სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისიამ დღეს სარჩელი შეიტანა Cornelius Johannes Steynberg-ისა და Mirror Trading International Proprietary Limited-ის (MTI) წინააღმდეგ, მათ თაღლითობისა და რეგისტრაციის დარღვევის ბრალდებით.
საჩივარი სტეინბერგს ადანაშაულებს საერთაშორისო თაღლითური მრავალდონიანი მარკეტინგის (MLM) სქემაში ჩართვაში, რომელმაც მოიტანა 29,421 BTC, 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების. სააგენტო ამბობს, რომ სტეინბერგმა ასევე გამოიყენა თავისი კომპანია MTI სქემაში, რომელიც გაგრძელდა თითქმის სამი წლის განმავლობაში 18 წლის 2018 მაისიდან 30 წლის 2021 მარტამდე.
სამოქალაქო სარჩელი შევიდა აშშ-ს საოლქო სასამართლოში ტეხასის დასავლეთ ოლქისთვის.
„პატარა ვაჭრობა, რომელიც ბრალდებულებმა გააკეთეს, წამგებიანი იყო და მათ მიითვისეს არსებითად ყველა მინიმუმ 29,421 ბიტკოინი, რომელიც მიიღეს მონაწილეებისგან“, - თქვა CFTC-ის კომისარმა კრისტინ ჯონსონმა. პრესრელიზი. „თაღლითები ხშირად სარგებლობენ ახალი ტექნოლოგიით, გლობალური კავშირით და პოლიციელის ნაკლებობით, რათა განახორციელონ თავიანთი თაღლითობა“.
სტეინბერგისა და MTI-ის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები არის უახლესი ქმედებები CFTC რომელმაც მაისში განაცხადა, რომ ამატებდა რესურსებს კრიპტო ბაზრის მონიტორინგისთვის.
ამ თვის დასაწყისში, CFTC-მ შეიტანა საჩივარი შპს Gemini Trust Company-ის წინააღმდეგ, უფრო ცნობილი როგორც ტყუპები2017 წელს მარეგულირებელი ორგანოების სავარაუდო შეცდომაში შეყვანისთვის. CFTC ამბობს, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟამ გააკეთა „მატერიალური ყალბი ან შეცდომაში შემყვანი განცხადებები“, რათა მოწონება მოეპოვებინა ბიტკოინის ფიუჩერსული პროდუქტისთვის.
დღევანდელი გამოცხადებული ქმედება მოდის იმავე დღეს, აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაცხადა ბრალდებები NFT-ის ოთხ საქმეზე, რომელიც შესაძლოა მსხვერპლს 100 მილიონ დოლარზე მეტი დაუჯდეს.
სტეინბერგი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მოქალაქე, ახლახან დააკავეს ბრაზილიაში, ინტერპოლის დაკავების ორდერის საფუძველზე, მას შემდეგ რაც თავი აარიდა სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლებას.
მიუხედავად იმისა, რომ CFTC ამბობს, რომ ის ეძებს სრულ ანაზღაურებას ინვესტორებისთვის, სააგენტო აფრთხილებს მსხვერპლს, რომ რესტიტუციის ბრძანებებმა შეიძლება არ გამოიწვიოს დაკარგული თანხის დაბრუნება.
გსურთ იყოთ კრიპტო ექსპერტი? მიიღეთ საუკეთესო Decrypt პირდაპირ თქვენს შემოსულებში.
მიიღეთ ყველაზე დიდი კრიპტო სიახლეები + ყოველკვირეული მიმოხილვები და სხვა!
წყარო: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion