რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის გაგრძელებასთან ერთად, ბლოკჩეინის სათვალთვალო კომპანიებმა განიხილეს და განახორციელეს სანქცირებული ქვეყნების წინააღმდეგ ბრძოლის გზები ციფრული აქტივების გამოყენებისგან. გასულ კვირას Chainalysis-მა გამოავლინა კრიპტო ფირმების სკრინინგის ინსტრუმენტები, რომლებიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო სანქციების დაცვას. ორშაბათს, Elliptic-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა გამოაქვეყნა ბლოგპოსტი, სადაც აღწერილია კომპანიის მუშაობა სანქციების თავიდან აცილების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
Elliptic-ის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობს კომპანიის „სამუშაოზე კრიპტოში სანქციების თავიდან აცილების წინააღმდეგ საბრძოლველად“
ამ კვირაში, სიმონე მაინი, ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი ელიფსური, გამოაქვეყნა ბლოგპოსტი იმის შესახებ, თუ როგორ უმკლავდება კომპანია სანქციების თავის არიდებას, რომლებიც დაკავშირებულია კრიპტო აქტივებთან. მაინის დღიურში შეტყობინება ხაზს უსვამს, რომ „უკრაინის ომმა აჩვენა, რომ ისეთი ძლიერი ტექნოლოგიები, როგორიცაა კრიპტოვალუტა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც პოზიტიურად, ასევე ნეგატიურად“.
Elliptic-ის აღმასრულებელი დირექტორი დეტალურად აღწერს, თუ როგორ მოგროვდა თანხები უკრაინის მთავრობისა და სხვა უკრაინაში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მეორეს მხრივ, მაინის ბლოგ პოსტში აღნიშნულია, რომ ციფრული აქტივები იყო გამოიყენება რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების მიერ. Elliptic-ის აღმასრულებელი დასძენს:
ასევე არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ რუსეთმა გამოიყენოს კრიპტო აქტივები სანქციების გვერდის ავლით სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კიბერდანაშაულის, სიმდიდრის დამალვისა და კრიპტო მაინინგის გზით.
მაინი განმარტავს, რომ Elliptic-მა „გაორმაგდა“ ძალისხმევა, რათა დაეხმაროს ფინტექნიკის ინდუსტრიას „აეცილებინა რუსეთის მიერ სანქციების თავიდან აცილება“. ჯერჯერობით Elliptic-მა მოახერხა 400-ზე მეტი ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის იდენტიფიცირება, რომლებიც იღებენ რუბლებს ციფრული ვალუტის ვაჭრობისთვის.
Elliptic "აკავშირებს 15 მილიონ კრიპტო მისამართს" რუსეთის კრიმინალურ აქტივობასთან, "რამდენიმე ასი ათასი კრიპტო მისამართი" დაკავშირებულია სანქცირებულ რუს მსახიობებთან
უფრო მეტიც, ფირმამ „პირდაპირ დააკავშირა 15 მილიონზე მეტი კრიპტო მისამართი რუსეთში არსებულ კრიმინალურ ქმედებებთან“. ყოველივე ამის გარდა, Elliptic-მა მოახერხა კრიპტოვალუტის უამრავი მისამართის მონიშვნა, რომლებიც, სავარაუდოდ, სანქცირებული რუსებთან არის დაკავშირებული. Elliptic-ის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს:
ჩვენ დავადგინეთ რამდენიმე ასეული ათასი კრიპტო მისამართი, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთში სანქცირებულ აქტორებთან. ეს სცილდება სანქციების სიებში შეტანილს და მოიცავს სხვა მისამართებს, რომლებიც ჩვენ შევძელით ამ აქტორებთან დაკავშირება ჩვენი საკუთარი ანალიზით.
წერის დროს რუსული რუბლი არის 23rd ყველაზე ხშირად გამოყენებული სავაჭრო წყვილი კრიპტო აქტივის წინააღმდეგ ბიტკოინი (BTC), მაგრამ წინააღმდეგ ტეტერი (USDT)რუბლი წარმოადგენს USDT'S 15th ყველაზე ხშირად გამოყენებული სავაჭრო წყვილი. გარდა Elliptic, Chainalysis გამოვლინდა ხუთი დღის წინ, ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმა უშვებს ორ ინსტრუმენტს, რათა დაეხმარა კრიპტო კომპანიებს სანქციების თავიდან აცილებაში მყოფ პირებთან ბრძოლაში.
ბლოკჩეინის სათვალთვალო ფირმა "აქტიურად იძიებს კრიპტო აქტივების საფულეებს"
გარდა ამისა, მარტის პირველ კვირაში გამოქვეყნებულ ბოლო ბლოგ პოსტში პოპულარული კრიპტო ბირჟა Coinbase გამჟღავნება მან შავ სიაში შეიყვანა 25,000-ზე მეტი კრიპტო მისამართი, რომლებიც დაკავშირებული იყო რუს ფიზიკურ პირებთან ან სუბიექტებთან. Elliptic-ის განცხადება, რომელიც ორშაბათს აღმასრულებელი დირექტორის ბლოგპოსტიდან გამომდინარეობს, ხაზს უსვამს იმას, რომ კომპანიამ არა მხოლოდ მონიშნა რამდენიმე ასეული ათასი კრიპტო მისამართი, ის ასევე აკონტროლებს კრიპტო აქტივების საფულეებს.
„ჩვენ აქტიურად ვიძიებთ კრიპტო აქტივების საფულეებს, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია რუს ჩინოვნიკებთან და სანქციების ქვეშ მყოფ ოლიგარქებთან“, - დაასკვნა Elliptic-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაინიმ. „ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამთავრობო უწყებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან, რათა უკრაინაში შეჭრაზე პასუხისმგებელი პირები ვერ გამოიყენონ კრიპტო აქტივები თავიანთი სიმდიდრის დასამალად.
რას ფიქრობთ Elliptic-ის აღმასრულებელი დირექტორის ბლოგ-პოსტზე კომპანიის შესახებ, რომელიც მიუთითებს რამდენიმე ასეული ათასი კრიპტო-მისამართის შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია რუსეთში სანქცირებულ აქტორებთან? შეგვატყობინეთ რას ფიქრობთ ამ თემაზე ქვემოთ მოცემული კომენტარების განყოფილებაში.
სურათი კრედიტები: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს სტატია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა. ეს არ არის პირდაპირი შეთავაზება ან შუამდგომლობა შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, ან რაიმე პროდუქტის, მომსახურების ან კომპანიის რეკომენდაცია ან მოწონება. Bitcoin.com არ გთავაზობთ ინვესტიციებს, საგადასახადო, იურიდიულ ან საბუღალტრო რჩევებს. არც კომპანია და არც ავტორი არ არის პასუხისმგებელი, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ნებისმიერი ზიანის ან ზარალის შესახებ, რომელიც გამოწვეულია ან სავარაუდოა, რომ გამოწვეულია ამ სტატიაში ნახსენები შინაარსის, საქონლის ან მომსახურებების გამოყენებასთან ან მათთან დაკავშირებით.
წყარო: https://news.bitcoin.com/elliptic-identifies-several-hundred-thousand-crypto-addresses-tied-to-russia-based-sanctioned-actors/