აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) პარასკევს გამოაცხადა, რომ 42 წლის რუსი ალექსანდრე ვინნიკი საბერძნეთიდან შეერთებულ შტატებში იქნა ექსტრადირებული, რათა მრავალი ბრალდება წაუყენოს ფულის გათეთრებასა და კრიპტოვალუტის უკანონო ბირჟის ოპერირებას.
ვინნიკს პირველად შეექმნა სამართლებრივი პრობლემები DOJ-სთან 2017 წელს იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ამუშავებდა ახლა უკვე გაუქმებულ კრიპტო სავაჭრო პლატფორმას BTC-e აშშ-ში სათანადო ავტორიზაციის გარეშე და ეხმარებოდა კრიმინალებს ბიტკოინის მეშვეობით მინიმუმ 4 მილიარდი დოლარის გათეთრებაში.
ექსტრადიციის კამათი
იმავე წელს ის საბერძნეთში აშშ-ის მთავრობის მოთხოვნით დააკავეს. დაკავების შემდეგ ვინნიკის ქონება 90 მილიონი დოლარი იყო ჩამორთმეული პოლიციის მიერ ახალი ზელანდიის პოლიციაში. იმ დროს, ხელისუფლებამ აღნიშნა, რომ BTC-e-ს არ ჰქონდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა, რითაც ხელს უწყობდა კიბერდანაშაულების მთელ რიგს, მათ შორის უკანონო შემოსავლების გათეთრებას, გამოსასყიდის შეტევებს, თაღლითობას, ქურდობას და ნარკოდანაშაულს.
2020 წლის იანვარში 42 წლის იყო მაშინ ექსტრადირებული საფრანგეთში რუსეთს, საფრანგეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიანი საექსტრადიციო დაპირისპირების შემდეგ.
საფრანგეთში ექსტრადირების შემდეგ, ვინნიკმა უარყო ბრალდებები და მოითხოვა რუსეთში გადაყვანა, სადაც მას 11,000 100 დოლარის ოდენობით ნაკლები სისხლის სამართლის ბრალდება ემუქრება. მისი მოთხოვნა უარყო პარიზში დაფუძნებულმა მოსამართლემ, რომელმაც დაადგინა, რომ მას ბრალი წაუყენეს საფრანგეთში გამოსასყიდი პროგრამის საშუალებით მინიმუმ 2016 ადამიანის მოტყუებისთვის 2018-XNUMX წლებში.
2020 წლის დეკემბერში ფრანგმა პროკურორებმა ვინნიკს ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ფულის გათეთრებისთვის. თუმცა, იგი გაათავისუფლეს თავდაპირველი ბრალდებიდან, რომ მან თაღლითობდა ხალხს გამოსასყიდის პროგრამის საშუალებით.
აშშ-მა ვინნიკს საბერძნეთიდან ექსტრადირება მოახდინა
ხუთშაბათს კრიმინალი დააბრუნეს საბერძნეთში და გადასცეს აშშ-ში მას ახლა 21 ბრალდება ემუქრება, მათ შორის არალიცენზირებული ფულის მომსახურების ბიზნესის ოპერირება, ფულის გათეთრების შეთქმულება, ფულის გათეთრება და უკანონო ფულადი ტრანზაქციები.
„ხუთ წელზე მეტი სასამართლო პროცესის შემდეგ, გუშინ რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე ვინნიკი ექსტრადირებული იქნა შეერთებულ შტატებში, რათა პასუხი აგოს BTC-e კრიპტოვალუტის კრიმინალური ბირჟის ფუნქციონირებისთვის, რომელმაც გაათეთრა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი დანაშაულებრივი შემოსავალი“. განაცხადა გენერალური პროკურორის თანაშემწე კენეტ ა. პოლიტი, იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალური განყოფილების უმცროსი.
გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI), შიდა უსაფრთხოების გამოძიებები და აშშ-ს საიდუმლო სამსახურის კრიმინალური საგამოძიებო განყოფილება ამ დრომდე იძიებენ საქმეს. ვინნიკი რისკავს ამერიკულ ციხეში 50 წლამდე გატარებას თუ დამნაშავედ ცნობენ.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/