ეკვადორის პოლიციამ და ეკვადორის პროკურატურამ დაარბიეს რამდენიმე ლოკაცია, რომლებიც დაკავშირებულია Fortunario Digital Assets-თან, კომპანიასთან, რომელიც, სავარაუდოდ, ახორციელებდა ფულის უკანონო შეგროვებას ფორექსისა და კრიპტოვალუტის ბიზნესთან. ოპერაცია ასევე მოიცავდა ეკვადორული კომპანიის ანგარიშებიდან 7 მილიონ დოლარზე მეტის ამოღებას.
ეკვადორის პოლიციამ დაარბია ფორტუნარიო ციფრული აქტივები
ეკვადორის პოლიცია და პროკურატურა იყო მთავარი მოქმედი პირები ოპერაცია კომპანიის წინააღმდეგ, რომელიც, სავარაუდოდ, ფულის უკანონო შეგროვებას ახორციელებდა. 2 აპრილს, ამ ორმა ორგანიზაციამ ჩაატარა ერთობლივი ოპერაცია, რამაც გამოიწვია ზემოხსენებულ კომპანიასთან დაკავშირებულ ხუთ ლოკაციაზე რეიდი ქვეყნის დედაქალაქ კიტოში.
წინასწარი გამოძიების თანახმად, კომპანია ატყუებდა ინვესტორებს კომპანიების ქსელის მეშვეობით, რომლებიც სთავაზობდნენ საინვესტიციო მომსახურებას ფინანსურ პლატფორმებზე. კომპანიამ სავარაუდოდ შესთავაზა ოპერაციები ფორექსისა და კრიპტოვალუტის ბაზრებზე და შესთავაზა მინიმალური ყოველთვიური ანაზღაურება 17% ყველაზე დაბალი დონის გეგმისთვის, კლიენტებისთვის, რომლებიც ინვესტირებას ახორციელებდნენ $500-დან $15,000-მდე.
თუმცა, იყო ასევე ორი სხვა დონე, რომლებიც სთავაზობდნენ ჯილდოს $19% და 21% ინვესტიციებით $20,000-დან $90,000-მდე და $100,000-დან, შესაბამისად. The ვებგვერდზე კომპანია, რომელიც ჯერ კიდევ წერის მომენტში მუშაობს, ორგანიზაციას აღწერს, როგორც „ექსპერტთა ჯგუფს ციფრულ აქტივებში და ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტიციების სფეროში, ტექნიკური ანალიზით და მაკროეკონომიკური კვლევებით, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტოვალუტებთან და არბიტრაჟთან კრიპტოვალუტაში. ”
კომპანიამ ასევე წარმოადგინა საგზაო რუკა, რომელიც მოიცავდა საკუთარი მეტავერსიის შექმნას და საკუთარი ნიშნის გამოშვებას, რომელიც გაიცემა Binance Chain-ის თავზე.
განხორციელებული ქმედებები და მსგავსი კომპანიები
ადგილობრივი მედიის ცნობით, პროკურატურამ მოახერხა წინასწარი სარჩელის მიღება, რომელიც დაბლოკა ანგარიშების სახსრები Fortunario Digital Assets-ის სახელით, რომელსაც ჰქონდა 7 მილიონი დოლარის სახსრები.
იყო სხვა პლატფორმები, რომლებიც განიხილებოდა ბანკის ზედამხედველობის მიერ, მაგალითად, IX Inversors, საინვესტიციო პლატფორმა, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობდა ყოველდღიურად დაახლოებით 1.15% პროცენტს. კომპანია იყო ლიკვიდაცია მსგავსი პროცედურის შედეგად. ამ დროს დაწესებულებამ მოუწოდა მოქალაქეებს „მოიმოქმედონ სიფრთხილით და იყვნენ ინფორმირებულები ოფიციალური არხებით, მოერიდონ თაღლითებისა და დამნაშავეების მსხვერპლს“.
კრიპტოვალუტის რეგულაცია ეკვადორში შესაძლოა მიმდინარე წლის ბოლოს დადგეს განცხადებები დამზადებულია გილერმო აველანის, ეკვადორის ცენტრალური ბანკის მენეჯერის მიერ, რაც უფრო მეტ სიცხადეს ანიჭებს ქვეყანაში კრიპტო სცენას.
რას ფიქრობთ Fortunario Digital Assets-ის წინააღმდეგ განხორციელებულ ქმედებებზე? გვითხარით კომენტარების განყოფილებაში ქვემოთ.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-ilegal-money-collection-operations/