კოლუმბიის მთავრობამ გამოსცა ახალი რეგულაციები, რომლებიც აიძულებს ბირჟებს და ფიზიკურ პირებს შეატყობინონ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების შესახებ UIAF-ს, კოლუმბიაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანიზაციას. ტრანზაქციები უნდა იყოს მოხსენებული ონლაინ ანგარიშგების სისტემის მეშვეობით და ბირჟებს მოეთხოვებათ მომხმარებლების მიერ განხორციელებული საეჭვო ტრანზაქციების პერიოდული ანგარიშების გაცემა.
კოლუმბია ამკაცრებს AML კონტროლს
კოლუმბიაში დამტკიცდა ახალი რეგულაციები, რომლებიც მიმართავს მომხმარებლებს და ბირჟებს აცნობონ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებს გარკვეული ოდენობით. რეზოლუცია 314 ადგენს, რომ კრიპტოვალუტით 150 დოლარზე მეტი ტრანზაქციები, ან კრიპტოვალუტით განხორციელებული ტრანზაქციები, რომლებიც განხორციელდა მრავალი ტოკენით, რომლის ღირებულება 450 დოლარს აღემატება, უნდა ეცნობოს UIAF-ს, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანიზაციას კოლუმბიაში.
ეს ახალი რეგულაცია, რომელიც ძალაში 1 აპრილს შევა, ცდილობს მეტი კონტროლი მოიტანოს ქვეყანაში კრიპტოვალუტის აქტივებთან დაკავშირებით და შეაჩეროს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ქმედებები, რომლებიც ამ აქტივებს შეუმჩნეველი დარჩება. ამასთან დაკავშირებით რეზოლუციაში ნათქვამია:
ვირტუალურმა აქტივებმა შექმნეს სიტუაცია, რომელიც იმსახურებს UIAF-ის ჩარევას, იმდენად, რამდენადაც ეს არის ოპერაციები, რომლებიც კოლუმბიაში თავისთავად არ არის უკანონო, მათ შეუძლიათ თავი დაანონ უკანონო ქმედებები, ანონიმურობის ან ფსევდონიმურობის გამო ტრანზაქციებში. მათ.
ბირჟებს ასევე მოუწევთ გასცეს ანგარიში საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ, რომელიც მიაწვდის UIAF-ს უჩვეულოდ მიჩნეული ოპერაციების დეტალურ ჩამონათვალს და იმ მომხმარებლებს, რომლებმაც განახორციელეს ისინი.
ჯარიმები და მარეგულირებელი მიღწევები
კანონი ასევე აწესებს ჯარიმებს ბირჟებზე და იმ პირებზე, რომლებიც არ ასრულებენ ამ დირექტივებს. თუ ამ აქტივობებში ფულის გათეთრება გამოვლინდა, შეუსრულებელ მომხმარებლებს მოუწევთ გადაიხადონ 100-დან 400-მდე მინიმალური თვიური ხელფასი, ამ დანაშაულებიდან გამომდინარე სხვა ჯარიმებით.
314 რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ 2019 წელს ბიტკოინის ეროვნულ ბაზარზე დარეგისტრირდა ტრანზაქციები $124 მილიონ დოლარად, რაც თითქმის 1.7-ჯერ აღემატება 2018 წელს. .
თუმცა, კოლუმბიაში ინსტიტუტების კრიპტო ზედამხედველობამ ასევე მიაღწია საგადასახადო გარემოს. DIAN-მა, რომელიც არის ქვეყნის საგადასახადო მარეგულირებელი, ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ ღებულობდა ზომებს გადასახადებისგან თავის არიდების გამოსავლენად კრიპტოვალუტების ვაჭრობის ან ტრანზაქციისთვის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
რას ფიქრობთ კოლუმბიაში კრიპტო-მომხმარებლებისა და ბირჟების ახალ მოთხოვნებზე? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოდ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/