანქანაში BTC-ის სანაცვლოდ. საფულე, რომელიც მათ ჰგონიათ, რომ მათია, მაგრამ არ აქვთ კონტროლი.

პრესკონფერენციაზე როგალსკიმ კომენტარი გააკეთა, რომ „ეს ბანკომატები მზადაა თაღლითებისთვის“ და დასძინა, რომ ისინი სარგებლობენ იმ მსხვერპლებით, რომლებიც ხშირად ხანდაზმულები ან სხვაგვარად დაუცველები არიან. ერთ შემთხვევაში, ხანდაზმულმა ჯენტლმენმა დაკარგა $11,250 სამ ტრანზაქციაში ერთ-ერთ სახიფათო კიოსკში ამ თაღლითობის დროს ერთ საათში.

ფირმა და მისი აღმასრულებლები სავარაუდოდ მართავდნენ კიოსკებს ფულის გადარიცხვის ლიცენზიის გარეშე და შეძლეს ამის გაკეთება სამთავრობო უწყებებისთვის თავიანთი ბიზნესის ხასიათის შესახებ წერილობითი არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით. გასულ კვირას ხელისუფლებამ დააკავა 52 ბიტკოინის ბანკომატები, მაგრამ ფირმას მეტი აქვს ოჰაიოში და სხვა შტატებში. ამერიკის ბიტკოინმა მიიღო 3.5 მილიონი დოლარის მოგება ამ უკანონო კიოსკებში ნაღდი ფულის დეპოზიტებიდან 2021 წელს, თქვა როგალსკიმ.

ოფიციალური პირები თვლიან, რომ ფირმა 2018 წლიდან ახორციელებს და თავს არიდებს მარეგულირებელ გარანტიებს და ფინანსურ შესაბამისობას. გამოძიებას ფირმის და მისი აღმასრულებლების მიმართ, გავრცელებული ინფორმაციით, ხელმძღვანელობდა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის კიბერ თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სამუშაო ჯგუფის მიერ.

ეს ბრალდება მოჰყვა მას შემდეგ, რაც FBI-ის მაიამის საველე ოფისმა გააფრთხილა ოქტომბერში, რომ კრიპტო ბანკომატები თაღლითებისთვის პოპულარულ მანქანად იქცევა მსხვერპლთა მოტყუების მიზნით, „ღორის ჯალათების“ თაღლითობის მზარდი ტენდენციით. იგი ხაზს უსვამს სათანადო რეგულირებისა და შესაბამისობის მნიშვნელობას კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში დაუცველი პირების დასაცავად თაღლითური ქმედებებისგან.