კრიპტო ბირჟები რუსებს საშუალებას აძლევს გვერდი აუარონ სანქციებს, განაცხადონ ბრალდებები

Crypto Exchanges Allow Russians to Circumvent Sanctions, Report Alleges

ბლოკჩეინის სასამართლო ექსპერტიზის მოხსენების თანახმად, მთავარმა კრიპტო ბირჟებმა ვერ შეაჩერეს სანქცირებული რუსი ბანკებისა და ტრეიდერების ტრანზაქცია. მონეტებით ვაჭრობის სულ მცირე ორი დაარსებული პლატფორმა აგრძელებს რუსებს საშუალებას გამოიყენონ თავიანთი საბანკო ბარათები თანატოლებთან გარიგებებში, გვიჩვენებს ანალიზი. ის ასევე ხაზს უსვამს რუსეთის ინტერესის გაზრდას ტეტერის მიმართ.

რუსი მოვაჭრეები კვლავ იყენებენ წამყვან კრიპტოვალუტის ბირჟებს შეზღუდვების გვერდის ავლით

მსოფლიოს ზოგიერთმა უმსხვილესმა ციფრულმა ბირჟამ ვერ მიიღო ზომები სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული საბანკო ინსტიტუტების მიერ მათი პლატფორმების ფუნქციონირების თავიდან ასაცილებლად. მოხსენება ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმის Inca Digital-ის მიერ, რომელიც გამოცხადდა მოსკოვის მეზობელ უკრაინაში შეჭრის პირველ წლისთავზე.

Bloomberg-ისა და Politico-ს მიერ ციტირებული კვლევის თანახმად, ტრეიდერებს კვლავ შეუძლიათ გამოიყენონ რუსული ბანკების მიერ სანქციები აშშ-ს, კანადის, დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის მიერ, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული Sberbank-ის მიერ სანქციებით გაცემული სადებეტო ბარათები, რათა ვაჭრობა მოხდეს თანატოლებზე. სეიშელის ორი ბირჟის, Huobi-სა და Kucoin-ის to-peer (PTP) პლატფორმები.

ინკას აღმასრულებელმა დირექტორმა ადამ ზარაზინსკიმ განმარტა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი მათგანი არ იღებს თანხებს შავ სიაში შეყვანილი ბანკებიდან, კრიპტო მყიდველებს ვაჭრობის ნება დართეთ ერთმანეთთან სანქცირებულ ინსტიტუტებთან ანგარიშების გამოყენებით, წარმოადგენს „აშშ-ისა და ევროპის სანქციების პირდაპირ დარღვევას მცირე ხარვეზებით“. ბირჟებს ჯერ არ აკეთებენ კომენტარს მიგნებებზე.

Binance სთავაზობს რუსებს რუბლის კრიპტოდ გადაქცევის გზებს, ინკას პრეტენზიები

გამოძიებამ შეისწავლა 163 კრიპტო სავაჭრო პლატფორმის, ცენტრალიზებული და დეცენტრალიზებული ბირჟების, ასევე P2P და OTC (უბანზე) სერვისის პროვაიდერების მონაცემები. მათი თითქმის ნახევარი საშუალებას აძლევს რუსეთის მოქალაქეებს შეიძინონ ციფრული ვალუტები, გამოიყენონ სხვადასხვა მოთხოვნები, რომლებიც იციან მომხმარებლისთვის (KYC), სავაჭრო ლიმიტები და გეოლოკაციის ინსტრუმენტები. Მაგალითად, სინგაპური-საფუძველზე ბიბლია საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს გადააკეთონ რუბლი კრიპტოდ მის P2P პლატფორმაზე და განახორციელონ ფიატის დეპოზიტები, მათ შორის „რუსული გამოშვებული ნებისმიერი ბარათის“ მეშვეობით.

Binance, ინდუსტრიის ლიდერი ყოველდღიური ვაჭრობის მოცულობის მხრივ, ასევე ნახსენებია მოხსენებით, რომელიც იდენტიფიცირებს პოტენციურ დაუცველობას. ავტორები აღნიშნავენ, რომ ბირჟა სთავაზობს „რუსებს ადგილობრივი ვალუტის კრიპტოდ გადაქცევის მრავალ მეთოდს“, მათ შორის მისი OTC და P2P ბაზრის მეშვეობით, რომელიც მათთვის ხელმისაწვდომია KYC ჩეკების გარეშე $10,000-მდე.

ჩაგრი პოირაზმა, Binance-ის სანქციების გლობალურმა ხელმძღვანელმა, განაცხადა, რომ ბირჟა არის „სრული KYC პლატფორმა და იყო პირველი ძირითადი ბირჟა, რომელიც ახორციელებდა ევროკავშირის კრიპტოკავშირს. სანქციები … ჩვენი P2P გუნდი გადადგამს არაჩვეულებრივ დამატებით ნაბიჯს მომხმარებელთა შორის კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმის გაფილტვრისთვის, რათა უზრუნველყოს, რომ არ არსებობს რაიმე პოტენციური კავშირი რუსულ სუბიექტებთან რაიმე სახის გამოსავლის საშუალებით“, - ხაზგასმით აღნიშნა მან.

კვლევა ასევე მიუთითებს თეტერის გამოყენებაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული დასავლეთის სანქციები რუსეთზე, და აღნიშნა, რომ რუსულ სოციალურ მედიაში დისკუსიების გახშირდა ფულადი გზავნილებისთვის სტაბილკოინის გამოყენების შესახებ. „ტეტერს რუსები ხშირად იყენებენ ფულის ქვეყნიდან გადასატანად“, - თქვა Inca Digital-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ორივე Binance და Tether გასული თვეების განმავლობაში მარეგულირებელი კონტროლის წინაშე აღმოჩნდნენ.

წარწერები ამ ამბავში

ბანკი, ბანკების, ბინას, ბლოკჩეინის ანალიზი, ბიბლია, Crypto, crypto ბირჟებზე, Cryptocurrencies, cryptocurrency, EU, გაცვლების, ჰუბობი, ინკა ციფრული, KuCoin, OTC, p2p, მოხსენება, რუსეთი, რუსები, სანქცირებული, სანქციები, სბერბანკმა, tether, გარიგებების, uk, უკრაინა, US, ომის

რას ფიქრობთ Inca Digital-ის მოხსენების დასკვნებზე? გააზიარეთ ისინი კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.

ლუბომირ ტასევი

ლუბომირ ტასევი არის ჟურნალისტი ტექნიკურად მცოდნე აღმოსავლეთ ევროპიდან, რომელსაც მოსწონს ჰიჩენსის ციტატა: „მწერალი ვიყო ის, რაც მე ვარ და არა ის, რასაც ვაკეთებ“. კრიპტო, ბლოკჩეინისა და ფინტექის გარდა, საერთაშორისო პოლიტიკა და ეკონომიკა შთაგონების კიდევ ორი წყაროა.