აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ამ კვირაში შეიტანა სამოქალაქო სააღსრულებო სარჩელი ოჰაიოში მცხოვრები კაცის წინააღმდეგ, იმის მტკიცებით, რომ მან თაღლითურად მოითხოვა 12 მილიონ დოლარზე მეტი და მინიმუმ 10 ბიტკოინი მომხმარებლებისგან, როგორც აშკარა Ponzi სქემის ნაწილი. საჩივრის თანახმად, მამაკაცმა ფულადი სახსრები გამოიყენა „მდიდრული ცხოვრების წესის“ დასაფინანსებლად, იახტების დაქირავებით, ძვირადღირებული მანქანისა და კერძო თვითმფრინავის გამოყენებით.
Rathnakishore Giri და მისი კომპანიები, NBD Eidetic Capital, LLC და SR Private Equity, LLC., ბრალი ედებათ 150 მომხმარებლისგან ფულის მოტყუებით და ციფრული აქტივებით ვაჭრობისთვის განკუთვნილი მომხმარებლის თანხების მითვისებაში. საჩივარში ასევე ბრალდება გირის მშობლებს, როგორც მოპასუხე ბრალდებულებს „თანხების ფლობაში, რომლის მიმართაც მათ არ აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი“.
„გირიმ გამოიყენა ციფრული აქტივების საინვესტიციო შესაძლებლობების თანამედროვე ენთუზიაზმი და აიძულა უნებლიე ინვესტორები შეეტანათ 12 მილიონ დოლარზე მეტი ნაღდი ფული და ბიტკოინები მის სახსრებში განსაკუთრებული ანაზღაურების დაპირებით ფინანსური დანაკარგის რისკის გარეშე“, - თქვა CFTC-ის კომისარმა კრისტინ ჯონსონმა განცხადებაში. .
საჩივრის თანახმად, მოპასუხეებმა მოითხოვეს და მიიღეს თანხა ციფრული აქტივების საინვესტიციო ფონდებში 2019 წლის მარტიდან დაწყებული ინვესტიციისთვის. გირის და მის კომპანიებს ბრალად ედებათ ცრუ განცხადებების გაკეთება, მათ შორის მოგების გარანტია. ბრალდებულებმა ასევე უთხრეს კლიენტებს, რომ მათ შეეძლოთ თანხის ამოღება ნებისმიერ დროს, რაც, საჩივრის მიხედვით, ყალბი იყო. გარდა ამისა, გირის ბრალად ედება კლიენტების თანხების საკუთარ სახსრებსა და საბანკო ანგარიშებს მისი მშობლების, გირი სუბრამანის და ლოკა პავანი გირის შერევაში.
„მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა სახსრები გამოეყენებინა ციფრული აქტივების შესაძენად და ვაჭრობისთვის, როგორც დაჰპირდა, გირი უბრალოდ ჯიბეში ართმევდა კლიენტების ფულს, იყენებდა მათ დაბანდებულ სახსრებს თავისი მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად - ხასიათდება კერძო თვითმფრინავების, იახტების დაქირავებით, ექსტრავაგანტული დასასვენებელი სახლის, ძვირადღირებული მანქანის გამოყენებით. და ძვირადღირებული ტანსაცმელი“, - თქვა ჯონსონმა.
CFTC-მ ხუთშაბათს შეიტანა თავისი სამოქალაქო აღსრულების სარჩელი აშშ-ის საოლქო სასამართლოში ოჰაიოს სამხრეთ ოლქისთვის. CFTC ეძებს ანაზღაურებას მოტყუებული მომხმარებლებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას და სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს. კომისია ასევე ითხოვს მუდმივ ვაჭრობასა და რეგისტრაციის აკრძალვას და მუდმივ აკრძალვას სასაქონლო ბირჟის კანონის და CFTC რეგულაციების შემდგომი დარღვევის წინააღმდეგ.
© 2022 ბლოკი კრიპტო, Inc. ყველა უფლება დაცულია. ეს სტატია მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. იგი არ არის შემოთავაზებული ან გამიზნულია, როგორც სამართლებრივი, საგადასახადო, ინვესტიციის, ფინანსური ან სხვა რჩევების გამოყენება.
წყარო: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss