Cryptsy-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბრალი წაუყენეს კრიპტო-ინვესტორების მოტყუების, მტკიცებულებების განადგურებისთვის

Cryptsy CEO Indicted for Defrauding Crypto Investors, Destroying Evidence

კრიპტოვალუტის ბირჟის Cryptsy-ის აღმასრულებელ დირექტორს ბრალი წაუყენეს შეერთებულ შტატებში კრიპტობირჟის აღმასრულებელს ბრალი წაუყენეს „გადასახადების თავის არიდებაში, თაღლითობაში, ფულის გათეთრებაში, კომპიუტერულ თაღლითობაში, ჩანაწერების, დოკუმენტების და სხვა ობიექტების ხელყოფაში და ჩანაწერების განადგურებაში. ფედერალურ გამოძიებაში“, - თქვა იუსტიციის სამინისტრომ.

Cryptsy-ის აღმასრულებელ დირექტორს 17-პუნქტიანი ბრალდება ემუქრება

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ოთხშაბათს გამოაცხადა, რომ პოლ ე. ვერნონი, Project Investors Inc.-ის დამფუძნებელი, ოპერატორი და აღმასრულებელი დირექტორი (აღმასრულებელი დირექტორი), რომელიც საქმიანობს Cryptsy-ის სახელით, ბრალი წაუყენეს.

17-პუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა არ იყო დალუქული, რომელიც 48 წლის ვერნონს ედავება „კრიპტოვალუტის გაცვლის დახვეწილ ქურდობის სქემაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის დანაშაულებებში“, ნათქვამია განცხადებაში და დასძინა:

ბრალდებები მოიცავს გადასახადებისგან თავის არიდებას, თაღლითობას, ფულის გათეთრებას, კომპიუტერულ თაღლითობას, ჩანაწერების, დოკუმენტების და სხვა ობიექტების ხელყოფას და ფედერალური გამოძიების ჩანაწერების განადგურებას.

საბრალდებო დასკვნის თანახმად, ვერნონმა მოითხოვა ინვესტორები, შეენახათ და ვაჭრობდნენ კრიპტოვალუტებს Cryptsy-ის პლატფორმაზე.

თუმცა, „2013 წლის მაისიდან 2015 წლის მაისამდე, ვერნონმა გამოიყენა თავისი კონტროლი Cryptsy-ის ანგარიშებზე, რომლებიც ცნობილია როგორც საფულეები, რათა მოეპარა მილიონ დოლარზე მეტი Cryptsy-ის კრიპტოვალუტის საფულეებიდან“, - თქვა DOJ.

შემდეგ მან მოპარული თანხები შეიტანა პირად კრიპტო საფულეში, რომელიც შემდგომში გადაირიცხა პირად საბანკო ანგარიშზე. DOJ-მ ხაზგასმით აღნიშნა:

ამ პერიოდის განმავლობაში ვერნონმა არ გაამჟღავნა თავისი მომხმარებლების სახსრების ეს ქურდობა მისი კლიენტების Cryptsy საფულეებიდან.

2014 წლის ივლისში, ვერნონმა Cryptsy-ის თანამშრომლებს აცნობა, რომ ბირჟა გატეხეს უცნობმა ჰაკერებმა და მოიპარეს ხუთი მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები.

მიუხედავად ამისა, იუსტიციის დეპარტამენტმა განმარტა, რომ პლატფორმა აგრძელებდა ნორმალურად მუშაობას ექვსი თვის განმავლობაში, ითხოვდა ახალ მომხმარებლებს, მათთვის არ გამჟღავნებულიყო, რომ მისი უსაფრთხოება იყო კომპრომეტირებული.

2015 წლის ნოემბერში, ვერნონი მოულოდნელად გადავიდა ჩინეთში და საჯაროდ განუცხადა Cryptsy-ის მომხმარებლებს 2014 წელს ბიტკოინების და სხვა კრიპტოვალუტების გატეხვისა და დაკარგვის შესახებ.

იუსტიციის დეპარტამენტმა ასევე აღნიშნა, რომ მას შემდეგ რაც შეტყობინებები მიიღო, რომ Cryptsy იყო მიმღები 2016 წლის აპრილში:

ვერნონმა გატეხა Cryptsy-ის სერვერები დისტანციური მდებარეობიდან, მოიპარა Cryptsy-ის მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავდა კლიენტების სახსრებს და გაანადგურა კლიენტების მონაცემთა ბაზა მისი უკანონო საქმიანობის დასაფარად.

გარდა ამისა, საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ ვერნონი ცდილობდა თავის არიდებას ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის ვალდებულებებს 2014 და 2015 წლებში.

რას ფიქრობთ ამ საქმეზე? შეგვატყობინეთ ქვემოთ მოცემულ კომენტარში.

კევინ ჰელმსი

ავსტრიის ეკონომიკის სტუდენტმა კევინმა 2011 წელს იპოვა ბიტკოინი და მას შემდეგ გახდა მახარებელი. მისი ინტერესები მდგომარეობს ბიტკოინის უსაფრთხოებაში, ღია წყაროების სისტემებში, ქსელის ეფექტებზე და ეკონომიკასა და კრიპტოგრაფიას შორის კვეთაში.