თავის უახლეს მარეგულირებელ ქმედებაში, შეერთებული შტატების CFTC (საქონლის ფიუჩერსისა და სავაჭრო კომისიამ) სარჩელი შეიტანა ოჰაიოში მცხოვრები კაცის წინააღმდეგ. სარჩელის თანახმად, საქონლის მარეგულირებელმა კაცს ბრალი დასდო 12 მილიონი დოლარის BTC Ponzi სქემის მართვაში.
აშშ CFTC ადანაშაულებს მამაკაცს კრიპტო პონზი სქემის ოპერირებაში
ოჰაიოს სამხრეთ ოლქში წარდგენილი სარჩელი არის შეწყვეტისა და შეწყვეტის ბრძანება, რომელიც მიცემულია Rathnakishore Giri-ს და მის ორ კომპანიას. კომპანიებია NBD Eidetic Capital LLC და SR Private Equity LLC.
გარდა ამისა, მარეგულირებელს სურს, რომ სასამართლომ დაავალოს გირის ინვესტორებისთვის ყველა თანხის დაბრუნება. გირიმ სავარაუდოდ დააპროექტა და განახორციელა პირამიდული სქემა ვირტუალური აქტივებით დაინტერესებული უეჭველი ინვესტორების მოსატყუებლად.
კრისტინ ნ. ჯონსონმა, CFTC-ის კომისარმა, განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილი მართავდა სააქციო საინვესტიციო ფონდს ციფრული აქტივების ინვესტორებისთვის. თუმცა, მან კაპიტულაცია გაუწია ამ შესაძლებლობას და დაიწყო ინვესტორების მოტყუება ფულადი სახსრებისა და კრიპტო აქტივების შეტანაში, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 12 მილიონი დოლარია.
ეჭვმიტანილი ინვესტორებს უზარმაზარ შემოსავალს დაპირდა
კომისარმა დასძინა, რომ გირი ინვესტორებს დაჰპირდა უზარმაზარ შემოსავალს ფინანსური რისკისა და ზარალის გარეშე. იმავდროულად, მარეგულირებელმა საჩივარი შეიტანა ერთი დღის შემდეგ, რაც მან ხმა მისცა აშშ-ს SEC-ს ახალ კრიპტო წინადადებაზე.
კრიპტოვალუტის წინადადება მიზნად ისახავს კრიპტო აქტივების ჩართვას ძირითადი კერძო ფირმებისა და ჰეჯ-ფონდების გამჟღავნების მოთხოვნებში.
გარდა ამისა, სააგენტოები ერთად მუშაობენ, რათა ახალი გაიდლაინების მეშვეობით, კერძო ფონდების ოპერაციები და მათ მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ქვეყანაში უფრო გამჭვირვალე გახადონ.
კომისია ამტკიცებს, რომ გირი დაარღვია საქონლის მარეგულირებელი დებულებები და რეგულაციები, რომლებიც კრძალავს „მატყუარა ტექნიკის“ გამოყენებას და ინფორმაციის გაყალბებას.
ჯონსონის ანგარიშის მიხედვით, გირიმ გამოიყენა ინვესტორების ფული მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად, რომელიც მოიცავდა კერძო თვითმფრინავების გამოყენებას, იახტების დაქირავებას, ეგზოტიკური დასასვენებელი სახლის შექმნას, ლამაზი მანქანის მართვას და ძვირადღირებული ტანსაცმლის ტარებას.
CFTC ავალდებულებს გირის შეაჩეროს ყველა ოპერაცია
CFTC-მ დაავალა, რომ გირი შეაჩეროს სქემასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია. ასევე, მან უნდა გადაიხადოს ნებისმიერი ფინანსური მოგება „ირიბად თუ პირდაპირ“, რომელიც მიეკუთვნება პონზის სქემას.
ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება სესხებით, საკომისიოებით, საკომისიოებით, შემოსავლებით, ხელფასებით და სავაჭრო მოგებით. ჯონსონმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ CFTC გულმოდგინედ იკვლევს ბაზრებს და ახორციელებს რეგულაციებს, განვითარებულმა ფინანსურმა პროდუქტებმა, როგორიცაა კრიპტო აქტივები, შესაძლოა ახალი საკითხები წარმოადგინონ.
თუმცა, მან თქვა, რომ მკაცრი აღსრულება და მომხმარებელთა დაცვა იქნება სააგენტოს მთავარი საზრუნავი, მიუხედავად აქტივების კლასისა. იმავდროულად, 2022 წელს დაფიქსირდა კრიპტო-დაკავშირებული დანაშაულების მნიშვნელოვანი ზრდა, ინვესტორებმა დაკარგეს მილიონები.
წყარო: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/