CFTC შეიძლება დაიჭირეს ოკეანეში "ყველაზე დიდი თევზი". და იქ შეიძლება მეტი იყოს.
აშშ-ს საქონლის მეთვალყურეობამ პარასკევს გამოაცხადა, რომ შეიტანა სამოქალაქო სარჩელი სამხრეთ აფრიკის აღმასრულებელი დირექტორისა და მისი კომპანიის წინააღმდეგ 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი ბიტკოინის ღირებულების ყალბი სასაქონლო ფონდის ოპერირების გამო.
საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ საქმე აღძრა კორნელიუს იოჰანეს სტეინბერგისა და Mirror Trading International Proprietary Ltd-ის წინააღმდეგ, სადაც აცხადებდა, რომ გლობალურმა მრავალდონიანი მარკეტინგული ოპერაციამ „მიითვისა“ მთელი ბიტკოინი, რომელიც დაგროვდა.
შემოთავაზებული საკითხავი | Meta ჩამოაგდებს ცულს თავის ციფრულ საფულეზე Novi
ყველაზე დიდი თაღლითობის გამოძიება CFTC-სთვის
CFTC-მ განაცხადა, რომ თაღლითობა, რომლის დროსაც კომპანიამ მოითხოვა ბიტკოინი ინტერნეტით ათასობით ფიზიკური პირისგან, რათა თითქოსდა სასაქონლო აუზი ემართა, იყო ყველაზე დიდი თაღლითობა ბიტკოინთან დაკავშირებით მას ოდესმე გამოუძიებია.
სტეინბერგმა, MTI-ის მთავარმა ფიგურამ, აიღო 29,421 BTC 1.7 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების 23,000 ამერიკელისგან „და კიდევ უფრო გლობალურად“ არალიცენზირებული სასაქონლო აუზის ოპერაციისთვის, თქვა CFTC.
CFTC ირწმუნება, რომ MTI მუშაობდა დაახლოებით სამი წლის განმავლობაში 18 წლის 2018 მაისიდან 30 წლის 2021 მარტამდე.
პრესის განცხადებაში, CFTC კომისარმა კრისტინ ჯონსონმა თქვა:
„ბრალდებულების მცირე სავაჭრო აქტივობა არაპროდუქტიული იყო და მათ მიითვისეს თითქმის ყველა მინიმუმ 29,421 ბიტკოინი, რომელიც შეგროვდა მონაწილეებისგან“.
ჯონსონის თქმით, თაღლითები ხშირად იყენებენ ახალ ტექნოლოგიებს, მსოფლიო კავშირს და „პოლიციელის არარსებობას ცემაში“, რათა განახორციელონ თავიანთი ბოროტი საქმიანობა.
MTI-ის პრეტენზიები ჩართულია CFTC-ის საჩივრის დოკუმენტებში, როგორც მტკიცებულება იმისა, რომ მოტყუების მსხვერპლებს სჯეროდათ, რომ ინვესტიციას ახორციელებდნენ მაღალტექნოლოგიური საინვესტიციო კლუბში.
სტეინბერგის თქმით, MTI-ის ალგორითმები წარმოქმნის „პასიურ შემოსავალს“ ინვესტიციის ყოველთვიური 10%-იანი ანაზღაურებით (ROI). დოკუმენტაციის საფუძველზე, მითითებულმა მეგობრებმა და ოჯახის წევრებმა მიიღეს ბონუსი.
BTC-ის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 364 მილიარდ დოლარს შეადგენს შაბათ-კვირის სქემაში | წყარო: TradingView.com
აღმასრულებელი დირექტორი არის ძებნილი კაცი
სტერნბერგი იძებნება სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლების მიერ, მაგრამ ის ახლახანს დააკავეს ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ინტერპოლის დაკავების ორდერის საფუძველზე, გაამჟღავნა CFTC.
სამხრეთ აფრიკის ხელისუფლებამ წამოიწყო გამოძიება თაღლითობის შესახებ მას შემდეგ, რაც MTI-მ გაკოტრება გამოაცხადა გასულ წელს.
სტეინბერგისა და MTI-ის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები არის სააგენტოს მიერ განხორციელებული უახლესი ნაბიჯები, რომელმაც მაისში განაცხადა, რომ გამოყოფდა დამატებით რესურსებს კრიპტოვალუტის სექტორის უფრო მჭიდრო თვალყურის დევნებისთვის.
შემოთავაზებული საკითხავი | ბიტკოინის ლეგალიზაციას მექსიკელი სენატორი უბიძგებს, მიუხედავად ცენტრალური ბანკის წინააღმდეგობისა
CFTC-მ ამ თვის დასაწყისში შეიტანა სარჩელი Gemini Trust Company-ის წინააღმდეგ 2017 წელს ხელისუფლების სავარაუდო მოტყუების გამო.
ბიტკოინის ფიუჩერსული პროდუქტის დამტკიცების მისაღებად, კრიპტოვალუტის ბირჟამ, CFTC-ის თანახმად, წარმოადგინა „მატერიალურად ცრუ ან შეცდომაში შემყვანი პრეტენზიები“.
იმავდროულად, CFTC-ის ქმედება ითხოვს სრულ ანაზღაურებას შეცდომაში შეყვანილი მონაწილეებისთვის, განდევნა, სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები, მუდმივი ვაჭრობა და რეგისტრაციის აკრძალვა, სხვა ჯარიმებთან ერთად.
გამორჩეული სურათი Coincu News-დან, დიაგრამა TradingView.com
წყარო: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/