BitConnect-ის დამფუძნებელი სატიშ კუმბჰანი იძებნება ინდოეთში, როგორც ადგილობრივმა ადვოკატმა შეიტანა საჩივარი ბიტკოინის დაკარგვის გამო 

ინდოეთის ხელისუფლება ახლა ეძებს BitConnect-ის დამფუძნებელს სატიშ კუმბჰანის მას შემდეგ, რაც მისი სახელი საჩივარში გამოჩნდა. ადგილობრივმა ადვოკატმა ახსენა კუმბჰანი საჩივარში, რომელიც ცნობილია როგორც პირველი საინფორმაციო ანგარიში (FIR) სამხრეთ-დასავლეთ ქალაქ პუნეში. პუნის ადვოკატმა თავის საჩივარში თქვა, რომ მან დაკარგა თითქმის 220 ბიტკოინი 420 მილიონი რუბლის (5.2 მილიონი დოლარი) ღირებულების. მამაკაცის თქმით, მან ფული დაკარგა მრავალი კრიპტოვალუტის საინვესტიციო პლატფორმის საშუალებით. 

BitConnect-ის დამფუძნებელი იძებნება ინდოეთში

BitConnect-ის დამფუძნებელთან ერთად, ადვოკატმა ასევე ახსენა ექვსი სხვა სახელი თავის FIR-ში. პოლიციამ საჩივრების ფაქტების გადამოწმების შემდეგ მოამზადა FIR, რაც ნიშნავს, რომ სამართალდამცავმა უწყებამ საქმეზე გამოძიება დაიწყო. მომჩივნის თქმით, მას მოტყუებული ჰქონდა მისი თავდაპირველი ინვესტიცია და შემოსავალი. კუმბჰანიმ თქვა, რომ მისი თავდაპირველი ინვესტიცია იყო 54 ბიტკოინი, ხოლო ანაზღაურება იყო 166 BTC. ის ამტკიცებდა, რომ იძულებული გახდა დაებრუნებინა ანაზღაურება კრიპტო-ინვესტიციების პლატფორმებში 2016 წლიდან 2021 წლის ივნისამდე. ინდური Expressპოლიციას საქმეზე არავინ დაუკავებია. 

BitConnect-მა სარგებლობდა მონეტების საწყისი შეთავაზების (ICO) ხმაურით, რომელიც ხმამაღალი იყო 2017 წლის შუა პერიოდში. კრიპტო პროტოკოლმა გამოიმუშავა მილიარდობით დოლარი ინვესტორებისგან, რომლებიც იხდიან პროცენტის 10%-ს BCC ტოკენების მეშვეობით. BitConnect-მა კი შესთავაზა მეტი სარგებელი ინვესტორებს, რომლებიც მიმართავენ სხვებს. თებერვალში, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა კუმბჰანს სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენა, გარდა იმისა, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) მას უჩივლა გასული წლის სექტემბერში. SEC-მა განაცხადა, რომ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ თაღლითურად შეაგროვა 2 მილიარდ დოლარზე მეტი BitConnect-ისთვის. იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული იქნა უსკოს ბრალდების წაყენებიდან ერთი წლის შემდეგ. იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ კუმბჰანი იყო ჩართული 2.4 მილიარდი დოლარის პონზი სქემაში, სადაც ინვესტორებმა აშშ-ში დაკარგეს ბევრი ფული. თუმცა, ის გაქრა. 

კუმბჰანის ადგილსამყოფელი უცნობია

ამის შესახებ SEC-მა 28 თებერვალს განაცხადა წარდგენა რომ კუმბჰანი შესაძლოა ინდოეთიდან გაქრა, რადგან მისი ადგილსამყოფელი უცნობი იყო. 

„2021 წლის ოქტომბერში კომისიამ შეიტყო, რომ კუმბჰანი სავარაუდოდ გადავიდა ინდოეთიდან უცნობ მისამართზე სხვა უცხო ქვეყანაში. ნოემბრიდან კომისია აწარმოებს კონსულტაციებს ამ ქვეყნის ფინანსურ მარეგულირებელ ორგანოებთან კუმბჰანის მისამართის პოვნის მიზნით. თუმცა, ამჟამად, კუმბჰანის მდებარეობა უცნობია და კომისიას ჯერ კიდევ არ შეუძლია თქვას, როდის იქნება წარმატებული მისი პოვნა.

უკვე BitConnect-ის ყოფილმა პრომოუტერმა, გლენ არკარომ, აღიარა დამნაშავე თაღლითობის ბრალდებაში. მან აღიარა, რომ შეთქმულება ჰქონდა სხვა აღმასრულებლებთან ერთად პონზის სქემაში და იუსტიციის სამინისტრომ დაადასტურა. მოხსენებაში, იუსტიციის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ არკარომ აღიარა მონაწილეობა მასიურ შეთქმულებაში, რომელიც მოიცავს BitConnect-ს. დეპარტამენტის ცნობით, ეს სქემა არის ყველაზე დიდი კრიპტო თაღლითობა, რაც კი ოდესმე დანაშაულებრივ ბრალი წაუყენეს. 

შემდეგი Bitcoin News, Blockchain News, Cryptocurrency სიახლეები, სიახლეები

იბუკუნი არის კრიპტო/საფინანსო მწერალი, რომელიც დაინტერესებულია შესაბამისი ინფორმაციის გადაცემით, არაკომპლექსური სიტყვების გამოყენებით ყველა სახის აუდიტორიასთან მისასვლელად.
წერის გარდა, მას უყვარს ფილმების ყურება, საჭმლის მომზადება და რესტორნების დათვალიერება ქალაქ ლაგოსში, სადაც ის ცხოვრობს.