ბრაზილიის ფედერალურმა პოლიციამ და ბრაზილიის საგადასახადო ორგანომ წამოიწყეს "Operation Colossus"-ის ბოლო ეტაპი, მოძრაობა, რომელმაც შეასრულა ასობით სასამართლო ბრძანება კრიპტოვალუტის ბირჟების, არბიტრაჟის აგენტებისა და ყალბი კომპანიების წინააღმდეგ ქვეყნის ოთხ შტატში. 158 მთავრობის ოფიცერი, მათ შორის 130 ფედერალური პოლიციელი, ჩართული იყო ამ ოპერაციაში, რომლებმაც განახორციელეს ჩხრეკა და ამოღების ბრძანებები ექვსი კრიპტოვალუტის ბირჟისა და ოთხი ფორექსის ინსტიტუტისთვის.
ოპერაცია Colossus დაიწყო კრიპტო ფულის გათეთრების ოპერაციების შესაჩერებლად
22 სექტემბერს ბრაზილიის ფედერალურმა პოლიციამ, ბრაზილიის საგადასახადო ორგანოს დახმარებით, დაიწყო ოპერაცია Colossus-ის დასკვნითი ეტაპი, გამოძიება ოთხ წელზე მეტი ხნის ისტორიით. ორგანიზაციებმა შეასრულეს 100-ზე მეტი სასამართლო ბრძანება, რომლებიც მიმართული იყო კრიპტოვალუტის ექვს ბირჟაზე, ფორექსის ოთხ ოპერატორსა და საარბიტრაჟო აგენტებზე, რომლებიც ეჭვმიტანილები იყვნენ ფულის გათეთრების ოპერაციებში დახმარებაში.
სავარაუდოა, რომ 130 ფედერალური პოლიციელი მონაწილეობდა ოპერაცია კოლოსში, გამოსცა ორი დაკავების ორდერი და 37 ჩხრეკისა და ამოღების ბრძანება ქვეყნის ოთხ შტატში, მათ შორის რიო დე ჟანეიროში, ბაიაში, სან პაოლოში და სანტა კატარინაში. ძალისხმევაში ასევე ჩართული იყო ბრაზილიის საგადასახადო ორგანოს 28 ოფიცერი.
კრიმინალები სავარაუდოდ იყენებდნენ კრიპტოვალუტის აქტივებს ფულადი გზავნილების სისტემის მეშვეობით ფულის გასათეთრებლად. ფედერალური პოლიციის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ საეჭვო გაცვლის ოპერაციების დროს დაახლოებით 391 მილიონი დოლარი გადავიდა. ფედერალური პოლიცია განაცხადა:
ასეთი რესურსები შედიოდა და ტრიალებდა ოფიციალურ ფინანსურ სისტემაში, ჭურვი კომპანიების მეშვეობით, ეკონომიკური და ფინანსური შესაძლებლობების გარეშე და გადიოდა სატრანზიტო ანგარიშებზე, სანამ ისინი არ გარდაიქმნებოდა კრიპტოაქტივებად, რომლებიც გამოიყენებოდა საზღვარგარეთ.
Modus Operandi და მსგავსი ოპერაციები
ხელისუფლება თვლის, რომ სამი ჯგუფი იყო ჩართული ამ დანაშაულებრივ საქმეში. პირველი ჯგუფი შედგება მაღალი დონის საარბიტრაჟო აგენტებისგან, რომლებიც ყიდულობდნენ დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტის აქტივებს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა აშშ, სინგაპური და ჰონგ კონგი. მეორე ჯგუფი არის კრიპტოვალუტის ბირჟები, რომლებიც შუამავლების როლს ასრულებდნენ.
მესამე ჯგუფი შედგება ყალბი კომპანიებისა და ფიზიკური პირებისგან, რომლებმაც შეიძინეს ეს კრიპტოვალუტის აქტივები, ბევრ მომხმარებელს არ შეუძლია კრიპტოვალუტის შეძენა. მათ შორის იყვნენ გარდაცვლილები, დახმარების პროგრამებში ჩართული პირები და 90 წელს გადაცილებული მოხუცები. ამ ყალბი კომპანიებიდან 1,300-ზე მეტს მართავდა ერთი ბუღალტერი.
ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კრიპტო-დაკავშირებული ოპერაცია ქვეყანაში, ისევე როგორც სხვა მსგავსი ოპერაცია კრიპტოსი და ოპერაცია შესაბამისობა, რომლებიც სამთავრობო ძალებმა გასულ წელს აღასრულეს.
რას ფიქრობთ ოპერაცია კოლოსის შესახებ? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/brazilian-federal-police-launch-operation-colossus-6-cryptocurrency-exchanges-involved/