კალიფორნიის ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტმა (DFPI) დაარბია 11 კრიპტოვალუტის კომპანია, რომლებსაც ადანაშაულებენ კალიფორნიის ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევაში. გავრცელებული ინფორმაციით, ცხრა ფირმა მოითხოვა თანხები ინვესტორებისგან, რათა კლიენტის სახელით ევაჭრობა კრიპტოვალუტით. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა კომპანიამ წარმოადგინა სავარაუდო მეტავერსიული პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სქემა, ხოლო მეორე ფირმა აცხადებდა, რომ იყო „დეცენტრალიზებული ფინანსური (defi) პლატფორმა“.
11 კრიპტო ფირმა, რომლებიც მიზნად ისახავს კალიფორნიის ფინანსური დაცვისა და ინოვაციების დეპარტამენტს
კალიფორნიის ფინანსური მარეგულირებელი DFPI მიზნად ისახავს კრიპტო აქტივების კომპანიებს და სამშაბათს ფინანსურმა დამკვირვებელმა დაიწყო „დარბევა“ ციფრულ ვალუტაზე ორიენტირებული ათამდე სუბიექტის წინააღმდეგ. DFPI-მ „გასცა ბრძანებები 11 სხვადასხვა სუბიექტის წინააღმდეგ კალიფორნიის ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის“, განაცხადა მარეგულირებელმა 27 სექტემბერს. შტატის მარეგულირებელმა დამატებით აღნიშნა, რომ ოპერაციებს ბრალი ედება პირამიდის ან პონცის სქემის განხორციელებაში.
„ყველა სუბიექტმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა ინვესტორების სახსრები სხვა ინვესტორებისთვის სავარაუდო მოგების გადასახდელად, პონზის სქემის სახით“, - DFPI პრესრელიზი შენიშვნები. გარდა ამისა, თითოეულ სუბიექტს ჰქონდა რეფერალური პროგრამა, რომელიც მოქმედებდა პირამიდული სქემით. სუბიექტები დაჰპირდნენ, რომ გადაიხდიან ინვესტორებს საკომისიოს, თუ ისინი ახალ ინვესტორებს აიყვანენ და დამატებით საკომისიოს, თუ მათ მიერ დაქირავებული ინვესტორები, თავის მხრივ, ახალ ინვესტორებს აიყვანენ“.
DFPI-ის დარბევა მოჰყვება შეჩერდეს და არ გამოტოვოთ წესრიგი ის ორშაბათს გაეგზავნა კრიპტოკრედიტორ Nexo-ს. Nexo-ს ბრალად ედება „არაკვალიფიცირებული ფასიანი ქაღალდების, Earn Interest Product ანგარიშების სახით“ შეთავაზება და გაყიდვა „სულ მცირე 2020 წლის ივნისიდან“, მარეგულირებლის საჩივრის დეტალები. სამშაბათს გაცემული 11 შეწყვეტისა და თავის შეკავების ბრძანება დეტალურად აღწერს, რომ სუბიექტებმა, სავარაუდოდ, შესთავაზეს „მაღალი შემოსავლიანობის საინვესტიციო პროგრამების (HYIPs) კლასიკური მაგალითები“. 11 კრიპტოკომპანია, რომლებიც დასახელებულია შეწყვეტისა და თავშეკავების ბრძანებებში მოიცავს:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- შპს Elevate Pass
- შპს გრინკორპ ინვესტმენტი
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- პეგასუსი
- Polinur ME Limited
- რემაბიტი
- სითი ვაჭრობა
- სიტრექსი ვაჭრობა
- Vexam Limited
- World Over Counter Limited d/b/a World OTC
სამშაბათს განცხადების დროს, DFPI-ის კომისარმა კლოთილდ ჰიულეტმა კომენტარი გააკეთა იმ ქმედებებზე, რომლებიც განხორციელდა კრიპტო ფირმების წინააღმდეგ, რომლებიც ბრალდებულნი არიან Ponzi-ს მსგავს ოპერაციებში. „DFPI გააგრძელებს კალიფორნიის მომხმარებლებისა და ინვესტორების დაცვას კრიპტო თაღლითობისა და თაღლითობისგან“, - აღნიშნა ჰიულეტმა. „ეს ქმედებები არა მხოლოდ იცავს მომხმარებლებს, არამედ უზრუნველყოფს, რომ კალიფორნია დარჩეს გლობალური მთავარი ადგილი პასუხისმგებელი კრიპტო აქტივების კომპანიების დასაწყებად და ზრდისთვის“, - დასძინა კომისარმა.
რას ფიქრობთ კალიფორნიის მარეგულირებლის მიერ 11 სხვადასხვა კრიპტოკომპანიის დარბევის შესახებ? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/