რუსული მედიის ცნობით, ბოლო დროს რუსეთის ყველაზე ცნობილი პონზის სქემის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ფინიკო, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში პატიმრობაში იმყოფება. კრიპტოპირამიდის ოსტატის ახლო თანამოაზრემ დატოვა რუსეთის ფედერაცია, რადგან თაღლითობა გასულ ზაფხულს ჩამოიშალა.
არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ხელისუფლება განიხილავს რუსული ექსტრადიციის მოთხოვნას Finiko-ს ტოპ წევრის მიმართ
ზიგმუნტ ზიგმუნტოვიჩი, რუსეთში სავარაუდოდ ყველაზე დიდი პონზის სქემის თანადამფუძნებელი და მაღალი რანგის წარმომადგენელი MMM 1990-იან წლებში იგი დაიჭირეს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში (UAE), იტყობინება ხუთშაბათს რუსული პორტალი "Business Online". დაკავება რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადასტურა.
გამოცემის ცნობით, 24 წლის მამაკაცი, გერმანიის მოქალაქე, სექტემბრის დასაწყისიდან ყურის ყურის შტატის ციხეში იმყოფება. რუსმა პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მისი დაკავების შესახებ ადგილობრივმა ინტერპოლის ბიურომ აცნობა. რუსეთმა ექსტრადიციის მოთხოვნა უკვე მიმართა ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც ამჟამად განიხილება აბუ დაბის კომპეტენტური ორგანოების მიერ.
ზიგმუნტოვიჩი საერთაშორისო ძებნილ სიაში მოხვდა, როდესაც რუსმა სამართალდამცავებმა თაღლითური საინვესტიციო სქემის შესახებ კრიმინალური გამოძიება დაიწყეს მარატ საბიროვთან და ედვარდ საბიროვთან ერთად, Finiko-ს დამფუძნებლის კირილ დორონინის ორ სხვა თანამოაზრეთან ერთად, რომელიც ციხეში 2021 წლის ივლისიდან იმყოფება. კაცებმა მოახერხეს რუსეთის დატოვება, რადგან ფინანსური პირამიდა იშლებოდა.
საბიროვის ადგილსამყოფელი ამ დროისთვის უცნობია და ზუსტი გარემოებები, რომლებშიც ზიგმუნტოვიჩი დააკავეს, ასევე გაურკვეველია. მაგრამ მცოდნე წყაროებმა "ბიზნეს ონლაინს" განუცხადეს, რომ მისმა ორმა ყოფილმა პარტნიორმა შესაძლოა უსაფრთხოების ძალებს აცნობეს მისი ადგილმდებარეობის შესახებ.
სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულები კიდევ 22 პირია, მათ შორის ფინიკოს მთავარი პრომოუტერები. მათ შორის ორი ქალია, ლილია ნურიევა და დინა გაბდულინაასევე ფინიკოს ვიცე-პრეზიდენტი და დორონინის მარჯვენა ხელი, ილგიზ შაკიროვი, რომელიც დააკავეს რუსეთის რესპუბლიკაში, თათარსტანში, სადაც პონცის სქემა იყო დაფუძნებული. გასული წლის ნოემბერში, ფინიკოს მოწესრიგებული ჩვენების მიცემა შესთავაზა მისი 44 თანამზრახველის წინააღმდეგ.
რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, Finiko-ს წევრებმა და აღმასრულებლებმა პირამიდაში მიიზიდეს მინიმუმ 5 მილიარდი რუბლი (80 მილიონ დოლარზე მეტი), მაგრამ ზარალის რეალური ჯამი სავარაუდოდ ბევრად მეტია. ფული მოვიდა მოტყუებული ინვესტორებისგან რუსეთში და ყოფილ საბჭოთა სივრცის რამდენიმე სხვა ქვეყანაში, ევროკავშირის ქვეყნებიდან გერმანიაში, ავსტრიაში და უნგრეთში, აშშ-ში და სხვაგან.
ბევრ მსხვერპლს სთხოვეს კრიპტოვალუტის გაგზავნა საფულის მისამართებზე, რომელსაც აკონტროლებს Finiko, ფანტომური სუბიექტი. მიხედვით ა მოხსენება ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის ფირმა Chainalysis-ის მიერ, პირამიდამ მიიღო 1.5 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინი 2019 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის აგვისტომდე. მონეტები გადაირიცხა 800,000 30 დეპოზიტში იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც მოტყუებულნი იყვნენ ყოველთვიური ანაზღაურების დაპირებებით XNUMX%-მდე.
სხვა დაპატიმრებებს ელოდებით ფინიკოს საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/