სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC), აშშ-ს ფედერალურმა მარეგულირებელმა სააგენტომ, ბრალი წაუყენა სამხრეთ აფრიკის მოქალაქეს და გლობალურ უცხოური ვალუტის სასაქონლო ფონდს სავარაუდო თაღლითობისა და სარეგისტრაციო დარღვევებისთვის, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით $2 მილიარდი იყო BTC-ში.
თაღლითური სქემა ბიტკოინში 1.7 მილიარდ დოლარად შეფასდა
მიხედვით პრესრელიზი ხუთშაბათს (30 წლის 2022 ივნისს), CFTC-მ გამოსცა სამოქალაქო აღსრულების საჩივარი კორნელიუს იოჰანეს სტეინბერგის და Mirror Trading International Proprietary Limited-ის (MTI) წინააღმდეგ აშშ-ის საოლქო სასამართლოს წინაშე ტეხასის დასავლეთ ოლქში.
ამერიკული მარეგულირებელი ამტკიცებს, რომ სტეინბერგი, რომელიც აკონტროლებდა MTI-ს, ჩართული იყო საერთაშორისო თაღლითურ მრავალდონიან მარკეტინგულ სქემაში 2018 წლის მაისიდან 2021 წლის მარტამდე.
CFTC-ის საჩივრის თანახმად, სამხრეთ აფრიკელმა მოითხოვა ბიტკოინი ფიზიკური პირებისგან სოციალური მედიისა და სხვადასხვა ვებსაიტების საშუალებით, რათა მონაწილეობა მიეღოთ სასაქონლო აუზში, რომელსაც მართავს MTI. მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ ინვესტორები, თუმცა, არ იყვნენ უფლებამოსილი კონტრაქტის მონაწილეები (ECP).
შემდგომში სტეინბერგმა მიიღო მინიმუმ 29,421 BTC ამ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც იმ დროისთვის 1.73 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო შეფასებული (ახლა ბიტკოინის ამჟამინდელი ფასით 598 მილიონი დოლარი ღირს). დაახლოებით 23,000 მონაწილე ჩამოვიდა მხოლოდ შეერთებული შტატებიდან. თუმცა, MTI არ დარეგისტრირდა CFTC-ში.
იმავდროულად, მარეგულირებელმა შემთხვევა აღწერა, როგორც „ყველაზე დიდი თაღლითური სქემა ბიტკოინის მონაწილეობით, რომელიც დარიცხულია CFTC-ის ნებისმიერ საქმეში“. ცალკე პრესრელიზში, CFTC კომისარი კრისტინ ჯონსონი განაცხადა:
„ფორექსზე ვაჭრობის ნაცვლად, როგორც წარმოდგენილი იყო, ბრალდებულებმა მიითვისეს ფონდის სახსრები, არასწორად წარმოადგინეს მათი ვაჭრობა და შესრულება, მიაწოდეს ფიქტიური ანგარიშის განცხადებები, ასევე შექმნეს ფიქტიური ბროკერი, სადაც სავარაუდოდ ვაჭრობა ხდებოდა და ზოგადად ფუნქციონირებდა აუზს, როგორც პონზის სქემა.
CFTC ცდილობს გახდეს კრიპტო-ს მთავარი მარეგულირებელი
იმავდროულად, სტეინბერგი ამჟამად გაქცეულია სამხრეთ აფრიკის სამართალდამცავი ორგანოებიდან, მაგრამ ახლახანს დააკავეს ბრაზილიაში ინტერპოლის დაკავების ორდერით.
განცხადებაში ნათქვამია პრესრელიზში:
„CFTC ითხოვს სრულ ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას, სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ რეგისტრაციას და ვაჭრობის აკრძალვას და მუდმივ ბრძანებას სასაქონლო ბირჟის კანონისა და CFTC რეგულაციების მომავალი დარღვევების წინააღმდეგ.
ამასთან, ფედერალურმა მარეგულირებელმა გააფრთხილა, რომ მსხვერპლს შესაძლოა არ დაუბრუნდეს სახსრები, რადგან ბრალდებულებს შეიძლება არ ჰქონდეთ საკმარისი სახსრები ან აქტივები დასაბრუნებლად.
უახლესი შემთხვევა მოდის ერთი თვის შემდეგ, რაც CFTC-მ ორი პირი დააკისრა გაშვებული თაღლითური სქემა, რომელმაც მოატყუა ინვესტორები $44 მილიონი. მოპასუხეებმა ასევე აწარმოეს სასაქონლო აუზი CFTC რეგისტრაციის გარეშე.
მისი თქმით, ბოლო დროს მოხსენება by კრიპტო კარტოფილიCFTC ცდილობს გახდეს მთავარი მარეგულირებელი ორგანო კრიპტოვალუტის ინდუსტრიისთვის.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/