საქონლის ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისიამ (CFTC) ბრალი წაუყენა ოჰაელ კაცს და მის კომპანიებს კრიპტოვალუტით მხარდაჭერილი Ponzi სქემით მომხმარებლებისგან 12 მილიონ დოლარზე მეტი მითვისებისთვის.
CFTC მოაქვს გადასახადები
CFTC აქვს ბრალი მამაკაცი, რომელსაც ბრალი ედება მრავალ მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობაში.
რათნაკიშორ გირი ნიუ ოლბანიდან, ოჰაიო, ვითომ წარმატებული კრიპტოვალუტით მოვაჭრე იყო დახვეწილი სქემით, რომელიც შექმნილია კრიპტო აქტივებით დაინტერესებული უეჭველი საზოგადოების მოტყუებისთვის.
მისი ორი კომპანიის SR Private Equity LLC-ისა და NBD Eidetic Capital LLC-ის მეშვეობით, გირი, სავარაუდოდ, დაჰპირდა ინვესტორებს, რომ ხელახლა დააბანდებდა მათ კაპიტალს საინვესტიციო ფონდებში, რათა მათ მშვენიერი შემოსავალი მიეღო - მაგრამ ეს ყველაფერი სიცრუე იყო.
CFTC-ის საჩივარი ამტკიცებს, რომ 150-ზე მეტმა პოტენციურმა ინვესტორმა 12 წლის მარტიდან დღემდე მის ფონდებში 10 მილიონი დოლარის ფულადი წვლილი შეიტანა, პლუს მინიმუმ 2019 ბიტკოინი. როგორც უკვე შეგიძლიათ იწინასწარმეტყველოთ, გირიმ ფული გამოიყენა მდიდრული ცხოვრების წესის დასაფინანსებლად.
„საჩივარში ასევე ნათქვამია, რომ მომხმარებლებთან მიმართებაში მოპასუხეებმა გამოტოვეს მატერიალური ფაქტები, მათ შორის, ბრალდებულებმა მიითვისეს კლიენტების სახსრები სხვა მომხმარებლებისთვის მოგების გადასახდელად პონზის სქემის მსგავსი სახით და ასევე მიითვისეს კლიენტების სახსრები გირის მდიდრული ცხოვრების წესისთვის. მოიცავდა იახტების დაქირავებას, ძვირადღირებულ დასვენებას და ძვირადღირებულ შოპინგის,” ნათქვამია საჩივრის ამონარიდში.
როგორც ჩანს, გირიმ ინვესტორებს განუცხადა, რომ მათ ნებისმიერ დროს შეეძლოთ ინვესტიციიდან განაღდება, მაგრამ ეს ასე არ იყო. მას ბრალად ედება სასაქონლო კანონების დარღვევა, რომელიც კრძალავს ფაქტებით მანიპულირებას და „მოტყუებით მოწყობილობებს“.
CFTC ასევე ადანაშაულებს გირის მშობლებს, გირი სუბრამანს და ლოკა პავანი გირის, როგორც ბრალდებულებს, რომლებსაც აქვთ სახსრები, რომლის მიმართაც მათ არ აქვთ ლეგიტიმური ინტერესი.
ინვესტორების ანაზღაურება
კომისიას ითხოვს, რომ სასამართლომ აიძულოს გირი, გადაუხადოს მოტყუებული ინვესტორები. გარდა იმისა, რომ გირის დაავალებს შეაჩეროს სქემასთან დაკავშირებული ყველა აქტივობა, CFTC-ს სურს, რომ მან გაათავისუფლოს ყველა თავისი უკანონოდ მიღებული მოგება.
თავის პარასკევს განცხადებაCFTC-ის კომისარმა კრისტინ ჯონსონმა აღნიშნა, რომ კომისია „მკაცრად იკვლევს ბაზრებს და ახორციელებს რეგულაციებს მისი მანდატის შესაბამისად, რათა დაიცვას მომხმარებლები“, მაგრამ ახალმა საინვესტიციო პროდუქტებმა, როგორიცაა კრიპტო აქტივები, შეიძლება შექმნას „ახალი გამოწვევები“.
მიუხედავად ამისა, ეს შემთხვევა გვიჩვენებს, რომ ეფექტური აღსრულება და მომხმარებელთა დაცვა უნდა დარჩეს მათ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად, მიუხედავად აქტივების კლასისა.
წყარო: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/