ბოლო სარჩელში, CFTC-მ გამოავლინა, თუ რას მიიჩნევს ბიტკოინის თაღლითობის ერთეულ ყველაზე დიდ საქმედ, რომელიც მოიცავს სამხრეთ აფრიკის MTI-ს.
სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) სარჩელი შეიტანა Bitcoin (BTC) აუზის ოპერატორის Mirror Trading International (MTI) წინააღმდეგ სავარაუდო 1.7 მილიარდი დოლარის თაღლითობის გამო. CFTC ამტკიცებს, რომ კორნელიუს იოჰანეს სტეინბერგი, სამხრეთ აფრიკაში დაფუძნებული Bitcoin კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, მიითვისა მომხმარებლების სახსრები. აღწერს საქმეს, როგორც „ყველაზე დიდი თაღლითობის სქემის შემთხვევას ბიტკოინის მონაწილეობით“, აშშ-ს მარეგულირებელი აცხადებს, რომ სტეინბერგმა მიიღო 29,421 BTC 23,000 ამერიკელისგან.
CFTC დამატებით აკონკრეტებს, რომ MTI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიიღო BTC ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში მრავალ დონის მარკეტინგულ სქემაში გამოსაყენებლად. შედეგად, CFTC ითხოვს, რომ კომპანია დაუბრუნოს ინვესტორებს. CFTC ოფიციალური გამოცემის თანახმად:
„CFTC ითხოვს სრულ ანაზღაურებას მოტყუებული ინვესტორებისთვის, უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების გაუქმებას, სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ რეგისტრაციასა და ვაჭრობის აკრძალვას და მუდმივ ბრძანებას სასაქონლო ბირჟის კანონისა და CFTC რეგულაციების მომავალი დარღვევების წინააღმდეგ.
თუმცა, ამერიკულმა მარეგულირებელმა ასევე გააფრთხილა იმედის მომცემი მსხვერპლები, რომ რესტიტუციის ბრძანებებმა შეიძლება არ მოიტანოს დაკარგული სახსრების აღდგენა. ეს იმიტომ ხდება, რომ მოპასუხეებს შეიძლება არ ჰქონდეთ საკმარისი სახსრები ან აქტივები აღნიშნული ზარალის დასაფარად.
როგორ მოხდა MTI Bitcoin-ის თაღლითობა, CFTC-ის მიხედვით
CFTC-ის დოკუმენტის მიხედვით, თაღლითობის მსხვერპლებს სჯეროდათ, რომ ისინი ინვესტიციას ახდენდნენ მაღალტექნოლოგიური საინვესტიციო კლუბში. ბრალდებებში ასევე ნათქვამია, რომ MTI-ს სტეინბერგი დაჰპირდა 10% ყოველთვიურ ანაზღაურებას პასიურ შემოსავალზე პლატფორმის ალგორითმების გამოყენებით. გარდა ამისა, CFTC-ის დარიცხვის დოკუმენტებში ასევე ნათქვამია, რომ MTI დაჰპირდა ბონუსებს ინვესტორებს, რომლებიც მიმართავდნენ მეგობრებსა და ოჯახს.
ამერიკული სააგენტო ასევე ამბობს, რომ MTI-ის სქემა დაახლოებით სამი წლის განმავლობაში მუშაობდა. სქემა გაგრძელდა 18 წლის 2018 მაისიდან 30 წლის 2021 მარტამდე. ამ პერიოდში სქემამ შეაგროვა სულ 29,421 BTC, 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი. პრესრელიზში CFTC განაცხადა:
”პატარა ვაჭრობა, რომელიც დამცველებმა გააკეთეს, წამგებიანი იყო და მათ მიითვისეს არსებითად ყველა მინიმუმ 29,421 ბიტკოინი, რომელიც მიიღეს მონაწილეებისგან.”
აშშ-ს ცნობილმა საქონლის დამკვირვებელმა ასევე დაამატა:
„თაღლითები ხშირად სარგებლობენ ახალი ტექნოლოგიით, გლობალური კავშირით და პოლიციელის ნაკლებობით, რათა განახორციელონ თავიანთი თაღლითობა“.
CFTC-მ გამოავლინა, რომ სტეინბერგმა არ გააკეთა სათანადო გამჟღავნება და იცრუა ავტონომიური სავაჭრო მექანიზმის არსებობის შესახებ. გარდა ამისა, MTI-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა არასოდეს გააკეთა მომგებიანი ფორექსის სვოპი და კლიენტებს ყალბი ანგარიშის განცხადებების გამოყენებით ატყუებდა. თუმცა, 2021 წლის დასაწყისში MTI-მ დაიწყო გაკოტრების პროცესი და ლიკვიდაცია სამხრეთ აფრიკაში. ეს გამოწვეულია მზარდი მარეგულირებელი ზეწოლით, რომელსაც ბიტკოინის აუზის ოპერატორი შეხვდა როგორც აშშ-ში, ასევე სამხრეთ აფრიკაში.
საინტერესოა, რომ სამხრეთ აფრიკის ფინანსური სერვისების ქცევის ორგანომ (FSCA) ურჩია MTI-ის ინვესტორებს, გაწყვიტონ კავშირი კომპანიასთან ჯერ კიდევ 2020 წლის აგვისტოში. MTI-ის რეკლამირებული 10% ყოველთვიური ანაზღაურება საეჭვო აღწერისას, FSCA-მ ასევე განაცხადა, რომ კომპანიას არ აქვს ლიცენზია.
მიუხედავად იმისა, რომ სტეინბერგი სამხრეთ აფრიკის მოქალაქეა, ახლახან დააკავეს ბრაზილიაში ინტერპოლის დაკავების ორდერის საფუძველზე, CFTC-ის თანახმად.
შემდეგი
ტოლუ არის ლაგოსში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის და blockchain ენთუზიასტი. მას უყვარს კრიპტო-ისტორიების დემისტერირება შიშველი საფუძვლების შესახებ, ასე რომ, ვინმეს სადმე შეუძლია გაიგოს ზედმეტი ცოდნის გარეშე.
როდესაც იგი კისრის ღრმა არ არის კრიპტო მოთხრობებში, თოლოუს სიამოვნებს მუსიკა, უყვარს სიმღერა და უყვარს ფილმების მოყვარული.
წყარო: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/