- Wex, BTC-e 10,000 BTC-ის ნებისმიერი ანონიმური გზით მოპარვის მემკვიდრე.
- ალექსანდრე ვინნიკის დაკავება გოქსის მთასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების ბრალდებით.
- ალექსი ბილიუჩენკოს მონაწილეობა თაღლითობებში და მის ისტორიაში.
Wex's 10k BTC გადაცემულია
დახურული კრიპტო ბირჟის BTC-e-ის მემკვიდრე, Wex, აღმოჩნდა, რომ 10,000 BTC არის გადატანილი მათი საფულეებიდან ხუთი წლის განმავლობაში პირველად.
წყაროების მიხედვით, 165 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების BTC გადაირიცხა ანონიმურ საფულეებში მისი ყველაზე დიდი ტრანზაქციის შემდეგ, რაც გავიდა 2017 წლის აგვისტოში. 23 წლის 2022 ნოემბერს, 3,500 BTC გადავიდა რამდენიმე უცნობ საფულეში, ხოლო კიდევ 6,500 თანხა გადავიდა ქ. ერთი მისამართი.
ეს პირველად შენიშნა სერგეი მენდელეევმა, კრიპტო ბირჟის Garantex-ის დამფუძნებელმა და Indefibank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. როგორც Bits.media იუწყება, ეს სერგეიმ ტელეგრამის არხზე გამოაქვეყნა.
სხვა მოთამაშეებისგან განსხვავებით, BTC-e არ სთხოვდა მომხმარებლებს პირადობის დადასტურებას და ის მიმართავდა ლეგიტიმურ ინვესტორებს და ასევე ორგანიზებულ კრიმინალებს ფულის გათეთრებისთვის. Global Witness-ის ცნობით, BTC-e-ის პოპულარობის ზრდა ინვესტორებს შორის 2016 წელს შეინიშნებოდა, რადგან ის გახდა სიდიდით მესამე კრიპტოვალუტის ბირჟა მსოფლიოში.
გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI) ეჭვობს, რომ BTC-e ჩართული იყო
2014 წლის თებერვალში Mt. Gox-ის ჰაკერთან დაკავშირებული მოპარული სახსრების დამალვაში. ასევე, კიბერდანაშაულის ექსპერტები თვლიან, რომ მას ასევე ბოროტად იყენებს იდუმალი რუსული ჰაკერების ჯგუფი Fancy bears.
რა დაემართა ყველა დამნაშავეს?
Coin Republic-ის თანახმად, FBI აიძულა BTC-e შეეწყვიტა ბიზნეს ოპერაციები 2107 წელს. კრიპტო ოპერატორის სავარაუდო ოპერატორი გაცვლაალექსანდრე ვინნიკი, იმავე წელს დააკავეს საბერძნეთის ხელისუფლებამ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) მიერ, რომელიც ბრალდებულია ბირჟის მეშვეობით დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარის ფულის გათეთრებაში.
BBC-ის ცნობით, წინა ფირმის დაშლის შემდეგ, რომელიც ვინნიკმა და მისმა სხვა პარტნიორმა ალექსი ბილიუჩენკომ დააარსეს. მალევე, ზარალის ასანაზღაურებლად, ბილიუჩენკომ გადაწყვიტა დაეწყო სხვა ბირჟა სახელწოდებით Wex. მაგრამ მალე, 2018 წლის ზაფხულში, სავაჭრო აქტივობა შენელდა, წლის ბოლოს კი, საბოლოოდ კი სრულიად მოულოდნელად შეჩერდა. .
მთავარი მოთამაშე ალექსი იყო პასუხისმგებელი Wex-ში ვაჭრობის შეჩერებაზე, რის გამოც მომხმარებლები ვერ შეძლებდნენ თავიანთ ინვესტიციებზე წვდომას. დაახლოებით 450 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ქონება ყოველგვარი კვალის გარეშე გაქრა.
ვინნიკის ადვოკატმა, ტიმოფეი მუსატოვმა ადგილობრივ მედიის ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სანამ ვინნიკი ციხეშია, იგი დიდხანს შიმშილობდა, თავის ტვინის სიმსივნით დაავადებული. საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატები მის ექსტრადიციას ითხოვენ. 2019 წლის დეკემბერში საბერძნეთის პოლიციამ ის საფრანგეთს გადასცა. ამის შემდეგ საფრანგეთის ხელისუფლებამ იგი იმავე წელს გადაიყვანა შეერთებული შტატების მთავრობაში.
როგორც მენდელეევმა აღნიშნა, რუსმა სამართალდამცავებმა ბილიუჩენკო 2019 წლის მარტში დააკავეს. 2022 წლის ივნისში Wex-ის თანამფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი ინტერპოლმა ყაზახეთის მოთხოვნით დააკავა.
ნენსი ჯ. ალენი არის კრიპტო ენთუზიასტი და თვლის, რომ კრიპტოვალუტები შთააგონებენ ადამიანებს, იყვნენ თავიანთი ბანკები და გადადგნენ ტრადიციული ფულადი გაცვლის სისტემებისგან. ის ასევე დაინტერესებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიით და მისი ფუნქციონირებით.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/dead-crypto-exchange-wex-wallets-10000-btc-removed-suspiciously/